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‘PD수첩’ 최순실 게이트 핵심 연결고리 ‘장시호 대포폰’ 집중 추적 2016-12-06 19:06:17
단골 휴대폰 대리점을 방문했다. 대포폰은 불법행위의 증거를 은닉 또는 인멸하고 수사기관의 추적을 피할 수 있어 보이스피싱이나 도박 등 사기범죄에 주로 활용된다. 그런데 장시호 씨와 청와대 내부 관계자들은 왜 대포폰을 사용했던 것일까. 은 디지털 포렌식 전문가와 직접 휴대폰 속 데이터들을 영구 복원 및 삭제하...
자금세탁방지기구, 회원국에 북한 금융기관 폐쇄 권고 2016-10-24 12:00:26
이를 위한 자금조달 관련 불법 행위에 심각한 우려를 표하고, 각국에 이미 개설된 북한 금융기관의자회사나 지점이 있는지 등 북한 관련 금융거래 상황을 점검해 달라고 요청한 바 있다. FATF는 이밖에 핵무기 등 WMD 확산 금융 차단 방안을 FATF 국제기준 이행계획에반영하는 방안을 검토하기로 합의했다. 또...
정부, 7대 사회보험 중기 재정추계 공통지침 마련 2016-10-21 15:09:13
기관을 개설한 의료인은 현재 5년이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금형의 처벌을 받고 앞으로 벌금형을 삭제해 처벌 수준을 징역형으로 상향할 예정이다. 이달 중 불법개설 의심기관에 대해 특별 기획조사를 실시하고 다음달 체납금 30억원 이상 사무장 병원에 대한 특별 징수기간을 운영하기로 했다. 송 차관은 "이번...
'종북 논란' 신은미, 北 수해 성금 2천400만원 모두 인출(종합) 2016-10-14 19:56:34
없다"고 말했다. STR이란 금융기관이 혐의거래라고 의심되는 금융거래를 금융정보분석원에 보고하는 제도다. 여기서 혐의거래란 불법자금 및 자금세탁이 의심된다고 판단되는 금융거래를 말한다. STR에 적용된 계좌는 은행 측에서 깐깐하게 들여다보며, 이에 따라금융 거래시 임금자에게 요구하는 서류도 많아진다....
[동반성장 꿈구는 대전·세종] 특허청 특사경 "짝퉁 꼼짝마" … 온라인 유통도 '현미경 감시' 2016-09-25 16:31:43
관계자는 “최근에는 온라인에서 위조상품 불법 거래가 잦은 만큼 모니터링을 강화해 대규모 상습 위조상품 유통행위를 집중 단속할 계획”이라고 말했다.특허청은 특별사법경찰(특사경) 제도를 도입한 2010년 9월부터 지난달 말까지 상표법 등의 위반 혐의로 모두 1893명을 형사입건했다고 25일 발표했다. 압수...
[헬스케어 이슈] 네트워크법 후폭풍…서울대병원도 불법? 2016-08-29 16:41:54
운영에 참여하는 것을 불법으로 보고 있다. 과거 “본인의 의료기관을 개설하고 있는 의료인이 다른 의료법인이 개설한 의료기관 이사진의 일부로서 운영에 참여할 경우 1인1개소법을 위반한 것인가”라는 질문에 “의료인이 두 개의 의료기관을 운영하고 있는 것이므로 법 위반”이라고 해석했다. 이...
은행 단속 강화하니 농협·신협 대포통장이 '활개' 2016-08-15 12:00:07
대포통장 개설 수법은 점점 대담해지고 있다. 특히 취업사이트에 공개적으로 구인 광고를 올려 대포통장을 모집하는 사례가늘었다. 구인 광고를 본 사람이 전화를 하면 유령법인 서류로 법인통장을 만들어왔을 때수수료를 주겠다는 아르바이트를 제안하는 식이다. 최근에는 일본인들을 한국으로 초청해...
[커지는 대포폰 시장] 대포폰 이용자에겐 관대한 법 2016-07-29 19:18:46
줄지 않고 있다는 지적이 나온다.대포폰을 개설·판매하거나 명의를 빌려주는 행위는 엄연히 불법이다. 대포폰을 개설하기 위해 다른 사람의 신분증을 이용하면 형법상 사문서 위조죄로 5년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 대포폰을 개통하는 데에 명의를 빌려준 사람은 전기통신사업법에...
국민·공무원·사학연금 대체투자 비중 내년 2∼3%p 높인다 2016-07-29 07:30:05
달 '의료기관 불법 개설 신고센터'를 운영, 사무장 병원의 적발도 강화한다. 부정수급자에 대한 처벌은 강화하고 부정수급 신고자에 대한 인센티브는 철저하게 지급할 방침이다. 고용보험의 경우 올해 말 법률 개정을 통해 부정수급액 적발 시 환수금을 대폭인상하기로 했다. 아울러 부정수급을...
"비자 발급이 거부됐는데요"…출입국관리소 사칭해 보이스피싱 2016-07-26 06:00:26
보면 개인정보가 유출돼 불법적으로 악용된 것 같다"고 겁을 준다. 사기범은 추가 피해가 우려되기 때문에 금융자산을 안전한 곳에 보관해야 한다면서 지정한 계좌로 자금 이체를 유도했다. 이런 방식으로 피해자 한 사람이 입금한 돈만 1천700만원에 이른다. 최근 비슷한 사기가 최소 5건 이상 일어난...
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