대만 검찰, '뇌물 혐의' 제2야당 대표에 징역 28년6개월 구형 2024-12-26 12:16:09

및 자금세탁 방지법 위반 혐의로 기소했다고 밝혔다. 이어 커 주석이 1천710만 대만달러(약 7억6천만원)를 뇌물로 수수했다면서 징역 28년 6월을 구형한다고 말했다. 대만 언론들은 타이베이 지검이 지난주 커 주석에 대한 공소장을 완성했으며 구속 113일 만에 법원에 중형 선고를 요청했다고 전했다. 또한 커 주석이 이런...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #대만 검찰 #타이베이 #주석 #혐의 #대만

우리금융, 외부 법률전문가 영입...윤리경영실 본격 가동 2024-12-26 09:59:41

자금세탁방지센터와 여신감리부를 본부급으로 격상해 감독·감시 기능을 강화하고, 정보보호본부를 준법감시인 산하로 배치함으로써 내부통제 컨트롤타워 조직도 강화했다. 내년 2월까지 FDS(이상금융거래탐지시스템)를 구축해 금융사고 조기발견 기능을 강화하는 등 내부통제 시스템을 지속적으로 개선해나갈 계획이다.

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우리금융 외부 #임원 #윤리경영실 #강화 #대한 #그룹 #경영진

"비트코인 한개만 빼내도…" 北 해커 추적 공조 나선 한미 2024-12-22 08:00:05

훔친 금융자산을 가상자산으로 바꾸는 '세탁' 과정을 파헤치는 기술로 나뉜다. 미국은 우리나라 외에 여러 나라들과 사이버 보안 관련 기술 개발에 협력하는 것으로 알려졌지만 특히 디지털 자산 추적 기술을 우리와 함께하기로 한 이유는 가상자산 탈취 범죄에서 북한의 역할이 크기 때문이라는 후문이다. 블록체...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #비트코인 한개만 #기술 #추적 #해커 #미국 #보안 #가상자산 #사이버

FIU "금융사 자금세탁방지시스템 범죄연루거래 차단 중점 점검" 2024-12-20 16:30:00

FIU "금융사 자금세탁방지시스템 범죄연루거래 차단 중점 점검" "자금세탁방지시스템 적정성 위주 검사·감독 강화…특금법 위반 엄정 제재" (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 금융정보분석원(FIU)이 20일 자금세탁방지 검사수탁 기관들에 금융회사 등의 자금세탁방지(AML) 시스템이 범죄 연루거래를 실효적으로 차단할 수...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #FIU 금융사 #검사 #자금세탁방지 #검사수탁기관 #점검 #감독 #중앙회

‘건진법사’ 전씨 구속 여부 관심...공천 헌금은 ‘기도비’ 2024-12-19 14:06:36

대통령 부부와 친분을 과시하며 이권에 개입했다는 의혹이 제기됐었다. 그는 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠에서 고문을 맡기도 한 것으로 알려졌다. 검찰은 스캠 코인(사기 가상화폐) ‘퀸비코비’ 자금 흐름을 조사하는 과정에서 전씨와 관련한 수상한 자금 정황을 포착했다. 검찰은 전씨가 불법 자금을...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #건진법사 전씨 #검찰 #자금 #구속 #위반

모습 드러낸 '건진법사'…묵묵부답 일관 2024-12-19 13:03:07

가상화폐) '퀸비코인' 자금 흐름을 조사하는 과정에서 전씨와 관련한 수상한 자금 정황을 포착했다. 검찰은 전씨가 불법 자금을 코인으로 세탁하려 했는지도 파악 중이다. 전씨는 2022년 대선 때 윤석열 후보 선거캠프에서 활동한 인물로, 대통령 부부와 친분을 과시하며 이권에 개입했다는 의혹이 제기됐었다....

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #모습 드러낸 #대통령 #부부 #검찰 #자금

닻 올린 '실버스테이' 사업…구리갈매역세권에 첫선 2024-12-18 17:29:23

노인 맞춤형 시설을 갖추고 식사와 생활 지원(청소·세탁 등), 응급안전(안부 확인 등) 같은 서비스를 제공하는 게 특징이다. 초기 임대료는 노인복지주택 등 유사시설 시세의 95% 이하 수준으로 책정된다. 계약 갱신 때 5% 증액 제한이 적용된다. 무주택자한테 우선 공급한다. 첫 시범사업 지역으론 구리갈매역세권 B2블록...

• 뉴스 > 부동산
• 바로가기
• #닻 올린 #공급 #실버스테이 #이상 #사업 #공모 #실버주택 #민간 #내년 #사업자 #예정

[속보] 검찰, '건진법사' 전성배 구속영장 청구 2024-12-18 16:43:04

코인(사기 가상화폐) '퀸비코인' 자금 흐름을 조사하는 과정에서 전씨와 관련한 수상한 자금 정황을 포착했다. 퀸비코인은 배우 배용준으로부터 투자받았다고 홍보돼 이른바 '욘사마 코인'으로 불렸다. 검찰은 전씨가 불법 자금을 코인으로 세탁하려 했는지도 파악 중이다. 전씨는 2022년 대선 때 윤석열...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #검찰 건진법사 #검찰 #체포 #자금

웨이브릿지, 가상자산사업자 신고 수리 완료 2024-12-18 15:28:15

받았으며, 이에 따라 즉시 고객확인제도(KYC) 등 자금세탁 방지를 이행하게 된다. 향후 가상자산이용자보호법, 특정금융정보법 등 관련 규제를 기반으로 법인 가상자산 교환 및 중개 플랫폼 '돌핀'을 통해 신뢰도 높은 거래 환경을 구축할 계획이다. 오종욱 웨이브릿지 대표는 "이번 가상자산사업자 신고 수리를 통...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #웨이브릿지 가상자산사업자 #웨이브릿지 #신고