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'1980억 횡령' 오스템임플란트 직원, 영장심사 불출석 2022-01-08 13:54:39
보인다. 오스템임플란트 자금관리팀장으로 근무한 이씨는 잔액증명서를 위조해 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 지난해 3월 무렵부터 총 8차례에 걸쳐 회삿돈을 빼돌린 것으로 알려졌다. 실제 횡령액은 당초 알려진 1880억 원보다 100억이 더 많은 1980억 원대로 파악됐다. 이는 오스템임플란트 자기자본의 96.67%에...
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경찰, '오스템임플란트 횡령' 윗선 개입 조사하나…공범 가능성도 2022-01-07 16:18:40
등 나머지 횡령 자금을 추적하는데 수사력을 모을 계획이다. 이날 참고인으로 출석한 재무팀 직원들은 재무팀장인 이씨 밑에서 일했던 것으로 알려졌다. 이들은 이씨의 지시를 받아 회삿돈 횡령 사실을 숨기기 위해 잔액증명서 위조에 가담했다는 의혹이 불거졌다. 이씨의 범행 과정에서 최규옥 회장 등 사내 윗선의 지시와...
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오스템 횡령 직원 구속영장…금괴 354kg 회수 못 해 2022-01-07 15:56:49
나머지 횡령 자금을 추적하는데 수사력을 모을 계획이다. 이날 참고인으로 출석한 재무팀 직원들은 재무팀장인 이씨 밑에서 일했던 것으로 알려졌다. 이들은 이씨의 지시를 받아 회삿돈 횡령 사실을 숨기기 위해 잔액증명서 위조에 가담했다는 의혹이 불거졌다. 오스템임플란트 관계자는 공범 여부와 관련, "확인해드릴...
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오스템임플란트 횡령범, 14시간 조사에 "어지럽다" 병원행 2022-01-07 13:41:55
자금을 추적하는 데 수사를 집중할 예정이다. 경찰에 따르면 지난달 이 씨가 사들인 금괴 851개 중 절반은 현장에서 압수했지만, 나머지의 소재는 아직 불분명한 상황이다. 소재가 밝혀지지 않은 횡령 자금은 최소 수백억원에 달한다. 한편 이 씨의 변호인은 전날 SBS와 인터뷰에서 "횡령 자금의 규모를 결정하고 금괴를...
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윗선 개입 의혹 불거진 '오스템임플란트 사태' 2022-01-06 17:30:25
대한 경찰 수사가 급물살을 타고 있다. 자금 행방과 범행 경위, 공범 존재 여부 등을 집중적으로 살필 계획이다. 자금 행방과 공범여부 집중 수사6일 경찰에 출석한 이씨 측 변호인은 “재무관리팀장이라는 직책이 드러난 이씨가 혼자 횡령을 했다는 것은 말이 안 된다”며 “윗선의 업무 지시가 있지 않았겠냐”고 말했다....
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"북한, 대북제재 피해 비금융 사업으로 핵 개발 자금 조달"(종합) 2022-01-06 17:00:12
등을 자국에 반입한 것으로 조사됐다. 또 자금 추적을 어렵게 하기 위해 카지노와 온라인 게임을 이용한 사례도 발견됐다. 보고서에 자세하게 언급돼 있지는 않으나 수천만 달러의 미화가 카지노를 거쳐 스리랑카와 필리핀 등지로 보내진 것으로 나타났다. 보고서는 국제자금세탁방지기구(FATF) 등을 비롯한 국제사회 제재...
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"부동산 차명매입, 보유주식 매도"...드러나는 범죄행각 2022-01-06 16:49:39
활용한 것으로 의심되는 정황이 포착돼 경찰이 자금 추적에 나섰다. 6일 연합뉴스 취재를 종합하면 경찰은 이씨가 가족 등 다른 사람 명의로 부동산 매입 계약을 체결한 뒤 횡령금으로 대금을 지불했을 가능성을 조사하고 있다. 경찰 관계자는 "계좌를 추적해 돈의 흐름을 분석해 타인 명의로 된 그 부동산이 기소 전 몰...
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체포된 '슈퍼 왕개미' 계좌엔 200억 뿐…피해금 회수 가능할까 2022-01-06 14:22:15
측과 배치되는 주장을 했다. 경찰은 자금을 추적하는 한편 범행 동기와 공범 여부를 중심으로 수사를 이어가고 있다. 경찰은 200억원이 입급된 이씨의 증권사 계좌를 동결하고 전날 압수한 금괴 수백억원 어치를 확보했다. 경찰은 이씨에게 횡령 혐의 등을 적용해 이르면 6일 오후 구속영장을 신청할 방침이다.이씨 측,...
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"북한, 대북제재 피해 비금융 사업으로 핵 개발 자금 조달" 2022-01-06 11:39:17
제조·취득·보유·개발 등에 사용하기 위한 자금을 조달하는 행위를 지칭한다. 또 자금 추적을 어렵게 하기 위해 카지노를 이용한 사례도 발견됐다. 보고서는 국제자금세탁방지기구(FATF) 등을 비롯한 국제사회 제재는 은행 등 금융기관에 초점을 맞추고 있는 까닭에 북한의 이 같은 활동을 제대로 잡아내지 못하고 있다...
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체포된 이모씨, 금괴 680억 매입...건물은 부인,여동생 증여 2022-01-05 21:33:00
3채 증여한 정황도 파악해 자금 횡령과 관계가 있는지 들여다보고 있다. 이씨는 수년 전부터 이 건물을 소유했던 것으로 전해졌다. 경찰은 이씨가 빼돌린 횡령금을 여러 계좌로 분산 송금한 정황도 포착해 조사하고 있다. 오스템임플란트는 지난달 31일 자사 자금관리 직원이던 이씨를 업무상 횡령(특정경제범죄 가중처벌...
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