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'1조원대 코인 먹튀 의혹' 하루인베스트 운영진 구속 2024-02-06 16:39:04
서울남부지검에 고발했다. 같은해 7월 출범한 가상자산 합수단은 '1호 사건'으로 하루인베스트·델리오를 맡아 수사에 나섰다. 검찰 관계자는 "구속 수사를 통해 실체를 철저히 규명하겠다"며 "피해자들의 피해 회복과 범죄수익환수를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 현재 하루인베스트는 회생 절차를 밟는...
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가정집에서 스테로이드제 만들어 판매한 30대 구속(종합) 2024-02-06 10:31:25
송치됐다. 범죄 수익 환수도 추진된다. 식약처는 작년 11월 전문의약품을 불법 유통한 의약품 도매상 직원 등 7명을 검찰에 송치한 사건을 조사하던 중 불법 유통 의약품의 구매자였던 송씨에 대한 수상한 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 이 두 사건은 식약처 위해사범중앙조사단 소속 특별사법경찰관(특사경)이 수사를...
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가정집에서 스테로이드제 만들어 판매한 30대 구속 2024-02-06 10:00:01
검찰에 불구속 송치됐다. 범죄 수익 환수도 추진된다. 송씨는 2021년 5월부터 지난달까지 2년 8개월간 텔레그램 등을 통해 보디빌딩 선수 등 총 2천218명에게 약 7억1천만원 상당의 직접 제조한 스테로이드 제제와 불법 유통 과정을 통해 입수한 이뇨제, 발기부전 치료제 등을 판매했다. 송씨는 부산에서 가정집을 임차한...
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돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
샤넬 등 명품 가방도 샀다. B씨 가족은 범죄수익을 세탁한 돈으로 산 17억원 상당 해운대 아파트에서 살았다. 수사에 나선 검찰은 압수수색과 계좌 추적 등으로 A씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카, 고가 미술품 등을 압수했다. A씨 주거지에서는 수십억원에 달하는 5만원권 다발 더미가 발견됐다. 특히 검찰은 A씨 등이...
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4억대 불법 스테로이드 만들어 판 트레이너 2명 검찰 송치 2024-01-18 14:08:57
이후 발생한 범죄수익 약 2억원을 가압류함에 따라 처음으로 범죄 수익을 환수한 사례가 됐다고 밝혔다. 2022년 '범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'이 일부 개정됨에 따라 3년 이상 징역에 해당하는 피의자에 대한 범죄 수익 환수가 가능해졌다. hyunsu@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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46억 빼돌리더니…건보공단 팀장 결국 2024-01-17 10:11:17
횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 2022년 9월 건보공단으로부터 고발을 접수한 경찰은 최씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악하고 인터폴 적색수배서를 발행했다. 동시에 수사관서인 강원청 반부패수사대와 코리안데스크(외국 한인 사건 전담 경찰부서), 경기남부청 인터폴팀으로...
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"불법사금융 근절하려면 채무자 소득까지 살펴야" 2023-12-31 17:51:47
△범죄이익 환수 등 모든 단계를 강화할 것을 밝히며 활동을 시작했다. 연구원은 TF 활동으로 단속이 강화되면서 불법사금융 공급자에 대한 검거 건수가 증가하는 등 소기의 성과가 있었다고 평가했다. 금융감독원에 따르면 2023년 1~9월 불법사금융 관련 검거 건수는 1018건으로 전년 동기 대비 35% 증가했고, 구속 인원도...
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경남은행 간부 횡령 1652억 더…김치 사이사이에 수표 숨겼다 2023-12-21 18:05:14
21일 서울중앙지방검찰청 범죄수익환수부는 경남은행 투자금융부장 이모씨(51)가 자신이 관리하던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 관련 자금 중 1652억원을 횡령한 사실을 추가 확인했다고 밝혔다. 검찰은 지난 9월 이씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속기소했다. 당시 공소장에 기재한 횡령액은...
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암호화폐 범죄수익 국고 환수 빨라진다 2023-12-13 18:32:57
보관 중인 10억2000만원가량을 국고로 환수했다. 지난달 말 기준 검찰이 압수·보전 처분 등으로 보관·관리하는 암호화폐는 약 270억원어치다. 그 종류만 비트코인, 이더리움 등 100여 개에 달한다. 대검찰청 관계자는 “범죄수익으로서 몰수·추징해야 할 암호화폐가 계속 증가할 것으로 예상되는 가운데 더 효율적으로...
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검찰청 명의로 코인 매각·현금화 가능…범죄수익 환수속도 빨라진다 2023-12-13 10:08:09
국고로 환수했다. 지난달 말 기준 검찰이 압수·보전 처분 등으로 보관·관리하고 있는 암호화폐는 약 270억원이다. 그 종류만 비트코인, 이더리움 등 100여개에 달한다. 대검찰청 관계자는 “범죄수익으로서 몰수·추징해야 할 암호화폐가 계속 증가할 것으로 예상되는 상황에서 더 효율적으로 범죄수익을 환수할 수 있게...
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