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"횡령금 1,880억 다수계좌 분산 송금"...해외도주 가능성 2022-01-04 15:55:06
따르면 경찰 관계자는 "범인이 계좌에 자금을 남겨놨거나, 본인이 가지고 도주했거나 둘 중 하나"라며 "계좌 추적과 범인 검거 두 방향으로 수사 중"이라고 말했다. 경찰은 범행 자금이 거쳐 간 계좌를 확인하는 대로 계좌 동결 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다. 다만 횡령금이 복수의 계좌에서 여러 경로를 거쳐...
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국세청, 올해도 부동산탈세 정조준…'부모찬스' 연소자 집중조사 2022-01-04 06:02:00
"자금 여력이 부족한 연소자 등의 주택 취득, 소득 대비 고액 자산 취득 등과 같은 부동산 거래 관련 변칙적 탈루 혐의는 정밀 검증해야 한다"고 강조했다. 국세청은 이와 함께 다주택자 탈세 혐의와 고액 전세 세입자 등에 대한 검증도 병행할 예정이다. 한편, 국세청은 올해 악의적 고액 체납행위에 대한 추적·징수...
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김대지 국세청장 "변칙적 富의 이전 등 엄단" 2022-01-03 17:40:54
자금 불법 유출, 변칙적 부의 이전 등 불공정 탈세 행위를 엄단하겠다”고 말했다. 김 청장은 이를 위해 소득이 없는 연소자의 주택 취득, 소득 대비 고액 자산 취득 등을 정밀 검증하겠다고 밝혔다. 악의적 고액 체납 행위에 대해서는 “끝까지 추적·징수해 엄정하게 대처해야 한다”고 강조했다. 구체적으로는 지방청과...
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"이게 실화냐?"...소액주주·외국인 `날벼락` 2022-01-03 17:31:20
가능성이 제기된 상황"이라며 "횡령 사건과 자금 흐름, 관련 인물의 동일인 여부는 경찰 조사에서 드러날 것"이라고 말했다. 현재 서울 강서경찰서는 잠적한 이씨에 대해 출국금지 조치를 내리는 등 소재를 파악하고 있다. 이씨가 범행에 동원한 계좌도 추적 중이며, 향후 범죄 수익에 대한 `기소 전 추징보전`도 신청할...
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오스템임플란트 직원 1명이 1,880억 ‘꿀꺽`…주식 거래 정지 2022-01-03 17:19:49
횡령 사건이 터졌습니다. 오스템임플란트는 자금관리 직원 이 모 씨가 회삿돈 1,880억원을 횡령했다며 서울 강서경찰서에 고소장을 제출했습니다. 해당 직원이 지난해 10월 반도체 소재업체인 동진쎄미켐의 지분 7.62%를 단번에 사들인 인물이라는 추정도 나온 가운데, 현재 경찰은 잠적한 이 모 씨를 추적중입니다....
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오스템임플란트 "직원 1천880억원 횡령 혐의"…슈퍼개미설(종합) 2022-01-03 17:00:23
가능성이 제기된 상황"이라며 "횡령 사건과 자금 흐름, 관련 인물의 동일인 여부는 경찰 조사에서 드러날 것"이라고 말했다. 현재 서울 강서경찰서는 잠적한 이씨에 대해 출국금지 조치를 내리는 등 소재를 파악하고 있다. 이씨가 범행에 동원한 계좌도 추적 중이며, 향후 범죄 수익에 대한 '기소 전 추징보전'도...
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[신년사] 김대지 국세청장 "경제회복 저해하는 불공정 탈세 엄단" 2022-01-03 15:00:02
자금 불법 유출, 변칙적 부의 이전 등 불공정 탈세 행위를 엄단하겠다"고 밝혔다. 김 청장은 이날 신년사에서 "국세 행정의 기존 역할에서 더 나아가 보다 높아진 국민들의 기대를 충족해 나가야 한다"며 이렇게 말했다. 그는 "자금 여력이 부족한 연소자의 주택 취득, 소득 대비 고액 자산 취득과 같은 부동산 거래 관련...
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국세청 "소상공인 선제적 세정지원 실시" 2022-01-03 15:00:00
자금여력이 부족한 연소자 등의 주택 취득, 소득 대비 고액 자산 취득과 같은 부동산 거래 관련 변칙적 탈루혐의는 정밀 검증해야 한다"고 강조했다. 이어 그는 "악의적 고액 체납행위에는 끝까지 추적·징수해 엄정하게 대처하고, 지방청·세무서 기능을 재정비해 현장 중심의 재산추적을 실시해야 한다"고 당부했다....
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"라임 펀드 돌려막기로 264억원 부당이득"…검찰, 경제사범 일당 기소 2021-12-31 07:00:01
회사 등을 압수수색하고 계좌를 추적하는 등 증거를 확보해 이달 16일 A씨와 B씨를 구속했다. 검찰 관계자는 “코스닥 상장사를 사익 추구의 도구로 이용해 회사와 라임 펀드의 부실화를 초래하고 자본시장질서를 저해한 사범들을 철저한 자금추적 및 강제수사를 통해 엄단했다"며 "남부지검은 금융범죄중점검찰청으로서...
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체이널리시스, 2022년 전망 발표…"NFT, 내년에도 성장한다" 2021-12-30 11:11:33
디파이 시장이 새로운 자금세탁의 통로로 예상되는 만큼 가상자산 거래에 대한 모니터링 강화와 정확하고 광범위한 추적은 점차 필수 기술로 자리매김하고 있다"고 설명했다. 한편 체이널리시스는 러그풀(Rug pull) 등 가상자산을 이용한 범죄를 다룬 범죄 동향 보고서를 조만간 발표할 예정이다. 이지영 블루밍비트 기자...
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