코인원, 자금세탁방지 센터 신설…의심거래 모니터링 강화 2021-10-12 13:21:02

국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 자금세탁 의심거래보고(STR) 모니터링에 대응하기 위해 자금세탁방지(AML) 센터를 신설했다고 12일 밝혔다. 의심거래보고(STR)는 불법자금 세탁 적발 및 예방을 위한 법적·제도적 장치다. 이에 따라 은행, 증권사를 포함한 금융회사 등은 자금세탁 혐의가 의심되는 금융거래를...

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CODE, 포스텍과 트래블 룰 솔루션 개발 MOU 체결 2021-10-01 09:51:26

포스텍 블록체인연구공동센터장 등이 참석한 가운데 협약식을 체결했다고 1일 전했다. 이번 협약을 통해 포스텍 산하 크립토블록체인연구센터가 트래블 룰 솔루션 개발을 진행하는 등 공동 연구에 나설 계획이다. 트래블 룰이란 가상자산을 거래할 때 가상자산사업자가 거래인의 실명 정보 등을 모두 수집하도록 하는...

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코인원, 연내 고객확인제도 시행..."AML 강화" 2021-09-17 10:41:05

해외 거주 고객은 오프라인 고객센터를 통해 대면 인증 절차를 필수적으로 진행해야 한다. 고객확인절차가 불가능한 해외 거주 고객은 거래 및 입출금 등 서비스 이용이 불가능해 보유 자산을 사전에 출금해야 한다. 차명훈 코인원 대표는 "특금법 시행을 앞두고 자금세탁방지와 고객확인제도를 고도화할 방침"이라며...

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코인거래소 줄폐업 앞두고 감시강화…미인증업체 일부 아직 거래 2021-09-12 06:15:00

코빗에 대한 심사도 곧 개시될 전망이다. 당국은 3개월 내로 신고 수리를 마칠 예정이라고 밝힌 바 있다. 당국은 이보다 신속하게 심사를 마칠 수도 있다는 입장이지만, 신고가 수리되면 가상화폐 거래소는 당장 자금세탁방지 의무를 이행해야 하기 때문에 거래소의 준비 상황에 따라 수리 시점이 조정될 가능성도 나온다....

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코인 상폐 줄잇고, 거래대금은 '0'…일부 거래소 폐쇄 현실화? 2021-07-25 06:21:31

자금세탁방지(AML) 시스템을 적용하느라 거래소 화면이 깜빡이거나 이미지가 제대로 보이지 않을 수 있다는 게 거래소 측의 설명이다. 코인앤코인 측은 "거래소 서비스 이용에는 지장이 없다. 고객센터로 문의해달라"고 밝혔지만, 고객센터는 수 분간 전화를 들고 있어도 연결이 되지 않았다. 최근에는 한밤 무더기 상장...

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웁살라시큐리티, 클레이튼에 보안관제 서비스 'MCIS' 도입 2021-07-22 08:49:01

가상자산 피해 전문 분석가와 자금세탁방지 전문 인력을 별도 충원하거나 관련 시스템을 내부에 구축하지 않아도 규제와 소비자의 피해 등에 대해 신속한 대응이 가능한 점이 서비스의 골자라는 설명이다. 회사는 클레이튼 전담 가상자산 피해 대응센터를 운영해, 관련 피해에 대해 △상담△추적△분석△실시간 트랜잭션...

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"디지털 위안화는 '양날의 검'…심각한 금융위기 불러올 수도" 2021-07-19 15:21:26

세탁 방지 등 중앙정부의 통제 가능성이 높아지면서 동시에 개인 정보 침해 가능성도 높아질 것으로 내다봤다. 국제결제은행(BIS) 홍콩센터의 베네딕트 놀런은 "'통제가능한 익명성'을 통한 디지털 위안의 추적 가능성은 인민은행의 자금 세탁 방지 노력에 매우 중요하다"며 "의심스러운 거래는 범죄 예방과 처벌을...

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• #디지털 위안화는 #디지털 #위안화 #중국 #금융 #통제 #인민은행 #사용

"中 디지털위안화 심각한 금융위기 초래할 수도" 2021-07-19 12:52:00

센터의 베네딕트 놀런은 "`통제가능한 익명성`을 통한 디지털 위안의 추적가능성은 인민은행의 자금 세탁 방지 노력에 매우 중요하다"며 "의심스러운 거래는 범죄 예방과 처벌을 위해 추적될 것"이라고 말했다. `통제 가능한 익명성`(可控匿名)은 인민은행이 통제와 사생활 보호 사이에서 균형을 유지하겠다면서 내세우는...

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