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뉴욕증시, PPI 완화·기술주 반등 주목…나스닥 1.68%↑ 마감 2024-04-12 05:52:52
1%대 올랐다. 모건스탠리의 자산운용 사업부가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 모건스탠리 주가는 5% 이상 하락했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 설립한 사회관계망서비스(SNS) '트루스 소셜'의 모회사인 트럼프 미디어 앤드...
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집값 뛰자…스페인 '황금비자' 폐지 2024-04-09 19:11:25
회원국의 황금 비자에 비판적인 입장이었다. 부패, 돈세탁 및 탈세 가능성에 대한 우려뿐만 아니라 안보 위험까지 있다고 판단했기 때문이다. 스페인에서는 이 제도가 도입된 이후 현재까지 약 1만 개의 황금 비자가 발부됐다. 대부분 러시아와 중국 시민이 가져간 것으로 나타났다. 안상미 기자 saramin@hankyung.com
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美재무부 "북·러 가상화폐로 돈세탁"…의회 대응 촉구 2024-04-09 11:59:55
美재무부 "북·러 가상화폐로 돈세탁"…의회 대응 촉구 (서울=연합뉴스) 신유리 기자 = 미국 재무부는 8일(현지시간) 북한과 러시아 등이 가상화폐를 악용하는 '해로운 행위'를 하고 있다며 미 의회에 조속한 대응을 촉구했다. 월리 아데예모 재무부 부장관은 9일 열리는 상원 은행·주택·도시문제위원회 청문회에...
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中 "과잉생산은 시장 기능 결과물…美 보호주의 좌시 않겠다" 2024-04-08 21:31:50
개혁, 국제통화기금(IMF) 거버넌스 개혁, 돈세탁·테러 자금 지원 방지 등 글로벌 도전에 관해 의견을 교환하고, 양자 소통·협력을 지속하자는 데 뜻을 같이했다고 설명했다. 아울러 양국이 이달 중순 미국 워싱턴DC에서 열리는 WB·IMF 춘계 회의 기간에 경제·금융 분야 워킹그룹 제4차 회의를 각각 열기로 합의했다고...
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조폭 활개치는 리딩방…'돈세탁' 일당 무더기 검거 2024-04-03 10:39:02
투자리딩방 사기에 속은 피해자들의 돈을 세탁한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 강원경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 35명을 붙잡아 자금세탁총책, 환전책, 자금세탁책 등 가담 정도가 높은 4명을 구속했다고 3일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 투자리딩방 사기에 속은 피해자들이 투자금 명목의 돈을...
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월가 비상!…美 증시 랠리의 숨은 주역 '검은돈'! 검은돈, 韓 증시에는 과연 얼마나 들어오나? [한상춘의 지금세계는] 2024-04-01 08:12:41
주식 투자자라면 한번쯤은 고민해 보셨을 것으로 생각하는데요.최근 각종 지표로 보면 주가가 고평가인 데도 사상 최고치 행진이 왜 지속되는지, 그리고 위험자산과 안전자산 가릴 것 없이 왜 만물 랠리가 지속되는지, 오늘은 이 문제를 알아보는 시간 마련했습니다. 도움 말씀에 한국경제신문, 한상춘 논설위원 나와...
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"최고 2억까지 간다던데"…비트코인 피크 찍었나 '술렁' [신정은의 글로벌富] 2024-04-01 06:57:01
밀매, 돈세탁, 탈세"라고 비판했다. 게리 갠슬러 미 증건거래위원회(SEC) 위원장도 규제의 끈을 놓지 않고 있다. 암호화폐 전문지 크립토뉴스는 지난 29일 비트코인이 버블인지에 관한 글에서 "암호화폐는 기존 자산과는 근본적으로 다르다"며 "비트코인은 과거에도 수차례 투기적 호황과 불황을 경험했고, 안정적인 화폐가...
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파산한 코인거래소 FTX 창업자, 25년 징역형 2024-03-29 18:49:26
뱅크먼프리드 측은 항소할 방침이다. 뱅크먼프리드는 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 7개 혐의로 2022년 11월 기소됐다. 2019년부터 고객 자금을 수십억달러어치 빼돌린 뒤 FTX 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 사들이는 데 쓴 혐의다. 검찰은 40~50년을 구형했고, 작년 11월 배심원...
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FTX 창업자 25년형…권도형 등 다른 가상화폐 재판 여파 주목 2024-03-29 16:11:20
거래소인 바이낸스의 창업자 자오창펑은 지난해 11월 돈세탁, 은행보안법 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 2020년께부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔으며 유죄 인정 후 벌금으로 43억달러(약 5조8천억원) 상당을 내고 바이낸스 CEO직에서 물러났다. 현재 ...
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"고객 돈 훔쳐놓고 뻔뻔"…'코인계 버핏' 괴짜에 25년형 선고 2024-03-29 08:25:59
것으로 계산된다고 반박했다. 뱅크먼-프리드는 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 7개 혐의로 2022년 11월 기소됐다. 2019년부터 FTX 파산 때까지 고객 자금 수십억 달러를 빼돌려 FTX 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 사들였다는 것이다. 주요 정당 소속 정치인들에게 수백만달러를 뿌린...
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