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옵티머스 대표 펀드자금 빼돌려 주식·옵션 투자…"수백억 추정"(종합) 2020-07-23 11:09:42
허위로 작성한 매출채권 양수도 계약서 제출, PC·자료 은폐 등 검사 업무 방해도 있었다고 금감원은 설명했다. 금감원은 사무관리회사인 예탁결제원과 수탁회사 하나은행에 대한 현장 검사도 병행했다. 예탁결제원은 펀드회계 시스템에서 옵티머스 펀드의 편입 자산 정보를 실제 운용 정보와 다르게 생성했는지가 주요...
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펀드자금 98% '깡통업체'에 넣은 옵티머스…5천억 회수 어려울듯 2020-07-23 10:00:02
서면검사를 실시하자 건설사로부터 공공기관 매출채권을 양수했다는 허위의 계약서를 제출했다. 금감원은 해당 계약서를 토대로 공공기관들에 직접 확인한 결과 거짓 서류인 것을 확인, 현장검사 실시를 결정했다. 옵티머스는 금감원의 현장검사 직전 주요 임직원의 PC 및 관련 자료를 별도의 사무실과 창고에 은폐하기도...
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옵티머스 대표 펀드자금 빼돌려 주식·옵션 투자…"수백억 추정" 2020-07-23 10:00:01
허위로 작성한 매출채권 양수도 계약서 제출, PC·자료 은폐 등 검사 업무 방해도 있었다고 금감원은 설명했다. 금감원은 사무관리회사인 예탁결제원과 수탁회사 하나은행에 대한 현장 검사도 병행했다. 예탁결제원은 펀드회계 시스템에서 옵티머스 펀드의 편입 자산 정보를 실제 운용 정보와 다르게 생성했는지가 주요...
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'환매 중단' 옵티머스펀드…NH투자증권, 오늘 선지급안 논의 2020-07-23 07:29:02
검사)는 전날 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 옵티머스운용 김재현 대표 등 경영진 4명을 재판에 넘겼다. 김씨 등은 2018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억원을 모아 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다. 지난 4~6월...
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NH투자 이사회, 옵티머스 펀드 선지급안 논의…개인투자자 884명 2020-07-23 07:10:05
가입했다. 한편 서울중앙지검 조사1부(오현철 부장검사)는 전날 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 옵티머스운용 김재현 대표 등 경영진 4명을 재판에 넘겼다. 김씨 등은 2018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2천900명으로부터 1조2천억원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수,...
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명의신탁주식을 반드시 환원해야 하는 이유 2020-07-13 09:05:00
및 양수 방법을 사용하더라도 매매차익에 따른 양도소득세와 거래액에 따른 증권거래세가 발생하게 됩니다. 더욱이 명의신탁주식이 실소유자의 것이라는 증빙서류가 없다면 환원하는 데 큰 장애가 될 수 있습니다. 뿐만 아니라 명의수탁자의 변심 혹은 사망, 신용위험 등의 문제가 발생하면 소송을 통해 명의신탁주식을...
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`펀드 사기` 옵티머스 대표 구속여부 오늘 결정 2020-07-07 07:02:16
앞서 서울중앙지검 조사1부(오현철 부장검사)는 지난 5일 김 대표와 옵티머스 2대 주주 이모(45) 씨, 이 회사 이사 윤모(43) 씨와 송모(50) 씨 등 4명의 구속영장을 청구했다. 검찰은 김 대표 등의 구속영장에 ▲ 자본시장법상 부정거래 ▲ 특정경제범죄가중처벌법상 사기 ▲ 사문서위조 및 행사 등의 혐의를 기재했다. 김...
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옵티머스 대표 체포…투자 자산 회수절차 시작 2020-07-05 17:22:48
따르면 서울중앙지방검찰청 조사1부(부장검사 오현철)는 지난 4일 법원에서 체포영장을 발부받아 김 대표와 2대 주주 이모씨를 체포했다. 김 대표 등은 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자들로부터 수천억원을 끌어모은 뒤 실제로는 대부업체와 부실기업 등에 투자한 의혹에 연루된 혐의를 받는다. 검찰은 옵티머스 측...
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검찰 , 옵티머스 대표 체포…PC 하드디스크 교체 정황 2020-07-05 14:18:45
따르면 서울중앙지검 조사1부(부장검사 오현철)는 법원에서 체포영장을 발부받아 지난 4일 김 대표와 2대 주주 이모씨를 체포했다. 김 대표 등은 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자들로부터 수천억 원을 끌어모은 뒤 실제로는 대부업체와 부실기업 등에 투자한 의혹에 연루된 혐의를 받는다. 옵티머스자산운용 측은...
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금융위·금감원, 사모펀드 1만개 전수조사 머리 맞댄다 2020-06-28 17:16:23
매출채권 양수도 계약서 등을 위조하는 수법으로 공공기관 매출채권 투자금을 부동산 사업과 코스닥시장 한계기업 등에 빼돌렸다. 전수조사에는 당국뿐 아니라 한국거래소와 예금보험공사 등 검사 기능이 있는 유관기관도 참여할 것으로 보인다. 라임·옵티머스 등 현안에 매달려 있는 금감원 자산운용검사국 인력만으로는...
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