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새마을금고 이사장 '은밀한 횡령'…현금 뿌리고 가짜 복지비로 메웠다 2023-10-29 18:23:16
받은 이들은 자금 출처를 모른 채 단순히 ‘용돈’ 수준으로 이해하고 수령한 것으로 전해졌다. 한국경제신문은 이 이사장의 입장을 듣기 위해 연락을 시도했으나 취재에 응하지 않았다. 중앙회의 책임도 제기된다. 중앙회는 2021년 9월 이 같은 사실을 파악했는데도 조사를 미루다가 행정안전부가 신고를 접수하고 나서야...
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경찰 "롤스로이스·람보르기니男 'MZ 조폭' 연관성 확인 중" 2023-10-10 14:36:54
것으로 보이는 모든 사건에 대해 관련자 조사, 계좌 분석 등을 통해 자금 출처와 조폭 관련성을 면밀히 확인 중"이라고 밝혔다. 경찰은 신 씨에게 마약류를 처방한 병원에 대한 수사도 이어가고 있다고도 했다. 이와 관련, "대상자의 진료기록을 중심으로 관련 병원들의 의료용 마약류 투약 필요성·적정성 등을 분석하고...
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"서이초 사건, 범죄혐의점 없어"…수사 마무리 국면 2023-10-10 13:18:44
것으로 보이는 모든 사건에 대해 관련자 조사, 계좌 분석 등을 통해 자금 출처와 조폭 관련성을 면밀히 확인 중"이라고 말했다. 또 신씨에게 마약류를 처방한 병원에 대한 수사도 이어가고 있다며 "대상자의 진료기록을 중심으로 관련 병원들의 의료용 마약류 투약 필요성·적정성 등을 분석하고 있다"고 전했다. 신씨는...
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美예산 발목 잡더니 하원의장도 날린 공화강경파 프리덤 코커스 2023-10-04 11:47:19
선거자금 유용, 의회에서 부적절한 사진·영상 공유 등의 문제로 하원 윤리위원회 등의 조사를 받고 있다고 NYT는 전했다. 매카시 전 의장은 게이츠 의원이 자신을 의장직으로 몰아내려고 하는 것이 게이츠 의원의 성추행과 자금유용 혐의 조사에 개입하지 않는 데 대한 '개인적인 보복'이라고 주장해왔다. 공화당...
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"조부모가 누구니?"…만 0세에 부동산 증여액 700억 2023-10-02 15:43:39
미성년자 세대생략 증여에 대한 과세 제도가 있음에도 불구하고 취지와 다르게 부자들의 절세 편법으로 이용되며 제 기능을 못 하고 있다"며 "경제활동이 어려운 미성년자가 부동산 같은 고가자산의 증여세를 어떻게 납부했는지, 자금 출처 등을 정확히 조사하고 증여 과정에 불법적 행위가 없었는지 파악해야 할 것"이라고...
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절세 고수는 주택보다 상가를 증여한다 [한경부동산밸류업센터] 2023-09-19 12:28:02
상가의 임대소득이 재산취득 자금의 출처가 될 수 있어 자금출처조사의 가능성도 대폭 낮아질 수 있다는 점이다. 과거에는 상가의 경우 유사 매매사례가액이 거의 존재하지 않아서 기준시가를 증여재산가액으로 하여 증여하는 경우가 대부분이었으나, 근래 국세청은 비주거용 부동산에 대해 편법 증여를 차단하기 위하여...
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각자도생?…"트럼프 형사재판 공범들 주군에 '등돌리기' 시작" 2023-09-06 01:19:46
개표기 시스템에 접근을 시도한 과정을 둘러싼 자금 흐름을 들여다보고 있다고 CNN방송은 전했다. 개표 시스템에 불법적으로 접근을 시도하는 과정에 투입된 자금의 출처와 사용 경위 등을 수사하고 있다는 것이다. 내년 대선 공화당 경선 레이스에서 압도적 선두를 달리고 있는 트럼프 전 대통령은 대선 결과 뒤집기 시...
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사우디 이민자 학살 진실공방…유엔 우려 속 美 전면조사 촉구 2023-08-22 17:02:27
전면조사를 촉구했다. 21일(현지시간) AFP 통신에 따르면 미 국무부 대변인은 "이런 의혹들에 대한 우리의 우려를 사우디 정부에 제기했다"고 말했다. 그는 "우리는 사우디 당국이 철저하고 투명한 조사에 착수하고, 국제법에 따른 의무를 지킬 것을 촉구한다"고 말했다. 그러면서 이민자들을 살해했다는 의혹이 제기되는...
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[칼럼] 업무와 무관한 가지급금은 세무조사의 원인이 된다 2023-08-22 10:58:10
분주해진다. 1년간의 거래내역을 정리하고, 자금 출처를 확인하는 등 결산에 대비해야 하기 때문이다. 기업마다 차이가 있을 수 있지만, 대부분의 기업은 외부 일정에 맞춰 12월에 기말결산을 한다. 결산하는 과정에서 신경 써야 하는 항목에는 ‘가지급금’이 있다. 가지급금은 당장에 문제가 되지 않기 때문에 안일하게...
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국세청, 불공정·민생탈세 집중조사…재산은닉 분석 확대 2023-08-10 11:00:03
조사 부담 완화 기조와는 별개로 '악의적 탈세'에는 조사 역량을 집중해 엄정하게 대응한다. 국세청은 악의적 탈세 유형으로 우월적 지위를 남용한 불공정 탈세, 민생 밀접 분야 탈세, 신종산업 및 가상자산 활용 탈세 등을 지목했다. 신종 역외탈세 유형에 대해서도 적극적으로 대응하기로 했다. 국제 귀금속 거래...
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