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5월 17일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-05-17 08:25:59
말하면 암호화폐를 악용하는 경우를 미연에 방지하고, 자금 세탁도 막겠다는 겁니다. 이제 암호화폐 업체가 유럽 내에서 영업하기 위해서는 유럽연합의 공식 인가를 받아야 하고, 투자자가 자산을 잃을 경우, 업체 측이 법적 책임에 직면할 수 있습니다. 유럽연합은 법을 지키지 않는 곳들의 명단도 낱낱이 공개할 방침입...
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"왜 위믹스에 '몰빵' 했을까"…김남국 '60억 코인' 5가지 쟁점 2023-05-08 17:07:09
자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위해 설립된 기관이다. '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법(특정금융보호법)' 상 은행과 같은 금융기관에서 하루 1000만원 이상 현금 거래 시 FIU에 개인정보가 넘어간다. 또 금융기관 역시 자금세탁의 의심이 있다고 판단하면 합당한 사유를 적어 FIU에 보고해야...
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수협은행, 2023년을 '디지털 원년'으로 선포 2023-04-24 09:47:41
이용고객 편의성 강화, 인공지능(AI) 기술 기반 자금세탁 방지 시스템 고도화 등의 업무를 중점 추진할 계획이다. 수협은행은 은행 차원의 신속하고 입체적인 디지털 전환을 위해 모든 경영진이 참여하는 'DT협의체'를 운영 중이다. 한편 이날 행사에서는 전사 디지털 전환을 주도할 디지털 혁신 리딩그룹 ‘디지털...
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금감원장 "비대면 금융거래에 생체정보 활용 지원" 2023-04-12 10:00:02
진행됐다. 주제 발표에 나선 이재석 금감원 자금세탁방지실장은 금융회사의 생체 인증 활성화를 위해 생체정보 유형별 차별화, 금융권 공동인프라 구축, 금융회사 인센티브 부여 등을 추진하겠다고 밝혔다. 기우석 신한은행 Sol 플랫폼 부장은 전 금융권 생체인증 활성화를 위해 금융권 공통의 생체인증 기준 마련, 시스템 ...
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美 "北, 탈중앙화 금융 통해 WMD 개발 위한 자금 절도·세탁" 2023-04-07 03:13:07
얻은 시스템 접근권이 북한의 악의적인 사이버 침투를 가능하게 하거나 북한의 자금 세탁 활동을 지원하는 데 사용될 수 있다고 경고했다. 재무부는 북한이 이렇게 훔친 가상자산을 WMD와 탄도미사일 개발 자금으로 사용하고 있다고 봤다. 재무부는 디파이 서비스가 한 곳에 대량의 자금이 모여 있고, 사이버 보안...
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금감원, 美국무부 주관 '미국 금융제재 심포지엄' 개최 지원 2023-04-05 06:00:12
자금세탁의 유형이 고도화·다변화되고 있다"며 "잠재 리스크가 가시화되기 전에 법·제도의 정교성을 높이고 국제공조를 강화해 대비해야 한다"고 강조했다. 김 부원장보는 국내 금융회사들이 국제적 자금세탁방지 수준에 맞춰 내부통제시스템을 보완해야 한다고 당부했다. 아울러 그는 금융회사와 금융감독당국이...
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국제자금세탁방지기구 의장 방한…"은행의 고객확인의무 중요" 2023-04-03 18:00:08
가상자산을 이용한 다양한 자금세탁 범죄가 발생하고 있는 점을 언급하면서 은행이 각별한 책임감과 사명감을 가져야 한다고 당부했다. 쿠마르 의장은 국내 은행의 국제기준에 대한 인식과 한국 정부의 자금세탁방지·테러자금조달방지를 위한 국가 시스템 운영이 국제적으로 선진화된 수준이라고 평가하기도 했다. 그는...
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尹 "진실에 반한 선동은 부패…민주주의 위협하고 자유 억압" 2023-03-30 09:47:25
반부패 법제를 개선하고, 형사사법 디지털 시스템을 구축하는 등 부패 대응 역량을 강화했다면서 "법에 기초한 성역 없는 수사와 엄정한 처벌이 부패 대응의 기초"라고 말했다. 또 "사회 각 분야의 투명성을 강화하는 것은 부패를 제거하는 최선의 방책"이라고 강조했다. 이날 행사에는 박진 외교부 장관을 비롯해 캐서린...
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美 "바이낸스, 범죄자 돈세탁 도와" 제소…비트코인 한때 급락 2023-03-28 17:41:43
서비스를 제공해왔다는 혐의다. 바이낸스는 자금세탁 방지 규정을 위반하면서 내부 계좌를 이용한 시세조종에까지 직접 가담한 것으로 드러나 파장이 일고 있다. CFTC는 바이낸스와 자오창펑을 상대로 미국 일리노이주 북부법원에 미등록 선물·옵션·스와프 거래 서비스 제공 및 자금세탁방지규정 위반 등 상품거래법(CEA)...
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3월 28일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-03-28 08:11:55
연방 검찰과 국세청도 바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있다고 전했습니다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에, 암호화폐 대장주인 비트코인이 즉각 2% 넘게 빠지며, 장중 한때 26,500달러 선까지 빠졌다가 현재는...
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