1200억원 지켰다…업비트 AI 이상거래 탐지 운영 2024-02-07 09:18:04

업비트의 실시간 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)이 1,200억원 규모의 이용자 자산을 보전한 것으로 나타났다. 블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무(대표 이석우)는 인공지능(AI) 기반 FDS가 누적 1200억원 이상의 가상자산 관련 범죄를 차단해 이용자 피해를 예방했다고 7일 밝혔다. FDS는...

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"만기에 보증금 돌려준다더니"…차 대출 이면계약 주의 2024-01-18 09:29:13

안내하고, 자체 이상거래 탐지 시스템을 적용하는 등 피해예방 활동을 강화하고 있으나, 계약 구조가 폐쇄적이기 때문에 외부에서 인지가 어려워 여전히 근절되지 않고 있다고 밝혔다. 중개업체로 보증금을 내면 리스료의 일부를 지원 해주겠다고 별도 계약(금융계약외 리스료지원 이면계약)을 체결하도록 유도한 뒤...

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"여기는 유의종목, 저기는 아냐"…헷갈리는 코인러 2024-01-08 17:11:12

또 "가상자산 이상거래 감시 업무를 거래소와 독립된 조직으로 수행하는 방법이 필요하다"며 "자본시장법상 거래와 같이 이를 담당할 법률상 기구를 설치하는 것이 필요하다"고 언급했다. 다만, 최 변호사는 이용자보호법 개정과 기관 신설까지 상당한 시일이 소요될 수 있는 점을 고려해 자율규제기구에 시장감시 업무를...

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[단독] hy "우린 조현범 편 아냐…공개매수 응할지 고민" 2023-12-20 18:02:49

만큼 공개매수를 방해하려는 의도를 가진 이상거래로 의심하는 시각이 제기됐다. 금융당국의 조사가 본격 시작되면서 조 회장 측 우호 세력이 추가 이탈할 가능성도 제기된다. 시장에선 의결권 공동 행사 계약을 맺은 효성 외에도 조 회장과 오너끼리 친분이 깊은 고려아연, 극동유화 등을 비공식 우호세력으로 분류한다. ...

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[단독] 한국앤컴퍼니 매수 특별심리 착수…'시세조종 혐의' 2023-12-20 13:58:32

이상거래로 보는 시각이 우세했다. 실제 조양래 명예회장과 조 회장의 우군으로 분류되는 hy(옛 한국야쿠르트)는 KB창구를 통해 장내에서 한국앤컴퍼니 지분을 대거 사들였다. 조 명예회장은 MBK파트너스의 공개매수가 시작된 뒤 전날까지 장내에서 지분 3.99% 매입했다. 특별심리는 시세조종 혐의를 집중적으로 들여다보는...

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• #한국앤컴퍼니 매수

금융감독당국 "조사 중인 자본시장 불공정거래 사건 192건" 2023-12-19 11:27:50

42건 늘었다. 이상거래 계좌에 대한 서면·유선 경고 등 예방조치를 한 건수는 516건으로, 10월(398건)에 비해 118건 증가했다. 거래소는 시장감시 과정에서 포착된 불공정거래 징후와 관련해서는 심리 10건을 진행 중이다. 무자본 인수·합병(M&A) 관련 부정거래 사건 사례 등이 포함됐다. 금융위와 금감원이 조사 중인...

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금융위·금감원 "자본시장 불공정거래 사건 192건 조사 중" 2023-12-19 06:00:02

42건 늘었다. 이상거래 계좌에 대한 서면·유선 경고 등 예방조치를 한 건수는 516건으로, 10월(398건)에 비해 118건 증가했다. 시장감시 과정에서 포착된 불공정거래 징후와 관련해서는 10건의 심리를 진행 중이다. 특히 무자본 인수·합병(M&A) 관련 부정거래 사건 사례 등이 포함됐다. 금융위와 금감원이 조사 중인...

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"기울어진 운동장" 공매도에 분노…개미들이 요구한 대책은 [이슈리포트] 2023-12-18 11:08:12

이상거래 적발을 위한 시스템을 도입하려는 목적으로 해당 계획을 추진했다. 그러나 매도자의 모든 거래정보를 정확히 파악하는 것이 사실상 불가능하다고 판단해 업계 등과 논의한 결과 동 계획 추진을 중단했다. 공매도 해당여부를 정확히 판단하려면 계좌잔고, 대차정보, 계좌 미표시 매도권한 발생 정보 및 결제 이전...

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• #기울어진 운동장 #공매도 #구축 #개인투자자 #무차입 #전산시스템 #불법 #대한 #시스템 #금지 #금융당국

다른 사람 투자 손실, 내 계좌로 넘긴 증권사 2023-12-17 12:00:01

괴리되는 가격으로 이루어지는 이상거래 등에 대한 모니터링 및 내부통제가 필요한 이유다. 금융 당국은 투자자들을 향해 랩·신탁이 실적배당상품인 만큼 증권사에 과도한 목표수익률 제시를 요구하거나 이를 신뢰해서는 안된다고 경고했다. 자산의 내역, 만기 등을 수시로 확인함으로써, 적정하게 운용되고 있는지를...

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