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비트코인 해외송금 급증 비상…우리은행, 中송금 월 한도 신설(종합) 2021-04-19 16:47:00
안내'라는 게시글을 띄우고 "최근 외국환거래법상 신고 의무 혹은 자금세탁 의심 등을 회피하기 위한 거래로 우려되는 해외송금이 발견되고 있다"며 고객들에게 주의를 당부했다. 카뱅은 '해외계좌송금 보내기'와 'WU빠른해외송금 보내기' 거래 시 ▲ 외국환거래법상 신고 의무 회피 등을 위해 고의로...
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대형증권사 직원, 9년간 주식 차명거래 적발…과태료 처분(종합) 2021-04-08 08:53:11
회사에 계좌 개설 사실 및 거래명세를 통지하지 않은 혐의다. 자본시장법 63조에 따르면 증권사 등 임직원은 상장 증권 등을 거래할 때 자신의 명의로 매매하되 소속사에 신고한 단일 계좌를 사용하고 거래 명세를 분기별 등 일정 기간마다 회사에 통지해야 한다. 이를 어기면 5천만원 이하의 과태료가 부과된다. A씨는...
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대형증권사 직원, 9년간 주식 차명거래 적발…과태료 처분 2021-04-08 06:11:00
회사에 계좌 개설 사실 및 거래명세를 통지하지 않은 혐의다. 자본시장법 63조에 따르면 증권사 등 임직원은 상장 증권 등을 거래할 때 자신의 명의로 매매하되 소속사에 신고한 단일 계좌를 사용하고 거래 명세를 분기별 등 일정 기간마다 회사에 통지해야 한다. 이를 어기면 5천만원 이하의 과태료가 부과된다. 다만...
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땅투기 칼 빼든 국세청…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사 2021-04-01 12:55:39
과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된...
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8년전까지 팠다…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사(종합) 2021-04-01 12:43:52
과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된...
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3기 신도시 탈세혐의자 165명 첫 세무조사 2021-04-01 12:09:51
된다. 조사 과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을 추가로 선별할...
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8년전까지 팠다…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사 2021-04-01 12:00:01
과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된...
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홍남기, LH 소급몰수 위헌 지적에 "기존 규정으로 최대한 환수"(종합) 2021-03-29 17:47:41
공직자로 재산등록제를 확대하는 방안이 차명 계좌 확인 등에 실효성이 없다는 지적에는 "재산등록 시스템이 갖춰지기 전까지는 주택과 토지와 같은 부동산만 재산신고를 하므로 일정 부분 한계는 있을 것"이라고 답했다. 그러면서 "소속 기관별로 재산을 등록하는 (공직자의) 경우도 빨리 금융정보 조회시스템이 구축되도...
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홍남기, LH 소급몰수 위헌 지적에 "기존 규정으로 최대한 환수" 2021-03-29 17:16:51
관련 차명 계좌 확인 등을 위한 실효성 있는 규제가 될 수 없다는 지적에는 "재산 등록 시스템이 갖춰지기 전까지는 주택과 토지와 같은 부동산만 재산신고를 하기 때문에 일정 부분 한계는 있을 것"이라고 답했다. 그러면서 "소속기관별로 재산을 등록하는 (공직자의) 경우도 빨리 금융정보 조회시스템이 구축되도록 해...
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"LH 수사 망해…한동훈이었다면" 비판 다음날 경찰 압수수색 2021-03-09 10:31:22
토지 거래 계약자들 금융거래 압수수색해서 연결계좌 확인하고 돈이 누구한테 와서 토지 거래 최종 된 건지 도표 만들고 입금계좌 계속 따라가고 이렇게 투 트랙으로 가다가 두 팀 수사 경과 보다가 부장이 볼 때 일련의 흐름이 보이면 '야 여기다' 하고 방향 설정하면 그대로 가는 것이다"라고 했다. 그러면서...
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