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집합금지·영업제한·경영위기업종, 내년까지 세무조사 유예 2021-08-13 11:00:02
현지법인과의 불공정 내부거래, 다단계 우회 거래 등을 통한 부당한 소득 이전을 검증하고 이를 위해 국외정보 통합관리체계 구축 등에 나선다. 국세청은 민생침해 탈세 대응도 강화하기로 했다. 불법 대부업자, 고액 입시학원, 서민 대상 게임장 등 국민 생활과 밀접한 분야의 탈세 행위를 점검하고 거짓 세금계산서 발급...
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'깡통주식을…' 1만명에게 540억원 가로챈 사기꾼 2021-07-22 14:11:42
재무제표로 우량 주식회사인 것처럼 꾸미고 다단계 수법으로 돈을 가로챘다는 혐의를 받고 있다. 서울북부지법 형사4단독(진상범 부장판사)는 사기 등 혐의로 기소된 김모씨에게 징역 5년을 선고하고 추징금 74억5886여만원을 명령했다고 22일 밝혔다. 회사 대표이사 명의를 내세우며 김씨와 공모한 내연녀 이모씨는 징역...
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베트남, 다단계 마케팅 외국계기업 법령 강화 [KVINA] 2021-06-30 06:54:06
85만 명이 해당 영업 네트워크에 참여했었다. 2018년에는 더욱 시장을 키워 120만 명 이상이 다단계 사업에 뛰어들었다. 그러던 MLM 시장은 지난해 코로나팬데믹과 함께 급격히 줄어 MLM 업체수는 22개, 시장 종사자는 약 80만 명으로 줄었다. 하지만 이들 사업에서 매출은 크게 늘었다. 2015년 다단계 매출 약 3억4800만...
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오세훈 "해체공사 상시 감리 의무화…불법하도급 뿌리 뽑을 것" 2021-06-14 15:46:01
체계를 갖춰나갈 계획이다. 아울러 다단계 불법하도급과 페이퍼컴퍼니에 대한 단속을 강화하고, 단속에서 적발된 업체에 대해서는 영업정지, 등록취소 조치를 하는 것은 물론 자격증 명의대여 등을 조사해 형사고발 조치할 예정이다. 이에 더해 하도급 직불제를 100% 전면 시행해 불법 하도급을 뿌리 뽑겠다는 목표다....
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암호화폐 계좌털이 기승…석달 새 144억 빼갔다 2021-06-03 18:12:07
경찰은 사이버 범죄 이외에 사기, 불법 다단계 영업, 유사수신행위 등 다른 암호화폐 관련 불법행위도 집중 단속하고 있다. 지난 4월 16일부터 지난달 25일까지 총 41건을 입건해 피의자 77명을 수사하고 있다. 유형별로는 암호화폐 사기 및 불법 다단계 사건이 33건, 거래소 내 횡령 등 불법행위가 3건, 암호화폐 구매대행...
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[단독] 가격 치솟자 암호화폐 해킹 '기승'…석 달 피해액만 144억원 2021-06-03 14:28:49
말했다. 경찰은 사이버 범죄 이외에 사기, 불법 다단계 영업, 유사수신행위 등 암호화폐 불법행위도 집중 단속하고 있다. 지난 4월16일부터 지난달 25일까지 총 41건을 입건해 피의자 77명을 수사하고 있다. 유형별로는 암호화폐 사기 및 불법 다단계 사건이 33건, 거래소 내 횡령 등 불법행위가 3건, 암호화폐 구매대행 등...
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[사설] 7만명, 4조 피해…눈감고 방치하다 키운 눈덩이 '코인 사기' 2021-06-01 17:48:52
약속하는 전형적 ‘피라미드 영업’으로 순식간에 몸집을 키웠다. “재벌가 자제가 거래소 대표” 등의 허위 정보도 유포했다. 과거 옥장판으로 대표되던 다단계 사기 대상에 코인이 활용된 것만으로도 암호화폐 시장의 극심한 혼탁상이 여실히 드러난다. 화폐도 금융자산도 아니라며 팔짱을 낀 정부의 무책임을 지적하지...
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'코인대책' 금융위가 주도…예정대로 내년 1월부터 과세 2021-06-01 15:44:45
불법 다단계, 사기, 유사수신, 해킹 등을 집중 단속한다. 정부가 중점 단속 대상으로 지목한 사례에는 업계에서 암묵적으로 벌어지던 관행도 여럿 포함돼 있다. 상장을 대가로 거래소가 수수료를 받는 ‘상장 피’, 출금 지연·정지 이후 거래소를 폐쇄하는 ‘기획 파산’, 암호화폐 투자를 빙자한 ‘불법 다단계’ 등이...
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[단독] '4조 코인 사기' 결국 집단소송 2021-05-31 17:48:53
한 뒤 사실상 다단계 영업을 했다. “거래소에 계좌를 개설하면 투자금의 세 배를 지급하고, 새 회원을 데려오면 추가 수당을 준다”고 피해자들을 속였다. 이들은 지난해 8월부터 최근까지 전국 각지에서 설명회를 열어 투자자를 모은 것으로 알려졌다. 경찰이 지금까지 확인한 피해자는 6만9000여 명이다. 피해액은...
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"거래소 차려 코인 3배 수익, 수당…전형적 다단계 영업" 2021-05-31 17:30:38
알려졌다. 영업은 ‘다단계 피라미드’식으로 이뤄졌다. 한국경제신문이 입수한 브이글로벌의 사업소개서를 보면, 이들은 투자자를 7개 직급으로 나눠 신규 회원을 데려올 때마다 수당 지급을 약속했다. 이들은 “브이글로벌은 전 세계로 나아가고 있는 탄탄한 회사다” “서울의 한 호텔에 명품 물류센터를 열었다”...
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