튀니지 대선 결선에 '정치아웃사이더' 교수·언론계 인사 진출 2019-09-18 00:42:13

돈세탁, 탈세 등의 혐의로 체포돼 수감된 상태에서 선거를 치렀다. 카루이는 2017년 '칼릴 투네스재단'을 설립해 빈민을 지원하고 자신이 소유한 방송국을 자선 모금 활동에 활용하면서 대중적 인기를 끌었다. 이번 대선 1차 투표 결과로 지난 8년간 튀니지를 이끌어온 세속주의 정당 타하야 투네스당과 온건 성향...

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• #튀니지 대선 #튀니지 #투표 #대선 #카루이 #후보 #총리

명의신탁주식, 발행도 보유도 환원도 위험하다 2019-09-17 09:00:00

보유, 양도의 모든 과정을 분석하여 혐의가 높은 자료를 선별하고 있으며, 검증을 거쳐 탈세행위를 철저하게 적발하여 증여세, 양도소득세, 신고불성실가산세, 납부불성실가산세 등의 세금을 부과하고 있습니다. 뿐만 아니라 과세당국의 세무조사 대상으로 선정되어 부당한 처우를 받게 될 수 있습니다. 물론 탈세 목적이...

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• #명의신탁주식 발행도 #명의신탁주 #법인 #경우 #주식 #기업 #분석 #발행

'290억원대 조세포탈' 혐의…효성 총수일가 고발 여부 곧 결론 2019-09-17 07:03:13

고발한다면 징역형에 해당하는 혐의를 잡았다는 의미로 해석할 수 있다. 국세청은 오너 일가에 대한 검찰의 수사나 공정거래위원회의 조사, 조현준 회장 개인사건 등과 관련해 효성그룹 계열사가 변호사 비용을 대납한 혐의 등으로 올해 초부터 효성그룹에 대한 세무조사에 착수했다. 일부 혐의에 대해서는 지난 6월 처벌을...

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• #290억원대 조세포탈 #혐의 #국세청 #고발 #검찰 #효성그룹 #범칙조사 #조현준 #회장

YG엔터 670억원 갚게 되나…한달 뒤 루이뷔통 선택의 날 2019-09-16 06:01:12

성매매 알선 혐의 수사를 이달 말~내달 초 이전에 마무리하고 원정도박·환치기 혐의와 관련해서는 추가 자료 분석을 마치는 대로 2차 소환을 검토할 방침이다. 서울지방국세청은 3월 YG 특별세무조사 착수 이후 탈세 정황을 포착하고 검찰 고발을 염두에 둔 조세범칙 조사를 진행 중이다. [https://youtu.be/CnQCE0qDG6Q]...

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• #YG엔터 670억원 #주가 #670억 #현금 #혐의 #투자 #수사 #투자금

'취임 100일' 엘살바도르 대통령, 反부패 기구 설립 2019-09-09 03:05:32

혐의로 수감 중이며 니카라과에 망명 중인 마우리시오 푸네스 전 대통령도 역시 같은 혐의를 받고 있다. 군소정당 출신이던 38세 젊은 정치인 부켈레 대통령은 부패한 기성 정치권에 염증을 느낀 유권자들의 지지를 받으며 지난 2월 대선에서 승리해 6월 1일 취임했다. 부켈레 대통령은 이번 CICIES 설립과 더불어 경찰과...

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• #취임 100일 #대통령 #과테말라 #부패 #설립

伊 경찰, 탈세·돈세탁으로 테러자금 모금 혐의 10명 체포 2019-09-07 17:38:09

伊 경찰, 탈세·돈세탁으로 테러자금 모금 혐의 10명 체포 (로마=연합뉴스) 전성훈 특파원 = 이탈리아 수사당국이 테러리즘 활동 의심자 10명을 체포해 조사하고 있다. 7일(현지시간) ANSA 통신 등에 따르면 이탈리아 경찰 특별수사팀과 금융당국은 최근 탈세 및 돈세탁 등 혐의로 로마 인근에서 튀니지계 8명과...

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• #경찰 탈세돈세탁으로 #경찰 #이슬람