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금감원, '고객 확인의무 위반' 케이뱅크 임원에 주의조치 2023-01-23 14:33:00
체계 전반을 개선하고, 자금 세탁 위험에 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보가 발생할 경우 고객 확인을 즉시 이행하라고 요구했다. 또한, 실제 거래당사자 여부가 의심되는 가상자산 거래 서비스를 이용하는 고령자에 대해서는 본인 의사에 따른 거래인지를 확인하는 등 본인 확인 절차를 강화하라고 요청했다. 케이뱅크는...
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20년간 대외금융자산 14배↑…경제규모에 걸맞은 외환제도 마련 2023-01-16 06:01:21
한편에서는 용이해진 외환거래로 탈세나 자금 세탁 등이 더 늘어나는 것 아니냐는 우려도 나온다. 이와 관련해 정부는 사후 보고 등을 통해 모니터링 체계를 유지할 예정이다. 특정경제범죄 가중처벌법 등 다른 법으로 이를 방지할 수 있다는 의견도 있다. 방기선 기획재정부 1차관은 "정부는 관성적인 규제 존치 입장에서...
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플랫타익스체인지, 지티원과 자금세탁방지 시스템 개발 착수 2023-01-12 10:24:18
있다. 플랫타익스체인지는 이를 통해 국제 자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 국내 규제 강화에 선제적으로 대응하고, 가상자산 거래소의 대외 신인도 제고는 물론 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무 강화에 나선다. 특히 가상자산 거래 전반의 AML 위험 요인 도출 및 자금세탁방지 체계 진단과 위험평가 체계를 고도화...
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랜스 모긴 캐나다 BIG 대표 "바이낸스도 이제 자금세탁 방지에 협조적" 2022-12-18 17:53:57
이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. 모긴 CEO는 “6개월 전만 해도 협력하지 않았던 바이낸스가 각국 정부의 강한 압박을 받고 태세를 전환한...
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FTX·위믹스 사태에…'코인 거래법' 급물살 2022-12-08 17:23:31
불공정거래 행위 금지보다는 자금세탁 방지에만 초점이 맞춰져 관련 행위를 금융당국이 직접 감독하고 처벌할 권한이 없다. 새 법안은 윤창현 국민의힘 의원안과 백혜련 더불어민주당 의원안을 기초로 짜여질 것으로 예상된다. 발의된 16개 암호화폐 관련 법안 가운데 여야 간 이견이 가장 적고 시급한 투자자 보호 및...
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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 09:15:03
등 가상자산 사업자에 대한 자금세탁방지 위험 관리를 강화하라고 요구했다. 신한은행은 가상자산 사업자의 고객 예치금을 사업자의 고유 재산과 구분해 관리하고 있지만 고객 예치금의 실재성을 확인하기 위한 잔액 관리가 형식적으로 이뤄진 것으로 드러났다. 금감원은 신한은행이 국외 점포에 대한 본점 차원의 AML...
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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 06:09:13
등 가상자산 사업자에 대한 자금세탁방지 위험 관리를 강화하라고 요구했다. 신한은행은 가상자산 사업자의 고객 예치금을 사업자의 고유 재산과 구분해 관리하고 있지만 고객 예치금의 실재성을 확인하기 위한 잔액 관리가 형식적으로 이뤄진 것으로 드러났다. 금감원은 신한은행이 국외 점포에 대한 본점 차원의 AML 임점...
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김앤장 자금세탁방지팀 "자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다" 2022-11-20 16:47:56
악용한 자금세탁을 막기 위한 방법론을 고민했고, 가상자산 역시 마찬가지였다”며 “기업에 자금세탁 방지를 위한 각종 의무를 요구하는 규제는 전 세계에 걸쳐 강화되는 추세”라고 강조했다. 금융정보분석원 출신인 고 위원은 FATF의 국가 상호평가자 등으로 활동한 이 분야 전문가다. 김앤장은 2012년 자금세탁방지팀을...
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"자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다" 2022-11-20 09:40:01
악용한 자금세탁을 막기 위한 방법론을 고민했고, 가상자산 역시 마찬가지였다”며 “기업에 자금세탁 방지를 위한 각종 의무를 요구하는 규제는 전 세계에 걸쳐 강화되는 추세”라고 강조했다. 금융정보분석원 출신인 고 위원은 FATF의 국가 상호평가자 등으로 활동한 이 분야 전문가다. 김앤장은 2012년 자금세탁방지팀을...
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FIU "FTX 사태 예의주시…거래소의 이용자 보호 노력 중요" 2022-11-16 17:56:50
밝혔다. FIU는 이날 국내 가상자산사업자들의 자금세탁방지 체계도 점검했다. 대표자들은 올해 3월 25일부터 시행된 '트래블룰(가상화폐 이동 시 정보 수집 의무)'을 준수해 가상자산의 이전에 대한 투명성이 높아졌으며, 화이트리스트와 블랙리스트 제도를 운영해 고위험 거래를 차단하고 있다고 설명했다. FIU는...
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