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바이낸스 창업자 감옥행…가상화폐 타격? 2024-05-01 08:42:55
"죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각성을 깨달았다"라고 말했다. 자오창펑의 변호인단은 집행유예를 선고해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월...
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'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
"죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각성을 깨달았다"라고 말했다. 자오창펑의 변호인단은 집행유예를 선고해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월...
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보이스피싱 형량 세진다 2024-04-30 18:35:30
사기 및 전기통신금융사기 양형기준 신설이 필요하다”고 설명했다. 양형위는 지난해 강화된 전기통신금융사기 법정형 기준을 사기범죄 양형기준 설정 범위에 포함하기로 했다. ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법’ 개정안이 지난해 4월 국회 본회의를 통과하면서 보이스피싱 범죄에 관한 법정형...
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보이스피싱·보험사기 처벌 강화된다…대포통장도 엄벌 2024-04-30 11:02:45
높아 보험사기 및 전기통신금융사기에 대한 양형기준의 신설이 필요하다"고 설명했다. 보이스피싱 범죄에 관한 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법'(이하 통신사기 피해환급법)은 지난해 5월 개정안이 통과되면서, 법정형 벌칙이 '1년 이상 유기징역 또는 범죄수익의 3~5배에 해당하는...
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[부산창조경제혁신센터 부산경제활성화지원기금 스타트업 CEO] 가상자산 범죄 수사 솔루션 제공하는 기업 ‘온클레브’ 2024-04-29 20:30:08
기업”이라고 소개했다. “금융범죄가 점차 복잡해지고 다양한 기술을 활용해 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 배경을 바탕으로 온클레브는 기술의 힘을 빌려 금융범죄를 효과적으로 방지하고, 이를 수사하는 데도 새로운 방법론을 제시하고자 합니다. 금융시장의 신뢰성을 높이고 모든 이용자가 안심하고 금...
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"형벌에 중점둔 시스템, 선제 예방으로 바꿔야" 2024-04-28 19:05:15
사기 신고·상담 창구는 보이스피싱에만 초점을 둔 경찰청 산하 ‘전기통신 금융사기 통합신고 대응센터’가 유일하다. 서 교수는 “해외의 사기 전담 조직은 사기 피해가 접수되면 계좌를 모두 지급 정지시켜 피해를 사전에 차단하지만, 한국은 보이스피싱에만 대응이 한정됐다”며 “시스템이 파편화돼 일관적 대응이...
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보이스피싱·전세사기 형량 높일 듯 2024-04-28 18:25:28
회수금액 비중은 3~4%에 불과하다. 대부분을 사기범이 꿀꺽했다는 얘기다. 걸려도 처벌 수위가 낮고, 걸리지 않으면 큰 이득을 보는 비대칭적 구조다. 양형위는 최근 급증하는 보이스피싱 사기 등에 대한 양형 기준을 새로 추가할 예정이다. 지난해 11월 시행한 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법...
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[단독] 대법원, 13년 만에 '솜방망이' 사기 양형기준 손본다 2024-04-28 14:00:01
반면 사기범죄 고도화와 형사체계 미흡으로 피해자에게 돌려준 회수금액 비중은 3~4%에 머물고 있다. 양형위는 최근 급증하고 있는 보이스피싱 사기 등에 대한 양형 기준을 새로 추가할 예정이다. 지난해 11월 시행된 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법’에 따른 처벌 기준을 반영하는 한편,...
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중고차대출사기 차단…금융당국 카드·캐피탈사 가이드라인 시행 2024-04-25 06:00:00
중고차대출사기 차단…금융당국 카드·캐피탈사 가이드라인 시행 제2의 롯데카드 사고 방지 제휴업체 선정·관리 가이드라인도 제정 (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 금융당국이 중고차 담보 대출 사기 가능성을 차단하기 위해 카드·캐피탈업권의 중고차금융 영업관행 개선 가이드라인을 개정, 시행한다. 또한 제2의 롯데카드...
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美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
법원이 결정할 것"이라고 덧붙였다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 ...
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