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'종북 논란' 신은미, 北 수해 성금 2천400만원 모두 인출(종합2보) 2016-10-14 22:26:44
CDD는 금융회사가 자금세탁행위 등의 우려가 있는 경우 고객의 신원, 거래의 목적, 자금의 원천, 실제 소유자 확인 등을 통해 고객에 주의를 기울이는 제도다. 단순히 실명제만 적용될 경우 이름과 고객 번호를 확인하는 데 비해 CDD가 적용된 계좌에 대해서는 실명확인, 주소, 연락처, 직업, 금융거래 목적, 자금의 원천...
[커지는 대포폰 시장] 대포폰 이용자에겐 관대한 법 2016-07-29 19:18:46
해서 처벌하기는 모호한 사례가 너무 많다”며 “금융실명제를 근거로 대포통장 이용자가 처벌받는 것과 상반된다”고 말했다.경찰 관계자는 “대포폰 판매업자들은 개인 정보를 돈을 주고 사기도 하지만 유출된 개인정보를 몰래 이용하는 경우도 더러 있다”며 “당사자도 모르게 본인 명의...
"한국 지하경제 GDP의 30% 수준…테러자금조달 잠재위험" 2016-07-07 15:00:39
비금융 전문직에게 자금세탁방지 의무를 부과하고 법인과 신탁등에 실명제를 도입하는 방안을 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 실명제는 금융정보분석원(FIU), 법집행기관이 법인과 신탁 제도의 탈세, 자금세탁을 막기 위해 실소유자 정보에 즉시 접근할 수 있도록 하는 제도를 말한다. 또 임 위원장은 자금세탁...
비대면 실명 확인 6개월, 은행·증권 영업점 안가고 16만명이 계좌 새로 텄다 2016-05-31 18:20:17
계좌 개설 등은 1993년 금융실명제 시행 이후 25년 가까이 반드시 영업점에 들러 신분증을 제시해야만 가능했다.하지만 핀테크 등 정보기술(it) 발달로 영업점 방문 없이도 본인 확인을 할 수 있는 인프라가 확산되자 금융위는 지난해 이 규정을 전격적으로 풀었다. 첫 시행은 지난해 12월1일 은행권부터 시작됐다. 증권사...
"미공개정보 이용 동부건설 주식 매각" 2016-05-18 19:16:48
수억원의 손실을 회피한 것으로 금융당국은 파악하고 있다. 나머지 3개 계열사 주식은 보유와 매도 사실 자체를 보고하지 않아 공시의무를 위반한 것으로 결론 내렸다.동부건설은 2008년 글로벌 금융위기 이후 자금사정이 악화돼 어려움을 겪었다. 자산 매각 등을 통해 구조조정에 나섰지만 건설경기가 살아나지 않으면서...
<고침> 경제(김준기 동부 회장 주식…) 2016-05-18 19:14:53
그러면서 "2014년 11월 강력한 금융실명제 개정안이 시행돼 동부건설을 비롯한계열사 차명 주식을 처분했을 뿐, 법정관리를 앞두고 미공개 정보를 이용해 손실을피한 것이 아니다"라며 "김 회장은 문제가 된 주식을 2011년 국세청에 신고한 이후모두 시장에서 처분해 현재 보유 중인 차명주식은 없다"고 설명했다....
김준기 동부 회장 주식 불공정거래 의혹…검찰수사 의뢰(종합3보) 2016-05-18 18:01:11
그러면서 "2014년 11월 강력한 금융실명제 개정안이 시행돼 동부건설을 비롯한계열사 차명 주식을 처분했을 뿐, 법정관리를 앞두고 미공개 정보를 이용해 손실을피한 것이 아니다"라며 "김 회장은 문제가 된 주식을 2011년 국세청에 신고한 이후모두 시장에서 처분해 현재 보유 중인 차명주식은 없다"고 설명했다....
김준기 동부 회장 주식 불공정거래 의혹…검찰수사 의뢰(종합2보) 2016-05-18 17:16:14
그러면서 "2014년 11월 강력한 금융실명제 개정안이 시행돼 동부건설을 비롯한계열사 차명 주식을 처분했을 뿐, 법정관리를 앞두고 미공개 정보를 이용해 손실을피한 것이 아니다"라며 "김 회장은 문제가 된 주식을 2011년 국세청에 신고한 이후모두 시장에서 처분해 현재 보유 중인 차명주식은 없다"고 설명했다....
[취재수첩] 핀테크 성장 막는 관치 2016-05-09 17:48:30
발급받아야 한다. 금융실명제를 위반하지 않기 위해서다. 역직구 온라인몰의 간편결제 시장을 알리바바의 알리페이, 페이팔 등 외국계가 장악한 이유다.금융실명제가 산업 경쟁력을 갉아먹는다는 지적은 많았다. 박근혜 대통령까지 금융실명제를 개선하라고 주문했다. 하지만 금융 당국자들의 생각은 다른 듯하다. 한 금융...
원장·거래신청서·계약서 등에 '실명확인필' 표시해야 2016-05-06 17:32:15
의한 금융거래의 토대가 마련됐다.■금융실명제란?금융실명제란 말은 금융 쪽에 관심이 있는 학생이라면 누구나 한 번쯤 들어본 단어일 것이다. 금융실명제는 말 그대로 가명이나 무기명 거래를 전면 금지해 금융거래의 투명성을 높이는 것을 말한다. 여러분이 금융회사에 예금, 주식, 채권 등의 금융상품을 거래하는 경우...
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