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장 보던 60대 주부도 놀랐다…'코스트코'에서 벌어진 일 [법알못] 2024-01-05 20:00:01
개를 쓸어 담으면 혹시 재판매 업자는 아닐까 의심하게 된다"고 전했다. 코스트코의 베이커리 제품은 품질 대비 저렴해 소비자들 사이 '가성비템(가성비 제품)'으로 불린다. 온라인상에서도 코스트코 이용자가 베이글을 대량 구매해 재판매하는 모습도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 전문가들은 가입비를 지불한 ...
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[2023 증시결산] 라덕연·영풍제지 사태로 들썩…다사다난했던 증권가 2023-12-28 17:00:04
업무상 관행으로 여겨온 위법 영업행위가 금융당국의 검사로 드러나기도 했다. KB증권·하나증권 등 9개 증권사는 채권형 랩어카운트와 특정금전신탁(랩·신탁) 관련 '돌려막기'로 고객 손익을 다른 고객에 수천억원씩 전가하는 등 위법 관행을 이어온 것으로 드러났다. 만기도래 계좌의 목표수익률을 달성하기...
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매일 5999원씩 결제…가족·지인 총동원한 수상한 약사들 2023-12-22 17:10:59
사례가 드러났다. 신한카드는 위법 행위가 의심되는 고객 카드를 정지하기로 했다. 신한카드는 22일 여신전문금융업법과 신용카드 개인회원 표준약관에 위반되는 사용 행태를 보인 890명의 고객에 개별 안내 및 소명 절차를 거쳐 신용카드를 29일부터 정지할 예정이라고 밝혔다. 신한카드는 고객 거래 유형을 모니터링한...
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'5천999원씩 반복 부정결제'…신한카드, 890명 카드 정지하기로 2023-12-22 07:52:14
정지하기로 대부분 약사들이 부정결제…"일부 고객 위법행태로 다수 고객 혜택 가져가" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 5천원 이상 결제하면 1천원 단위 미만 금액을 모두 포인트로 적립해주는 '신한 더모아 카드'를 일부 약사들이 부정결제에 사용하는 사례가 반복되면서 신한카드가 위법행위가 의심되는 고객 카...
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환치기로 24억 다세대 매입…외국인 위법의심거래 272건 적발 2023-12-21 11:00:00
다른 거래 금액으로 신고한 것으로 의심되는 사례도 20건 있었다. 적발된 위법의심행위를 국적별로 분석한 결과 중국인이 226건(53.4%)으로 가장 많았고 미국인 63건(14.9%), 필리핀인 23건(5.4%)이 뒤를 이었다. 지역별로는 서울 내 위법의심행위가 161건(35.4%), 경기 102건(27.6%), 인천 63건(18.9%)이었다. 수도권...
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[단독] MBK 'hy의 한국앤컴퍼니 지분매입' 조사 요청 2023-12-06 18:34:40
수십억원어치를 사들인 행위에 위법 소지가 없는지 금융감독원에 조사를 의뢰했다. 공개매수를 방해하기 위해 시세를 조종했다고 의심된다는 것이다. 이에 대해 hy는 “한국앤컴퍼니 지분 투자는 장기 투자 목적일 뿐 경영권 분쟁에 개입할 뜻이 전혀 없다”고 밝혔다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 전날...
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공정위 "사모펀드 소유 가맹점 직권조사" 2023-12-01 18:45:23
각종 비용을 전가하는 행위에 대한 우려의 목소리를 많이 듣고 있다”며 “내년에 사모펀드 소유 가맹본부를 중심으로 직권조사를 적극 시행하고 위법행위가 확인되면 엄중 조치하겠다”고 말했다. 직권조사란 피해 당사자의 신고 없이도 공정위가 자체적으로 불공정행위를 한 것으로 의심되는 사업장을 조사하는 것을...
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외국인 보유 주택 8만7천여가구…중국인이 54% 소유 2023-11-29 17:48:09
차지했다. 이어 중국(7.8%) 유럽(7.1%) 일본(6.2%) 순으로 집계됐다. 국토부는 외국인의 부동산 투기 거래 우려가 커지면서 지난해 국세청 및 관세청과 함께 기획조사를 시작했다. 주택과 토지 거래 기획조사를 시행해 위법의심행위를 567건 적발했다. 외국인의 주택 투기 기획조사를 하고 있으며, 다음달 결과를 발표할...
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'외국인 집주인' 절반 이상이…놀라운 조사 결과 나왔다 2023-11-29 14:55:54
토지거래에 대한 기획조사를 실시해 위법의심행위를 567건 적발했고, 현재 외국인의 주택 투기에 대한 기획조사를 진행중이며 다음달 결과를 발표할 예정이다. 또 제도 개선 차원에서 투기거래가 의심될 때 외국인에 대해 토지거래허가구역을 지정할 수 있도록 부동산거래신고법을 개정해 지난달부터 시행중이다. 장기 체류...
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'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
위법한 영업행위를 사전에 방지할 필요가 있다는 설명이다. 금융정보분석원(FIU) 자료에 따르면 올해 들어 지난 9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 모두 1만1천646건으로, 이미 지난해 연간(1만797건) 규모를 넘어섰다. 특금법은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 행위와...
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