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연금받던 할머니의 죽음 감추려 암매장한 가족들 [시네마노믹스] 2021-07-26 09:02:07
‘유령 연금’ 사건이다. 일본 같은 선진국에서 일어난 일이라는 점에서 사회적 파장이 컸다. 일본은 경제 수준에 비해 빈부 격차 문제가 적지 않은 편이다. 국가별로 사회적 불평등 문제를 분석할 때 보는 지표 중 하나가 ‘위대한 개츠비 곡선’이다. X축은 지니계수로, 이탈리아 인구통계학자 지니가 개발한 소득 분배...
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묵혀두면 돈 된다…미국 증시 4대 저평가 종목 봤더니 2021-06-03 13:24:01
애널리스트는 “웰스파고는 유령계좌 스캔들로 미 중앙은행(Fed)로부터 자산 동결 제재를 받은 뒤에도 미국에서 세 번째로 많은 예금을 보유하고 있고, 여전히 개선 잠재력이 있다”고 밝혔다. 그는 “웰스파고가 점포망을 완전히 최적화하려면 몇 년이 걸릴 것으로 예상되지만 이는 다른 대형은행의 상황과 크게 다르지...
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`장기투자` 워런 버핏도 이럴 땐 가차없이 판다 2021-05-18 11:21:46
‘유령 계좌’ 수백만 개를 만들어 각종 수수료 명목 등으로 고객들의 돈을 빼냈으며 운전자들에게 불필요한 자동차 보험에 가입하도록 강요했다는 사실이 드러나는 등 웰스파고 명성이 산산조각 났다. 버핏은 지난해 2월 CNBC와의 인터뷰에서 웰스파고에는 ‘어리석은’ 인센티브 제도가 있었다 문제 발생 이후의 대응이...
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美 웰스파고, 기업신탁부문 8500억원에 매각…"비필수사업 정리" 2021-03-24 10:33:33
부풀리기 위해 고객 동의 없이 350만 개가 넘는 유령계좌를 개설한 사실이 2016년 발각된 이후 미 규제 당국으로부터 각종 제재를 받았다. 웰스파고 임직원 수천 명은 고객 개인정보를 도용하거나 서명을 위조하는 식으로 가짜 계좌를 개설한 것으로 알려졌다. 일부는 아예 거짓 개인정보로 계좌를 텄다. 웰스파고는 2017...
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꼬마빌딩 137억원·레지던스 42억원…20~30대 슈퍼리치 세무조사 2021-02-17 14:33:24
A 대표는 직원 명의로 유령업체를 세워 허위 광고비를 지급하는 방법으로 세금계산서를 받아내고, 친인척에게 인건비를 지급한 양 꾸며내 회삿돈을 유출했다. A는 이렇게 빼돌린 돈으로 서울에 70억대 주택을 취득해 거주하고 상가건물과 골프 회원권 등을 사들였다. 슈퍼카 2대(합계 9억원)를 굴리고 사치품을 구입하는 등...
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편법증여로 꼬마빌딩 사고 슈퍼카 굴리고…'영앤리치' 세무조사 2021-02-17 12:00:04
계좌로 받고 배우자 명의로 유령업체를 세워 가짜 경비를 지출하는 수법으로 수백억대 소득을 숨긴 혐의가 포착됐다. B는 법인명의로 레지던스 3채(총 70억원)를 사들여 가족과 사적으로 사용했으며, 200억원이 넘는 꼬마빌딩을 자녀에게 편법으로 증여한 것으로 파악됐다. 국세청은 "법인이 사업용으로 레지던스를 취득한...
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고수익 주식투자 미끼, 700억원 가로챈 위장투자업체 적발 2021-01-05 10:04:44
알려준 ‘OO스탁’ 등 명칭의 유령법인 계좌로 증거금을 입금한 후 주식매매를 했다. 해당 업체는 투자자가 수익금 출금을 요구하면 전산장애 등을 이유로 출금을 지연하다 연락을 끊고 프로그램 접속을 차단하는 방법으로 투자금을 챙겼다. 주식 시세가 하락한 경우에는 잔여 투자금을 돌려주었지만 투자자들은 이를...
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SEC 올해 월가 제재금 5조원 넘어…역대 최대 2020-11-03 10:22:52
'유령계좌' 건과 관련해서 5억달러를 납부했다. 골드만삭스의 1MDB 관련 벌금 4억달러는 내년 통계에 반영된다. 올해 제재금 규모는 크지만 신규 제재는 405건으로 지난해보다 23% 줄었다. 최근 6년 사이 가장 적기도 했다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 업무가 원활치 않았던 탓이다. SEC는...
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[조재길의 지금 뉴욕에선] 주가 예측은 불가능하다 2020-10-16 09:20:48
은행들처럼 사업 포트폴리오가 다양하지 않고 유령계좌 개설 혐의로 각종 조사를 받았던 영향도 있었던 것 같습니다. 미국 항공사들은 예상대로 큰 폭의 손실을 냈습니다. 작년 3분기에 10억달러 이익을 냈던 유나이티드항공은 18억달러 순손실을 기록했습니다. 델타항공 역시 같은 기간 54억달러 손실을 보이는 등 항공사...
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서초형사전문변호사, 보이스피싱 가담 혐의에 연루된 경우 "수사 단계에서부터 충분한 법률 전문가의 조력 필요해" 2020-09-04 15:45:51
계좌로 입금하는 일을 했다. 그러나 이 고객들은 보이스피싱 사기 피해자였고 의뢰인은 피해자의 신고로 체포됐다. 실제로 회사는 보이스피싱 일당이 만든 유령회사였다. 피고인을 변호한 심재국 서초형사전문변호사는 "당시 구치소에 수감 중이던 의뢰인과의 접견을 통해 사실관계를 확인하고 보이스피싱 일당들의 범행을...
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