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'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검한다 2013-05-31 06:01:06
우리은행을 조사해보면 실명제법 위반 등이 드러날 것으로 보고 있다. CJ그룹 혼자서 차명 계좌를 개설할 수 없어서 우리은행 직원이 도왔을 가능성이큰 것으로 추정하고 있다. 우리은행 차원에서 내부 통제가 잘 됐는지도 검사 대상이다. 우리은행은 2008년 2월 삼성 비자금 사건과 관련해 금융실명제법 위반...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
등이 포함된 것으로 알려졌다. 금융실명제법상 금융회사는 계좌를 개설할 때 계좌 명의자가 본인인지를 확인할 의무가 있다. 검찰 관계자는 “금융회사가 다수의 차명계좌를 개설·관리할 수 있도록 해줬다면 중대한 사안으로 판단돼 조사를 의뢰했다”며 “차명계좌 개설은 형사처벌 대상은 아니지만 이를 묵인한 금융...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
의심되는 다수 계좌가 개설된 금융기관에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰하자 내달 3일부터 관련 조사에 착수하기로 했기 때문이다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 CJ그룹이 국내 계열사들의주식을 사들여 시세차익을 남겼는지도 조사에 들어간 상태다. 금감원 관계자는 "실명제 위반 등...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를 의뢰받고 내달 3일 착수한다. 금감원 관계자는 "내부통제 상황이나 실명제 위반 혐의 보려고 한다"면서 "CJ거래은행을 일단 들여다보려고 한다"고 전했다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을 압수수색해 CJ그룹의 해외 대출과...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
"금융실명제법을 위반했는지 등 내부통제 상황을 점검할 계획이다"라고 말했다. 이 관계자는 다른 은행으로 검사를 확대할 계획이 있느냐는 질문에는 "지금으로써는 다른데(은행)는 정보가 없다"고 말했다. 앞서 CJ그룹의 비자금 조성과 탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
은행과 증권사 등이 포함됐다. 금융실명제법상 계좌를 개설할 때에는 금융기관이 계좌 명의인이 본인인지 여부를 확인해야 한다. 이를 지키지 않을 경우 금융실명제법 위반이 된다. 검찰은 금감원과 협조해 차명계좌가 개설된 금융기관들의 일부 지점과 특정 계좌들에 대해 실제 명의자-차명 계좌주의 일치 여부를...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
금융계좌나 부동산은 실명제를 실시하고 있어서 차명으로 되어 있으면 위법이다. 하지만 주식에 대해서는 아직 실명제를 실시하지 않고 있고, 2001년 상법이 개정되기 이전 주식회사의 설립시 최소 발기인의 수를 제한하던 규정 때문에 2001년 이전에 설립된 법인의 대부분이 차명주식(명의신탁) 문제를 가지고 있다.하지만...
[브레이크 없는 의회 권력] "입법 취지 제대로 몰라 황당 발언…失笑 참으며 면전에선 맞는 말씀" 2013-05-28 17:14:49
대안으로 ‘입법 실명제’가 꼽힌다. 현재는 어느 의원이 발의했다는 정도의 내용만 남아 있지 누가 어떤 부분을 왜 고치고 뺐는지 등의 자세한 기록이 남아있지 않기 때문이다. 전문가들은 미국의 입법 사례를 참고해야 한다고 지적한다. 미국은 국가나 사회에 끼치는 영향력이 높은 법안을 통과시킬 때는 법을 만든...
이재현 회장 자녀 증여로 논란된 무기명채권, 외환위기때 발행…법으로 자금추적 면제 보장 2013-05-24 17:44:02
및 비밀보장에 관한 법률’(금융실명제법) 부칙 제9조 ‘특정채권’ 규정이 발행 근거다. 당시 고용안정채권(근로복지공단 발행), 증권금융채권(한국증권금융), 중소기업구조조정채권(중소기업진흥공단) 등 세 종류로 발행됐다. 고용안정채권 8735억원, 증권금융채권 2조원, 중소기업구조조정채권 1조원 등 발행금액은 총...
국가미래연구원 "숨긴 자금 자발적 신고땐 일시 사면해야" 2013-05-22 17:07:22
금융시장 내 거래의 투명성을 높이고 신용카드, 현금영수증 사용 확대를 통한 세원 투명성 제고에 초점이 맞춰져야 한다”고 지적했다. 그는 이와 관련, 차명 거래를 전면 불법화하는 쪽으로 금융실명제를 개편하고 금융정보분석원(fiu)이 과세당국에 넘기는 혐의거래 정보 제공 범위를 확대해야 한다고 주장했다. 아울러...
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