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우리은행 "국내 최고 수준 글로벌 돈세탁방지 시스템 구축" 2020-09-15 17:33:22
AML 시스템을 도입했다. 지난 9월 7일 싱가폴, 시드니 지점을 시작으로 14일에 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 시스템 도입을 완료했다는 설명이다. 해외지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중이다. 내년 중 시스템 개선...
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'빗속 두 동강' 인도 사고기 블랙박스 회수…활주로 위험성 부각 2020-08-09 10:40:00
따르면 에어인디아 익스프레스 소속 아랍에미리트 두바이발 케랄라주 코지코드(옛 캘리컷)행 B737 특별기(IX-1344)가 7일 오후 7시40분께 폭우 속 착륙을 시도하다 활주로에서 비탈길로 미끄러지며 충돌로 두 동강이 났다. 사고기는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 국제선 정기 항공편이 끊긴 두바이에서...
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특수필름 기업 `엠글라스`, 해외 시장 공략에 나서 2020-08-03 14:14:40
현재 제주도 본사를 비롯해 서울 등 5개 지점을 두고 있다. 인력과 지점 등은 차츰 늘릴 계획이다. 엠글라스는 최근 관공서와 학교 등에 나노가드 필름 제품을 안정적으로 공급해 업계로부터 주목을 끌었다. 나노가드필름은 장기간 앉아 있는 이들의 피로와 직사광선 노출에 따른 피부 질환 등을 최소화할 수 있다. 이와...
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北에 담배필터 판매한 UAE회사, `제재위반` 8억원 벌금 2020-07-18 01:39:35
에센트라FZE는 2018년 9~12월 미국계 은행의 두바이 지점을 통해 세 차례 송금받았다. 한차례는 미 달러화로, 두차례는 제3국 통화로 이체됐다. 달러화 및 미 금융망 이용은 제재위반에 해당한다. 미 재무부는 주류 및 담배, 담배 관련 제품의 대북 수출도 금지하고 있다. 북한이 생산하는 `가짜담배`는 수뇌부의 비자금을...
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북한에 담배필터 판 UAE회사,미 재무부 '제재위반' 8억원 토해내(종합2보) 2020-07-18 00:06:25
두바이 지점을 통해 세 차례 송금받았다. 한차례는 미 달러화로, 두차례는 제3국 통화로 이체됐다. 달러화 및 미 금융망 이용은 제재위반에 해당한다. 미 재무부는 주류 및 담배, 담배 관련 제품의 대북 수출도 금지하고 있다. 북한이 생산하는 '가짜담배'는 수뇌부의 비자금을 조성하는 수단으로도 지목된다. 한편...
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북한에 담배필터 판 UAE회사,미 재무부 '제재위반' 8억원 토해내(종합) 2020-07-17 10:52:34
두바이 지점을 통해 세 차례 송금받았다. 한차례는 미 달러화로, 두차례는 제3국 통화로 이체됐다. 달러화 및 미 금융망 이용은 제재위반에 해당한다. 미 재무부는 주류 및 담배, 담배 관련 제품의 대북 수출도 금지하고 있다. 북한이 생산하는 '가짜담배'는 수뇌부의 비자금을 조성하는 수단으로도 지목된다....
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버스정류장에 스크린도어·에어커튼 단다 2020-06-09 17:31:44
버스정책과장은 “에어컨을 설치한 두바이, 인터넷 사용이 가능한 파리 등 일부 해외 도시에서 특정 기능을 도입한 버스정류소를 선보인 사례는 있었지만 종합적인 기능을 적용한 스마트쉘터는 서울시가 처음”이라고 설명했다. 시는 스마트쉘터 설계에 시민 의견을 반영하기로 했다. 한옥을 현대적으로 재해석한 디자인 등...
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냉·난방, 공기청정기, 정원까지…버스정류소 변신한다 2020-06-09 15:58:03
서울시 버스정책과장은 "에어컨을 설치한 두바이나 인터넷 사용이 가능한 파리 등 일부 해외 도시에서 특정 기능을 도입한 버스정류소를 선보인 사례는 있었지만, 종합적인 기능을 적용한 스마트쉘터는 서울시가 처음"이라고 설명했다. 시는 '스마트쉘터' 설계에 시민 의견을 반영키로 했다. 한옥을 현대적으로...
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기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 2020-05-25 07:18:55
발생했다. 2011년 2∼7월 무역업체 A사는 두바이산 대리석을 수입해 신전 건축용으로 이란에 수출하는 중계무역을 하겠다며 한국 당국에 신고했다. 기업은행에 개설된 계좌는 한국과 이란의 교역 대금을 원화로 결제하는 시스템이기에 당시 미국의 대(對)이란 제재법에 저촉되지 않았다. A사는 약 50차례 걸쳐 기업은행 서...
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기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
제재법에 저촉되지 않았다. A사는 두바이산 대리석을 수입해 신전 건축용으로 이란에 수출하는 중계무역을 하겠다며 한국 당국에 신고했다. 이후 2011년 2∼7월 약 50차례 걸쳐 기업은행 서울 모 지점에 개설된 이란 중앙은행 명의의 대금 결제 계좌에서 모두 1조원가량을 인출했다. 이 돈은 기업은행의 뉴욕지점을 거쳐...
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