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하마스 인질 피해자, '자금 거래 허용' 바이낸스에 첫 민사소송 2024-02-01 12:08:28
지난해 당국의 범죄조사에서 하마스가 미국 은행법 관련 규정을 우회할 수 있도록 제재 및 자금세탁방지법 등을 위반했다는 혐의를 인정한 바 있다. 이에 따라 바이낸스는 형사벌금 18억 달러 및 25억 달러 자산 몰수 판결을 받은 상태다. 미국 정부는 하마스의 알카삼 여단이 자금 마련을 위해 비트코인 거래를 이용했다...
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국정원 "작년 국제 해킹조직 공격 36% 급증…80%가 북한발" 2024-01-24 12:37:54
세탁 방안을 강구할 것으로 국정원은 전망했다. 한미일, 북중러간 결집 강화로 우리의 외교 전략과 방산·조선·원전 등 첨단 K-산업기술 탈취 공격이 예상되는 가운데 러시아-우크라이나, 하마스-이스라엘 전 여파로 정치적·종교적 배경을 가진 국제 해커단체들의 사이버 공격 참여 가능성도 제기되고 있다. 국정원은...
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"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
가능하다. 외국인과 법인은 원화마켓 이용은 일반적으로 불가능하다. 발행사의 공지대로라면 해외 법인인 발행사가 한국인 직원 계정을 이용해 원화마켓에서 자체 발행 가상자산을 현금화하고, 다시 원화마켓에서 이더리움을 구매해서 거래소 밖으로 전송한 것으로 보인다. 국내외 가상자산 언론은 이를 '자금세탁...
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코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07
발간 2022년 자금세탁 동향 리뷰 △2023년 코빗 자금세탁 동향 분석 및 우수 사례 소개 △코빗 의심거래보고(STR)룰 운영 현황 등을 공유했다. FIU가 지난해 발행한 ‘2022년 자금세탁 동향’에 따르면 금융정보분석원이 2022년 한 해 동안 법 집행기관에 제공한 의심거래보고의 전제범죄(자금세탁에 선행하는 범죄)는 조세...
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[인사] 하나은행 ; 우정사업본부 2024-01-16 18:54:07
김형규▷자금세탁방지부 문철▷법무지원부 박의호▷외환파생상품운용부 박종현▷충청영업추진지원부 박진구▷플랫폼제휴마케팅부 박태준▷부동산개발금융부 변상훈▷투자상품전략부 서민경▷FX플랫폼사업부 설종문▷글로벌개발부 손병준▷지분투자부 송정호▷중앙영업추진지원부 신동석▷여신관리부 신효석▷중소벤처금융부...
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[연합시론] 비트코인 美제도권 진입, 우리도 가상자산 법·제도 정비 시급 2024-01-11 16:48:11
법·규정도 미비할 뿐 아니라 규제 일변도다. 가상자산 자금세탁과 불공정거래 제재는 '특정금융정보법'(특금법)을 준용하고, 공직자 가상자산 공개는 공직자윤리법을 적용한다. 가상자산의 법률적 정의부터 이용자 보호, 불공정거래 규제·처벌 등 전반을 담은 가상자산이용자보호법은 7월부터나 시행된다....
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나치가 강탈한 피사로 명화…미 항소법원도 "주인은 미술관" 2024-01-10 16:23:44
4월 법률 선택 규정을 잘못 적용했다는 이유로 원심을 파기 환송했지만 그림 소유권에 대한 판단은 달라지지 않았다. 항소법원은 스페인 미술관이 소유권 논란이 일어나기 전까지 8년간 선의로 소유, 전시했다는 점을 들어 이 그림에 대한 스페인 박물관의 권리를 인정했다. 이 소송은 캘리포니아 법이 아닌 스페인법을...
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두 번 우는 피해자..."보상도 처벌도 어렵네요" 2024-01-05 17:33:09
자금을 세탁하는 경우가 많은데요. 이를 입증해 돈을 모두 돌려받기는 더욱 어렵다는 게 경찰 측 설명입니다. 결국 수사 절차가 까다롭고 피해 금액 모두를 돌려주지도 않는 등 범죄자 입장에서 보면 리스크가 적다는 점을 악용한 것으로 보입니다. 또한 현행법상 주식 등 투자사기는 사기가 의심돼도 계좌 지급 정지가...
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홍콩 민주인사 "경찰, 정보원 요구" 英망명 신청…탈홍콩 도미노(종합) 2023-12-29 16:55:23
정식으로 제출했다. 그는 2020년 7월 국가분열, 자금세탁 등 혐의로 홍콩 당국에 체포돼 2021년 11월 43개월 형을 선고받고 복역하다 올해 6월 5일 석방됐다. 그는 선고 당시 만 21세 미만인 상태에서 징역 3개월형 이상을 받았기 때문에 규정에 따라 출소 후 1년간 당국의 감시를 받아야 했다. 토니 청은 석방 일주일 전...
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상장 브로커 의혹까지…금융위, '비트모빅' 특금법상 위법행위 조사 2023-12-21 18:19:28
세탁 행위 혹은 시장질서 교란 등의 우려도 있다"고 설명했다. 실제 업계에서는 최근 비트모빅이 입소문을 타고 인지도를 올리면서 상장 브로커가 비트모빅을 코인 거래소에 곧 상장시킬 것이라는 소문을 퍼트리고 다닌다는 얘기가 퍼지기도 했다. FIU 관계자는 "최근 돌고 있는 브로커를 통한 비트모빅 거래소 상장설에...
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