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"미국인들, 크라우드펀딩으로 서안 무장 단체에 70억원 기부" 2023-12-24 21:05:34
행위를 가해온 것으로 알려져 있다. 전쟁 이후인 지난 10월 13일에는 하바트 마온 소속의 한 이스라엘인이 인근의 서안 마을에서 표적 거리에 있는 한 팔레스타인 남성에게 총격을 가하는 영상이 이스라엘 언론과 인권 단체 등을 통해 공개되기도 했다. 기부금 모집의 불법성과 관련한 가디언의 질의에 이스라엘 기브스...
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[팩트체크] 포장마차는 왜 신용카드를 안 받을까? 2023-12-23 06:00:02
"도로점용료는 포장마차 상인들의 불법행위에 대한 제재로 내는 것"이라며 "소득세는 당연히 별개로 생각해야 한다"고 지적했다. 담당 공무원이 노점상에 대한 실태조사를 진행해 매출액에 관해 물어도 포장마차 상인들이 재산 신고에 동의하지 않아 정확한 매출액을 파악하지 못하는 실정이기도 하다. ◇ 푸드트럭은 왜...
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"30% 수익 보장해 준대"…의심부터 해야하는 이유 [더 머니이스트-하준삼의 마켓톡] 2023-12-19 06:51:41
대해 알아보겠습니다. 우선 '유사 수신행위'란 무엇일까요. 법적으로 일반인에게 자금을 모집, 예치받아 운용하고 원금과 이자를 지급하는 것은 은행을 비롯한 금융기관입니다. 은행법에 의한 인가나 허가를 받지 않고 불특정 다수로부터 자금을 조달하는 행위를 유사 수신행위라고 합니다. 장래에 원금과 일정 수...
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中 '불법 투자금모집' 창투사회장 무기징역…"48만명 20조 피해" 2023-12-08 10:18:52
= 불법으로 투자금을 모집해 48만여명에게 20조원의 손해를 입힌 중국의 온라인 대출 전문 창투사 회장이 무기징역형을 선고받았다고 매일경제신문 등 현지 매체가 8일 보도했다. 광둥성 선전시 중급인민법원은 전날 자금 조달 사기와 불법 예금 유치 등 혐의로 기소된 훙링(紅嶺)창투사의 회장 저우스핑에 대해 무기징역과...
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취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
변제기일이 지나면 폭력과 협박을 동원해 불법 추심까지 했다. B씨는 20~30대의 지역 선·후배를 모아 조직을 만든 뒤 비대면·점조직 형태로 불법 사채조직을 운영했다. 대포폰과 대포 차량을 활용해 3개월 단위로 사무실을 수시로 옮기는 등 수사기관의 감시망을 피해 갔다. B씨는 인터넷 대부 중개 플랫폼에 여러 개의...
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파두 국내 첫 IPO 집단소송 영향은…'건전화 계기 vs 시장 위축' 2023-11-21 15:32:16
스냅 등은 IPO 과정에서 주요 경영진의 불법 행위 또는 경영활동 허위 공시 등을 이유로 법원의 판결에 따라 투자 손실 일부에 대한 합의금을 지급했다. 다만 법원에서 각하되거나 기각되는 경우가 대다수다. IPO 과정에서 허위 공시로 볼 수 있는 명확한 위법 사항을 발견하기 쉽지 않은 데다 위법 사항이 발견됐다고 해서...
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조직형 '치아보험 사기' 적발한 라이나생명 2023-11-07 18:04:53
조직이 환자를 모집해 보험사기에 가담시키고 있어 주의가 필요하다”며 소비자 주의보를 발령했다. 금감원에 따르면 치아보험 가입 때 치과 치료 사실을 고지하지 않도록 하거나 이후 보험금이 많이 나오도록 병원을 소개해 준다는 제안은 거절해야 한다. 허위 서류로 보험금을 받는 순간 사기 범죄자로 연루돼 보험금을...
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설계사·병원 조직적으로…치아보험 사기 40명 검찰 송치 2023-11-07 10:16:55
사건을 집중 조사하고 있다. 다수의 불법행위 정황을 확인하고 수사기관에 수사를 의뢰해 적발한 바 있으며, 치과 보험사기 주요 정보의 면밀한 분석을 통해 고도화된 보험사기에 적극 대응하고 있다. 라이나생명 관계자는 “소비자를 지켜야 할 설계사들이 보험사기에 연루되지 않도록 불법 행위에 대한 강도 높은 제재와...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
원장 G는 코로나 팬데믹 기간 매출이 급증하자 불법 영업대행 PG 업체와 짜고 페이백 탈세를 기획했다. 병원 비용으로 결제 대행 수수료를 과다하게 처리한 뒤 원장 가족이 일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 G의 탈...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
원장 D는 코로나 팬데믹 기간 매출이 급증하자 불법 영업대행 PG 업체와 짜고 페이백 탈세를 기획했다. 병원 비용으로 결제 대행 수수료를 과다하게 처리한 뒤 원장 가족이 일부를 현금으로 돌려받는 방식이다. 미술품 대여비, 직원 직무교육비도 병원 비용으로 처리한 뒤 일부를 원장 가족이 돌려받았다. 국세청은 D의 탈...
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