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차기 우리은행장에 조병규 우리금융캐피탈 대표 내정 2023-05-26 14:37:03
2019년 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 승격하고 국내은행 최초로 고객바로알기(KYC) 제도를 도입해 금융거래의 투명성을 한층 높였다는 평가를 받는다. 또 내부통제 강화를 위해 준법지원부를 준법감시실로 확대하는 한편 그룹장 직속의 준법감시팀을 신설하는 등 준법감시조직 개편도 주도했다. 우리금융그룹은...
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캐셔레스트, 자금세탁방지 임직원 교육…"전문성 강화" 2023-05-18 09:25:23
자금세탁방지(AML) 의무를 철저히 준수하기 위함이다. 교육 내용은 사단법인 보험연수원이 주관하는 ‘가상통화 관련 자금세탁 사례 연구(총 8회차, 8시간)’ 과정으로 ▲자금세탁방지 제도의 이해 ▲가상통화를 활용한 자금세탁 및 사례 ▲가상통화 관련 정부정책의 이해 ▲가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인의 이해...
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젤렌스키 "EU 기준에 부합하는 사법 체계 갖출 것" 2023-05-12 16:16:03
공식 신청했고, 같은 해 6월 EU 가입 후보국 지위를 부여받았다. EU 가입 협상을 진행하려면 27개 회원국 전체의 동의가 있어야 한다. 이를 위해서는 우크라이나가 부패 척결과 헌법재판관 선출 절차 개선, 자금세탁 방지 규제 강화, 신흥재벌의 과도한 영향력 억제 등 EU가 제시한 조건을 만족시켜야 할 것이라고 dpa...
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'김미영 잡는 김미영' 금감원 첫 女 부원장 됐다 2023-05-03 18:27:20
처리했다. 은행준법검사국 팀장, 자금세탁방지실장, 여신금융검사국장 등을 지냈다. 2021년에는 불법금융대응단장으로 보이스피싱 단속 및 대응 업무를 담당하면서 ‘김미영 잡는 김미영’으로 명성을 얻었다. 당시 보이스피싱 문자에 ‘금감원 김미영 팀장’을 사칭하는 문구가 자주 등장해서다. 2021년 말 소비자보호...
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'김미영 잡는 김미영'…금감원 첫 내부 출신 여성 부원장 임명 2023-05-03 15:27:33
10국으로 입사해 은행준법검사국 팀장, 자금세탁방지실장, 여신금융검사국장 등을 거쳤다. 2021년에는 불법금융대응단장으로 보이스피싱 단속 및 대응 업무를 담당하면서 ‘김미영 잡는 김미영’이라는 명성을 얻었다. 피싱 문자에 나오는 ‘김미영 팀장’과 이름이 같았기 때문이다. 최한종 기자 onebell@hankyung.com
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[시론] '사이버 안보'로 확장된 韓·美 동맹 2023-04-30 17:49:47
데 한·미가 협력한다. 둘째, 자금세탁 및 가상자산 탈취 등에 대응하기 위해 다크웹, 불법 거래 등과 관련한 온·오프라인 상의 다양한 출처 정보 확보에 협력한다. 셋째, 유엔 및 동맹국과의 협력을 통해 사이버공간에서의 파괴적 행위에 관여하는 국가에 무거운 책임을 지운다. 넷째, 사이버안보 역량을 강화하기 위해...
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"제2의 테라·루나 막는다"…첫발 뗀 가상자산 법제화 2023-04-30 06:02:01
디지털혁신학술포럼에서 "특금법은 자금세탁 방지법이기 때문에 (개념의) 범위를 넓게 잡아도 돈세탁 방지라는 목적에서 어느 정도 합리성을 인정할 수 있다"면서도 "가상자산법은 업종 경계를 규정하는 업권법이고, 그 경계 안에서 사업이 이뤄질 것이기 때문에 정의가 매우 중요하다"고 말했다. 구 변호사는 "분산원장이...
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가상자산 입법 첫걸음 뗐다…투자자 보호 중심 1단계 법안 마련 2023-04-26 16:13:02
문턱을 넘었다. 자금세탁방지에만 초점을 맞춘 현행 특정금융거래정보법(특금법)과 달리 가상자산법은 가상자산의 정의부터 이용자 자산 보호, 불공정거래 규제 및 처벌, 감독 및 검사 등 가상자산과 관련된 전반에 관한 내용을 담았다. 국회는 우선 투자자 보호를 위한 필수사항을 중심으로 1단계 입법을 추진한 뒤 향후...
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법무법인 율촌 금융규제팀, 현장서 잔뼈 굵은 금융·기업법무 전문가들 '원팀' 2023-04-24 17:02:25
종합검사 대응, 금감원 제재심 대응 등에 관한 자문업무를 하고 있다. 또한 핀테크 및 금융규제 자문, 마이데이터(본인신용정보관리업)를 비롯한 신규 인허가 법률자문 및 대리, 은행 등 금융회사의 디지털 사업 진출 관련 자문, AML(자금세탁방지) 업무 등을 활발히 진행해 오고 있다. 권용훈 기자 fact@hankyung.com
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수협은행, 2023년을 '디지털 원년'으로 선포 2023-04-24 09:47:41
전환을 위해 △고객경험 △사업모델 △내부업무 △디지털역량 등의 분야에서 다양한 혁신과제를 선정하고 적극 추진할 방침이다. 특히 올해는 금융마이데이터 기반의 고객관리 체계화, 모바일뱅킹 앱 이용고객 편의성 강화, 인공지능(AI) 기술 기반 자금세탁 방지 시스템 고도화 등의 업무를 중점 추진할 계획이다. 수협은...
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