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"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
국내 금융실명제에서 실명확인 절차를 현행보다선진화할 필요성이 있다는 주장이 제기됐다. 김용재 고려대학교 법과대학 교수는 18일 서울 영등포구 국회도서관에서 열린 '바람직한 금융거래 관행과 제도를 위한 금융실명제 개선 관련 정책토론회'에서 "은행을 통해 최초의 금융계좌를 개설할 때 엄격한 대면...
신제윤 "부당하게 금융社 인사에 개입한 적 없다"(종합3보) 2013-06-17 17:56:31
포탈 혐의 등과 관련해 금융실명제법개정을 해야 한다는 지적에 대해 "선의의 차명거래가 상상할 수 없을 정도로 다양하게 인정돼 금융실명제법에 예외를 일일이 거론할 수 없다"면서 "차명거래 부분은 기존대로 유지하되 조세포탈 등은 사후에 차명거래 발견 시 강하게 제재하는 것이 더현실적이라고 생각한다"고 말했다....
신제윤 "금융권 인사 불개입이 철칙"(종합) 2013-06-17 11:16:20
선임및 퇴진과 관련해 금융 당국의 개입보다는 능력과 전문성에 의해 결정됐다는 입장을분명히 한 것으로 보인다. 최근 CJ[001040]의 조세 포탈 혐의 등과 관련해 금융실명제법 개정을 해야 한다는 지적에 대해선 "선의의 차명거래가 상상할 수 없을 정도로 다양하게 인정돼 금융실명제법에 예외를 일일이 거론할...
CMA, 7월부터 실명확인 안하면 공과금 이체 못한다 2013-06-13 17:32:00
7월 ‘보험사 등 위탁계좌 개설은 금융실명제법 위반’이란 유권해석을 내놓고 증권업계를 대상으로 이달 말까지 실명확인 절차를 다시 밟도록 지시했다. 실명확인이 안 된 계좌에 대해선 다음달부터 타명의 출금 등 금융서비스를 제한하도록 했다. 금감원 측은 “실명확인이 상당 부분 이뤄졌기 때문에 보험료 등 무더기...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
계좌 수백개를 포착하고 금융실명제법 위반 혐의로 특별 검사에 나선 상황이다. 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받은데 따른 것이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법위반 등의 이유로 기관 경고를 받은 바 있다. president21@yna.co.kr...
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
여부에 대한 조사에도 착수했다. cj그룹의 금융 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "cj의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해 특별 검사에 돌입했다"며 "은행검사국이 우리은행을 조사하다 보면 cj의 외환거래법 위반 가능성도 나올 수 있는 만큼 자연스...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
분위기다. 금융권에 따르면 금감원은 3일 CJ그룹의 비자금 조성과 관련해 수백개의 차명계좌가 발견된 우리은행 특별 검사와 함께 CJ그룹의 외국환거래법 위반과 주가 조작여부에 대한 조사에도 착수했다. CJ그룹의 금융 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는...
[알쏭달쏭 세금] 미성년 자녀 이름으로 예금 통장 만들었다면 증여세 낼 수도 2013-06-02 15:29:11
추정 1993년에 금융실명제가 실시됐지만 차명계좌는 아직도 오랜 관행이다. 납세자가 가족이나 친인척 명의 예금 계좌로 자금을 분산한 사실을 과세당국이 확인했더라도 차명계좌라고 주장하는 경우 증여세 과세가 쉽지 않았다. 단순 차명이 아닌 증여라는 것을 과세당국이 입증해야 과세가 가능했기 때문이다. 하지만...
'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
것으로 알고 있다"고 밝혔다. 우리은행은 금융거래 실명제법을 어겨 지난해 징계를 받았던 사실도 드러났다. 금감원은 우리은행 신암동지점이 본인 확인없이 예금 계좌를 개설해 금융거래 실명확인 의무를 위반했다며, 지난해 하반기에 직원 2명에게 견책 또는 주의 조치를했다. 금융실명거래 및 비밀보장...
금감원, 우리은행 특검 착수…CJ 차명계좌 수백 개 포착 2013-05-31 08:26:12
계좌를 포착하고 특별 검사에 나섰다.31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 cj그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에 대해 특별 검사를 할 계획이다.일각에는 cj그룹의 차명 의심 계좌가 개설된 금융기관이 은행과 증권사 등 5개사 정도로 전해졌으나 금감원은 cj...
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