7조원대 불법 외환거래 도운 NH선물 직원들 무더기로 재판행 2023-03-20 10:41:57

7조원대 불법 외환거래를 돕고 그 대가로 고가 명품 등을 받은 NH선물 직원들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 20일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등) 혐의 등으로 NH선물 팀장 A씨(42)를 구속 기소하고 차장 B씨(39) 등 직원 네 명을 불구속 상태로 재판에...

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최성욱 센트비 대표 "해외송금 서비스로 미국 시장에도 진출…규제와 싸우며 맷집 키웠죠" 2023-03-08 17:39:10

전 외환중개사로 일했다. 외화 거래에서 벌어지는 정보의 비대칭성을 느꼈고, 이로 인한 이용자의 부담을 줄일 수 있겠다는 생각을 했다. 마침 정부도 규제를 풀어주겠다고 했다. 외국환거래법을 바꿔 시중은행뿐 아니라 스타트업도 해외 송금 서비스를 할 수 있게 해주겠다는 내용이었다. 하지만 법이 하루아침에 바뀌진...

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가상자산 '환치기' 급증…작년 무역경제범죄 8조2000억 2023-03-07 10:56:20

무역경제 범죄는 관세청 관할의 관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적...

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작년 무역경제범죄 8조2천억원 적발…가상자산 환치기 5.6조 2023-03-07 10:30:00

관세법, 외국환거래법, 대외무역법, 마약류관리법 등 21개 법을 위반한 범죄를 말한다. 적발 금액의 급증은 환치기 등 대형 범죄 사건을 적발한 데 따른 결과다. 지난해 적발된 가상자산 투기 목적의 불법외환거래는 총 15건으로 5조6천억원 규모였다. 해외 가상자산을 구매하려는 목적으로 수입대금으로 위장해 외환을...

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정부, 네옴시티 수주에 `속도`...사우디에 인프라 협력센터 신설 2023-02-24 15:45:21

일자리 미스매치 해소방안, 상시 불법 외환거래 모니터링 시스템 구축 결과 등을 논의했다. 정부는 또 다음달 중 빈 일자리 미스매치 해소 방안도 발표하기로 했다. 방 차관은 "고용시장이 둔화하고 있지만 산업현장에서는 여전히 인력난을 호소하는 노동시장 불균형이 나타나고 있다"며 "빈 일자리 미스배치 해소 방안은...

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• #정부 네옴시티 #수주 #정부 #일자리 #인프라 #사우디 #위해

"바이냐·셀이냐, 외국인"…프리미엄 노리는 韓외환 시장 2023-02-10 19:12:21

우려가 제기 되기도 했습니다. 예를 들어 거래 시간을 연장한 후 거래가 적은 시간에 외국인 자금 쏠림 많이 몰리면 변동성이 커지거나 왜곡 현상이 발생할 수 있다는 겁니다. 외환 시장 개편에 따른 자금 유입이 충분하지 않아 흥행에 실패할 가능성이 있다는 점도 도마 위에 올랐습니다. 이와 관련해 증권사들은 국내...

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가상자산 `김프` 노린 940억원 환치기 일당 기소 2023-02-02 20:12:38

거래소로 전송해 매각하는 등 불법 외환거래를 한 혐의를 받는다. 이들은 가상화폐 매각 후 받은 808억원은 의뢰인의 국내 거래처 등에 지급했고, 나머지 132억원은 의뢰인이 지정한 해외 업체로 보낸 것으로 파악됐다. 검찰은 A씨 등이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 `김치 프리미엄`을 이용해...

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• #가상자산 김프 #가상화폐 #혐의

'김치 프리미엄'이 뭐길래…4조원 외화 유출 전말 2023-01-23 08:00:11

통해 불법 외환 거래를 해온 일당을 재판에 넘겼다. 이 과정에서 4조3000억원이 고스란히 해외로 유출된 것으로 나타났다. KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 등 4대 시중은행 이 과정에 모두 연루됐다. 은행들은 ‘실적 경쟁’ 분위기 속에서 불법 해외 송금을 막아야 한다는 의식이 없었던 것으로 드러났다....

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• #김치 프리미엄이 #송금 #해외 #거래 #암호화폐 #검찰 #외화