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금감원, '불법 F/X마진거래' 투자자 15명 적발 2013-12-15 12:01:03
F/X마진거래를 함으로써 외국환거래법상 지급절차를 위반한 혐의를 받고 있다. A씨의 경우 2011년 12월부터 2013년 9월까지 해외 투자중개업자 인터넷사이트에가입한 뒤 4차례에 걸쳐 7만6천달러의 증거금을 송금해 F/X마진거래를 하는 등 이들의 외화송금액은 평균 2만1천달러에 달했다. 금감원은 이들에 대해...
3조원대 카지노 환치기 적발 2013-11-13 21:12:22
‘크레디트’ 제도를 통해 외국환거래법을 위반한 사실을 찾는 데 집중했다. 관세당국은 신용대여 상환 내역에 대한 상세한 자료 제출을 요구한 것으로 알려졌다. 크레디트 제도란 카지노 고객의 신용을 담보로 칩을 제공하는 것을 말한다.부산=김태현 기자 hyun@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격...
[2013 국감] 환치기 금액 3.9조‥5년새 2배 증가 2013-10-28 13:20:54
기준 전국 환치기 적발 금액은 3조9천억원으로 전체 외국환거래법 위반 적발 금액의 78%에 이릅니다. 2009년 환치기 적발 금액이 1조9천억원이었던 것과 비교하면 5년 새 2배 이상 급증한 것입니다. 또 2013년 9월 말까지 건수는 36건으로 지난해의 4분의 1수준이나 금액은 더 올라 대형화 전문화 추세를 보이고 있습니다....
외국인근로자 불법 송금 적발…금감원 강력 대응 2013-10-24 12:00:40
뒤 2.5~3.0%의 송금 수수료를 챙겼다. 외국환업무취급 기관이 아닌데 외화송금 업무를 한 것은 법규 위반이라 금감원은 조만간 박모씨 등을 검찰에 통보할 방침이다. 금감원은 향후 외국인 근로자를 대상으로 하는 불법 외환송금업무에 대한 모니터링을 지속하고 부산, 안산 등 외국인 근로자가 많이 거주하...
신한은행, `수출입·파생아카데미` 실시...거래기업 환위험관리 조언 2013-10-22 13:22:28
자산, 외국환 거래법 등 수출입 업무를 담당하는 기업 실무진에게 꼭 필요한 외환교육 과정을 중심으로 진행됐습니다. 특히, 신한은행 외환 전문가가 각 과정별 강사로 참여해 수출입 실무와 청구보증·보증신용장 실무 및 외국환거래법의 이해 등 업무에 직접적으로 도움이 되는 현장중심 강의를 실시합니다. 신한은행...
"사업자금" 세관에 거짓 신고…5년간 1조원대 외환 밀반입 2013-09-26 17:14:47
붙잡혔다. 서울지방경찰청 국제범죄수사대는 외국환거래법 위반 혐의로 무역 알선업자 변모씨(44)를 구속했다고 26일 발표했다. 변씨는 지난해 의류와 액세서리 수출대금이라고 속여 370억원 상당의 엔화를 국내로 몰래 들여와 7억원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의 등을 받고 있다. 경찰은 아울러 변씨에게 화물 운송을...
관세청-금감원 불법외환거래 단속 업무협약 2013-09-03 12:07:50
규정을 도입하는 내용의 외국환거래법 시행령 개정이 추진됨에 따라 업무협약을 맺어 검사업무의 효율성을 극대화하려는 취지다. 양 기관은 외국환거래법 시행령이 예정대로 개정되면 이달 중 수출입 기업의 거래를 가장한 자본거래 등에 대해 공동검사를 벌일 계획이다. 관세청은 수출입을 가장한 자본거래...
상반기 불법외환거래 행정처분 전년比 26% 증가 2013-08-27 12:00:40
금감원 관계자는 "6월부터 불법 외환거래 조사 태스크포스(TF)를 꾸리고 집중조사를 하고 있어 적발 사례는 더 늘어날 것"이라며 "최근 언론에 보도된 조세회피처 페이퍼컴퍼니와 관련해 외국환거래법 위반 혐의가 있는 183명에 대해서도 조사중이다"고 말했다. cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스....
경찰, 조세포탈자 수사 강화…보험사 압수수색(종합) 2013-07-25 16:27:43
있어 조사를 벌이고 있다. 전재국씨에게 외국환거래와 관련된 자료를 요청해 분석 작업을 하고 있다. 감독당국 관계자는 "전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을 가능성을 보고 있으며 향후 검찰 등에 관련 내용을 넘길 것"이라고 전했다. 증권사들도 검찰의 요청에 따라...
검찰 '전두환 재산 추징' 관련 삼성생명 압수수색 2013-07-25 09:58:52
있어 조사를 벌이고 있다. 전재국씨에게 외국환거래와 관련된 자료를 요청해 분석 작업을 하고 있다. 감독당국 관계자는 "전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을 가능성을 보고 있으며 향후 검찰 등에 관련 내용을 넘길 것"이라고 전했다. 증권사들도 검찰의 요청에 따라...
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