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기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
세탁방지 수동 프로그램만으로는 위장 거래를 적시에 적발하는 데 한계가 있었기 때문이었다. 결국 "뉴욕 지점의 적절하지 않은 자본세탁방지 프로그램 때문에 미국의 대(對)이란 경제 제재를 위반한 일련의 거래를 적시에 적발하지 못했다"고 합의문은 전했다. 당시 기업은행 뉴욕지점에 준법 감시팀 직원은 준법 감시인...
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블록체인협회 '특금법 TF' 발족…"당국 수용가능 절충안 제시" 2019-10-02 15:14:25
협회 의견을 효율적으로 전달하기 위한 태스크포스팀(TFT)을 본격 가동한다고 지난 1일 밝혔다. 올해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지(AML) 의무를 준수해야 한다. 현재 국회 정무위원회 소관으로 계류 중인 특금법 개정안에 이같은 내용이 반영됐지만 심...
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[PRNewswire] Rapyd, 글로벌 서비스로서의 핀테크 확장 추진 위해 1억 달러 유치 2019-10-02 14:44:59
포괄적인 글로벌 고객알기제도(Know Your Customer, KYC), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML), 테러자금조달 방지(Counter Financing Terrorism, CFT) 서비스 About Oak HC/FT Founded in 2014, Oak HC/FT [http://oakhcft.com/ ] is the premier venture growth-equity fund investing in Healthcare Information...
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신한은행, 본점에 의심거래보고 업무 전담팀 구성 2019-09-24 14:31:02
전담팀 구성 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 신한은행은 의심거래보고(STR) 업무를 전담하는 팀을 구성해 각 영업점의 준법감시책임자가 수행했던 이 업무를 본점 전담팀으로 집중시키며 업무 체계를 업그레이드했다고 24일 밝혔다. 신한은행은 이번 업무체계 개선을 위해 자금세탁방지 업무 담당 인원을 기존 37명에서...
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가상화폐거래소 코인원 "금융권 수준으로 자금세탁방지 강화" 2019-08-28 14:29:53
수준을 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 기존 금융권 수준으로 끌어올리겠다는 취지다. 에이블컨설팅은 AML 컴플라이언스(준수) 및 분석 컨설팅 전문업체로 금융정보분석원을 비롯해 국내 제1금융권, 증권사, 보험사 등 여러 금융기관의 AML·RBA 컨설팅과 솔루션 구축을 맡은 이력이 있다. 코인원은 앞서 자체...
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우리銀, 'KYC제도' 전면도입…"글로벌 수준 자금세탁 방지" 2019-08-05 17:24:23
] 우리은행은 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁 방지 내부통제 시스템인 ‘고객알기(kyc: know your customer)’ 제도를 전 영업점으로 확대 시행한다고 5일 발표했다.kyc는 우리은행이 강화된 특정금융정보법 개정에 대비해 구축한 시스템이다. 사기 계좌 등 금융범죄를 예방하는 것이 주목적이다. 은행의 모든...
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오갑수 회장 존재감 드러내는 블록체인협회…R3와 협력체계 구축 2019-07-26 17:48:16
임명했다.오 회장은 “r3와의 만남을 시작으로 글로벌 블록체인 업계와의 협업을 계속 추진, 국내 블록체인 산업이 글로벌 시장을 이끌어갈 수 있도록 힘 쏟겠다”고 말했다. 이어 국제자금세탁방지기구(fatf)의 가상자산 관련 권고안 발표에 대응하는 태스크포스(tf)팀을 협회 내에 구성할 방침도 밝혔다.김봉구...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-07-02 08:00:02
국제자금세탁방지기구, 한국 실사 평가 시작 190701-1115 경제-021519:09 '베이비 박스' 목사, 기초생활비 부정수급…경찰 조사 190701-1116 경제-104019:11 日 '수출규제' 3개 품목, 일본산 수입 의존도 최고 94%(종합) 190701-1118 경제-104419:15 쌍용차, 판매부진에 노사 합의로 생산중단…"역대...
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우리금융, 사업 총괄제 시행…퇴직연금 기획 부서 신설 2019-07-01 10:59:28
퇴직연금 기획부서와 자금세탁 방지를 위해 모니터링을 담당할 자금세탁방지 팀을 새로 만들었다.wm 총괄은 그룹 내 자산관리에 역량을 집중하고 그룹 역량 강화의 컨트롤타워 역할을 수행한다. 글로벌 총괄은 전략을 일원화하고 해외 진출 및 협업 확대를 추진한다.cib와 디지털 총괄의 경우 협업 쳬게의 정착과 비대면...
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우리금융, 그룹사별 WM·글로벌 부문 등 통합 조직개편 2019-07-01 10:21:05
강화를 위해 연금기획부를 신설하고, 자금세탁방지 모니터링을 체계적으로 수행할 자금세탁방지팀도 신설했다. WM총괄은 그룹 자산관리 부문의 역량을 집중하여 그룹 차원의 경쟁력 강화와 컨트롤타워 역할을 수행한다. 글로벌총괄은 일원화된 그룹 글로벌 전략을 추진하고, 최대 글로벌 네트워크를 보유한 그룹으로서 그룹...
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