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[롯데 비자금 수사] 공정위·국세청의 '롯데 조사' 다시 훑는 검찰…새 혐의 밝혀낼까 2016-06-16 18:08:47
기관이 타격을 받는다. 국세청과 공정위, 미래부, 감사원 모두 한 차례 이상 롯데그룹과 계열사들을 조사했지만 불법 혐의를 밝히지는 못했기 때문이다. 벌금과 추징금 부과 정도가 전부였고 롯데그룹 임직원들을 검찰에 고발하지도 않았다. 지난 4월 감사원이 롯데홈쇼핑의 인허가 연장과정에서 비리가 있었다고 검찰에...
원 구성도 못하면서…기업 규제법부터 쏟아내는 20대 국회 2016-06-06 17:44:34
한다. 공공기관을 대상으로 시행하고 있는 청년 의무고용을 민간 기업으로 확대하려는 것이다. 공공기관의 청년 의무고용 비율은 3%에서 5%로 높였다. 의무를 이행하지 않는 기업엔 고용의무 부담금이 부과된다.채이배 국민의당 의원은 대기업 계열 공익법인이 보유한 계열사 지분의 의결권 행사를 제한하는 상속세 및...
英정부 금융기관에 주의 요구 가이던스 공개..31일까지 北 은행계좌 폐쇄 2016-05-22 08:47:01
금융기관들이 지켜야할 사항들”이라며 “어떠한 특정 거래와 관련해 규정의 정확한 문구를 고려해야 한다”고 강조했다.5a 조항은 영국 정부가 북한의 불법 프로그램에 기여한다고 결정한 북한내 기존 사무소들과 자회사들 또는 은행계좌들을 오는 31일까지 폐쇄를 요구한다.또한 북한 은행들을 상대로 한...
대포통장 개설 알바모집…소비자경보 발령 2016-05-21 00:01:00
최근 금융당국이 신설법인 계좌개설시 증빙서류 제출을 완화하자 이를 악용한 것이다. 금감원은 보이스피싱이나 불법 도박 등에 사용되는 대포통장은 개설을 돕는 것만으로도 범죄행위가 된다고 밝혔다. 불법인 것을 알고 있다면 대포통장을 단순히 전달하기만 해도 3년 이하의 징역, 2천만원 이하의 벌금을 받을 수...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 자금세탁 의심 유형으로는 실명 노출 기피, 비밀 요구, 언행과 거래금액 간 부조화, 거액 입금 후 당일 또는 익일 인출, 특별한 사유 없는 복수의 계좌 개설 등이 있다. 자금세탁 방지를 위한 주요 업무 중 하루 2000만원 이상 거래는 전산으로 자동 분류돼 당국에 보고되고...
신한·산은·SC·제주銀, 카카오페이 송금 베타 서비스‥하루 50만원까지 2016-04-28 09:23:49
수 있도록 참여 기관의 비대면계좌개설 서비스와 연동 기능을 준비 중입니다. 이용한도는 일기준으로 성인은 송금 50만원, 보유 잔액 100만원까지 가능하며, 만 19세 미만 고객은 받는 것만 가능합니다. 잔액 한도는 50만원입니다. 카카오는 카카오페이 송금과 카카오머니 이용자들의 안전을 위해 강력하고 다양한 보안...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
대상 거래로는 신규계좌 개설, 원화 2000만원(외화 1만달러) 이상의 일회성 금융거래 등을 들 수 있다. 의심거래보고(str)란 자금세탁이나 불법자금 조달행위가 의심되는 합당한 근거가 있는 금융거래에 대해 금융정보분석원에 보고하거나 관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 합당한 근거란 실명 노출 기피, 비밀 요구,...
금감원, 불법금융행위 근절 위한 집중 단속 돌입 2016-04-17 13:56:58
역할을 맡는다.불법금융행위에 관한 신고·상담 창구 역할을 맡을 전용 홈페이지 '불법금융 sos'도 개설된다. 또 감시 활동으로 수집한 정보는 검찰·경찰 등 수사기관에 적극 인계할 예정이다.금융회사의 불공정거래와 관련해서는 부가통신업자(van)의 대형 가맹점에 대한 불법 리베이트 제공 문제가...
금감원, 유사수신·불완전판매 근절 나선다 2016-04-17 12:00:48
불법 금융활동에 관한 감시 역할을 맡기기로 했다. 이들 불법금융행위에 관한 신고 및 상담 창구 역할을 맡을 전용 홈페이지 '불법금융 SOS'도 개설키로 했다. 또 감시 활동으로 수집한 정보를 검찰·경찰 등 수사기관에 적극적으로 인계하는 등 사법당국과의 공조도 강화하기로 했다. 불완전판매...
'사무장 병원'에 악용되는 의료생협, 설립요건 대폭 강화 2016-04-11 12:00:44
의료기관을 추가로 개설할 때에도 이런 요건을 충족해야만 한다. 친인척 관계에 있는 사람의 의료생협 임원 선임을 제한하는 규정도 새로 마련됐다. ƌ촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척, 배우자'에 해당하는 임원이 전체의 20%를 초과할 수 없다. 의료생협은 출자금 납입총액의 최대 2배까지만 차입할 수...
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