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코인거래소 빗썸, 국민은행 계좌 제휴 무산 2024-02-15 17:33:10
시행되고 하반기 가상자산사업자 갱신 신고를 앞둔 만큼 상황을 더 지켜보는 쪽으로 결론을 내렸다. 금융당국이 빗썸의 제휴 은행 변경에 부정적 의사를 내비친 것도 영향을 미쳤다. 100만 명이 넘는 빗썸 실명계좌 발급 고객을 한 달 만에 갈아타도록 하는 부담도 컸던 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “빗썸의 실명계좌...
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작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
= 작년 가상자산 사업자의 의심거래(STR) 보고 건수가 약 49% 증가하고, 법집행기관 통보 건수는 약 90% 증가한 것으로 나타났다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 14일 올해 업무계획 중 심사·분석 분야 정책 방향을 구체화한 '가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획'에서 이처럼...
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7월부터 가상자산 시세조종 땐 처벌 2024-02-13 18:38:53
자금세탁 방지에 초점을 맞췄다면 이용자보호법은 불공정거래를 규제하는 것이 핵심이다. 구체적으로 시세조종, 미공개 정보 이용, 부정거래 등이 금지된다. 위반 시 1년 이상 유기징역 또는 부당이득액의 3~5배 벌금이 부과된다. 이용자 자산 보호도 강화한다. 금융위원회는 이용자보호법 시행령을 통해 거래소 이용자의...
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FIU "가상자산거래소 심사 강화…부적격 사업자 퇴출" 2024-02-12 15:12:35
부적격 사업자는 퇴출당한다. 검찰 수사 이전 단계부터 의심거래 진행을 막을 수 있는 제도를 도입하는 방안도 검토된다. 12일 금융정보분석원(FIU)는 이런 내용의 ‘2024년 업무계획’을 발표했다. 부적격 가상자산거래소의 원화 시장 진입을 차단하고, 이미 진입한 가상자산거래소 중에서도 부적격 사업자를 퇴출할 수...
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부적격 가상자산거래소 퇴출…FIU, 신고심사·검사 강화 2024-02-12 12:00:02
상반기 사전검토를 거쳐 하반기에 자금세탁위험, 원화시장 운영역량과 이용자 보호 측면을 종합적으로 고려해 면밀히 심사, 부적격 가상자산사업자를 퇴출한다. FIU는 또 상반기 특정금융정보법 개정을 통해 사업자 신고요건을 강화해 부적격 가상자산사업자의 시장 진입 시도를 원천 차단한다. 신고 심사 대상을 사업자,...
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"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00
바 있다. 업무계획에 따르면 FIU는 가상자산사업자에 대한 신고심사 및 자금세탁방지(AML) 검사를 강화하기로 했다. 신고 심사 대상을 사업자, 임원에서 대주주로 확대하고 심사 요건 상 위반 전력자 배제 요건이 적용되는 법률과 사회적 신용 요건을 추가할 방침이다. 자금세탁방지 준수 여부는 원화마켓 가상자산거래소...
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북한 가상자산 절취 얼마나 될까…"2조원 이상 추정" 2024-02-08 10:01:14
'2024 자금세탁·테러 자금 조달·확산 금융에 대한 국가별 리스크 평가 보고서'에는 북한이 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 가상자산을 교묘하게 절취하고 있다는 내용이 비중 있게 담겨있다. 보고서는 "가상자산 및 가상자산사업자(VASPs)에 대한 해킹, 랜섬웨어 공격 등을 비롯해 법정 통화...
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美 "北, WMD 자금조달 위한 활동 가속…러와 함께 가장 큰 위협"(종합) 2024-02-08 01:16:02
세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서…"北, 디지털경제 악용 " "北, 2015~2019년까지 해킹 등 통해 사이버공간서 20억 달러 훔치려 시도" (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한은 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 악의적인 사이버 활동과 정보기술(IT) 노동자의 파견을...
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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
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"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
것이었다. 그때 깨달았다. 사업자가 전략적, 의도적으로 법을 위반할 수도 있다는 것, 그렇게 큰돈을 벌 수 있다는 것, 그리고 그 사업은 지속될 수 있다는 것. 그로부터 10년 가까이 지난 지금도 그 게스트하우스는 성업 중이다. 에어드롭과 자금세탁 의혹지난 19일부터 가상자산 커뮤니티에서 논란이 되는 사건이 있다....
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