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GD가 말려도 떠벌리던 계획…승리 '버닝썬' 논란 전 벌인 일 2024-01-25 07:31:20
특례법 위반, 외국환거래법 위반, 식품위생법 위반, 업무상 횡령, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 특수폭행교사혐의 등 9개 혐의로 불구속기소 된 승리는 같은 해 3월 제5포병단에 입대했다. 이후 군 복무를 하며 재판받았고, 군사법원 재판 1심서 징역 3년 실형을 선고받고 국군 교도소에 수감됐다....
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
현지에서 외화로 출금, 전달하는 방법으로 무등록 외국환업무(환치기)를 했다. B씨는 일본에서 가상자산 구매를 위해 현지 ATM기기를 이용해 외화를 인출 후 285억원을 거래소에 지급했다. B씨는 은행을 통하지 않은 지급임에도 한국은행에 신고하지 않아 외국환거래법을 위반했다. 관세청은 8일 두나무, 빗썸코리아, 코...
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관세청, 가상자산 불법 외환거래 방지 협의회 발족 2024-01-08 14:18:47
외국환거래법을 위반한 사례 등이 공유됐다. 지난해 관세청에 적발된 가상자산 관련 불법 외환거래는 총 21건으로 규모는 1조4천568억원이었다. 가상자산 업체들은 불법 거래 차단에 적극 동참하는 한편, 수출입 관련 가상자산 악용 사례를 계속 공유해달라고 요청했다. encounter24@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
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창업가 둘러싼 법인세 조항들…적자에도 예외 없다 [긱스] 2023-12-24 13:35:44
세무서장에게 제출해야 한다. 관련 법인 외국환거래법 제3조 제1항 제18호 가목의 해외직접투자란, 외국 법령에 따라 설립된 법인이 발행한 증권을 취득하는 행위를 말한다. 결국 해외 자회사를 설립하는 것은 외국 법령에 따라 설립된 법인의 주식을 취득한 행위이기 때문에, 해외현지법인명세서를 제출해야 한다는 말이...
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강남역에서 커피를 달러로 결제하는 날이 온다면 [한경 코알라] 2023-12-20 09:36:53
영역이라는 의견이 있지만 외국환거래법의 영향을 받지 않고 있는 것으로 보인다. 코빗·고팍스 등 거래소들은 유에스디코인(USDC)을 이전부터 거래 지원해 왔고, 빗썸·코인원은 최근 테더의 거래 지원을 시작했다. 개인 간 달러 스테이블코인의 거래는 이미 이루어지고 있다. 테더의 거래량은 빗썸 원화 마켓에서만 하루...
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해외 도박자금·가상자산 차익 목적 260억원 불법외환거래 적발 2023-12-05 11:00:10
260억원을 해외로 빼돌린 혐의(외국환거래법 위반)로 조직의 총책을 서울 중앙지검에 구속 송치하고 공범 6명은 불구속 송치했다고 5일 밝혔다. 2명은 해외로 도주해 지명수배됐다. 이들은 해외 불법 카지노 에이전트로서 해외 카지노 원정 도박을 원하는 사람들로부터 국내에서 원화를 받고 이에 상응하는 가상자산 테더...
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'이상 외화송금' 5대 은행에 일부 과징금 8.7억·일부영업정지 2023-12-05 06:12:01
외국환거래법 등을 위반한 혐의를 확인했다고 밝힌 바 있다. 대부분 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금됐다는 점에서 국내외 가상화폐 시세 차이, 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래인 것으로 금융당국은 판단했다. 연루 업체들은 정상적인 무역거래가 이뤄진 것처럼 가장하고 신용장이...
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명동에 위조 상품권 유통...中 송금책 입건 2023-11-15 17:02:22
판매대금을 중국에 송금한 혐의(사기방조·외국환거래법 위반 등)로 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 박씨는 다른 일당이 위조 상품권을 판매하면 이 돈을 수거해 불법 외환거래인 '환치기' 수법으로 중국에 송금한 것으로 파악됐다. 앞서 명동 일대 상품권 판매소 상인들로부터 10만원짜리 대형마트 위조...
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금감원, 삼성·신한 등 증권사 6곳에 "외환 건전성 관리 미흡" 2023-11-12 06:42:01
확대되자 증권업계로 점검을 확대한 것으로 보인다. 외국환거래법 시행령 개정으로 지난 7월부터 증권사의 외환 스와프 시장 참여가 허용됨에 따라 외화자금 시장에서의 증권사 역할이 더 중요해진 것도 검사 배경이 됐다. 금감원은 지난 10월에도 미래에셋증권[006800], 한국투자증권, NH투자증권[005940], KB증권 등 4곳...
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"외환거래 때 환율 비교 가능해진다"...외국환 중개서비스 허용 2023-11-10 09:07:44
등 고객들이 금융기관에서 외환거래를 할 때 외국환 중개회사를 이용할 수 있게 돼 다른 기관의 환율 정보를 받아 비교한 후 더 유리한 조건으로 거래를 할 수 있게 된 것이다. 기획재정부는 이같은 내용의 '외국환거래법 일부개정법률안'이 국무회의에서 의결됐다고 10일 밝혔다. 개정안에 따르면 기업 등...
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