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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
조세피난처를 이용한 역외 탈세 혐의자 12명이 외국환거래법을 어긴 것으로 보이기 때문이다. 국세청, 관세청에 이어 금감원까지 역외 탈세 척결에 나섬에 따라 지하경제 양성화가 한층 탄력을 받을 전망이다. 30일 금융권에 따르면 금감원은 최은영 회장, 이수영 oci 회장, 조욱래 dsdl 회장 등 12명이 버진아일랜드...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
"외국환거래법 특성상 한 명이 적발되면 순식간에 적발규모가 커질 수 있다"며 "외국환은행을 통해 (송금)내역과 외환거래법 위반 여부를파악할 계획이다"고 전했다. 외국환거래법규를 위반해 금감원에 적발된 건수는 최근 수년간 연 300건 안팎으로 좀처럼 줄어들지 않고 있다. 2007년 314건(개인 160·기업...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
착수했다. 조세피난처를 이용한 역외 탈세 혐의자 12명이 외국환거래법을 어긴 것으로 보이기 때문이다. 국세청, 관세청에 이어 금감원까지 역외 탈세 척결에 나섬에 따라 지하경제 양성화가 한층 탄력을 받을 전망이다. 30일 금융권에 따르면 금감원은 최은영 회장, 이수영 OCI[010060] 회장, 조욱래...
<투자활성화 수혜기업 에쓰오일·SK·경희대병원> 2013-05-01 10:58:56
거래법상 공동출자법인에 한해 손자회사의 증손회사 보유지분율이 완화되면 SK이노베이션[096770]의 석유화학분야 자회사인 SK종합화학의 합작투자 사업이 진척을 본다. SK종합화학은 2011년 8월 일본 JX에너지와 울산에 파라자일렌(PX)과 석유화학제품 등을 생산하는 설비를 짓기로 포괄적인 양해각서를 체결하고...
1500억대 역외 탈세 '제2 선박왕' 적발 2013-04-01 16:56:16
자금을 투자한 사실도 드러났다. 현행 외국환거래법에 따르면 해외에서 수입을 올렸을 경우 건당 50만달러가 넘으면 1년6개월 내에 국내로 소득을 들여오거나 한국은행에 소득 신고서를 제출해야 한다. 하지만 이 선박회사의 경우 어떤 조치도 취하지 않아 소득신고를 누락하고 세금을 회피했다는 혐의를 받고 있다. 해외에...
정부, 北 기업·개인 추가 제재 2013-03-10 16:42:04
조선광업개발무역회사 소속 연정남과 고철재, 단천상업은행 소속 문정철 등 3명입니다. 이에 따라 우리 국민·기업 등이 이번에 지정된 금융제재대상자와 지급·영수를 위해서는 한국은행 총재의 허가를 받아야 하며, 만에 하나 허가를 받지 않고 지급·영수하는 경우 외국환거래법 위반으로 처벌 받을 수 있습니다....
한국 정부도 北 기업·개인 추가 제재 동참 2013-03-10 14:39:44
한다. 기재부 김희천 외환제도과장은 "허가를 받지 않고 지급·영수하면 외국환거래법위반으로 3년 이하의 징역이나 3억원 이하의 벌금 등 처벌을 받을 수 있다"고 설명했다. 안보리가 지정한 대북 금융제재 대상은 단체 19개와 개인 12명이다. clap@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 ...
검찰 '女風'…공안·외사 등 핵심부서 전진배치 2013-02-28 20:30:29
관세법·외국환거래법 등의 위반 사범이 증가함에 따라 영어교육과 출신의 김 검사를 배치하게 됐다고 설명했다. 검찰 관계자는 “주요 인지 수사 부서에 여성들이 근무하게 된 만큼 여검사들의 사기 진작과 조직 발전에 도움이 될 것”이라고 말했다. 중앙지검은 평검사로만 구성됐던 여성아동범죄조사부에도 부부장급을...
이란중앙은행 국내 계좌서 1조원대 자금 해외로 빼돌려 2013-01-24 17:12:22
외국환거래법위반 및 관세법위반)로 무역업체 a사 대표 정모씨(73)를 구속기소했다. 수사 결과 재미교포인 정씨는 국제 사회의 대(對)이란 제재 공조 이후 국내에 도입된 ‘한·이란 간 원화 결제 시스템’의 허점을 노린 것으로 드러났다. 이는 양국 간 무역 대금을 원화로 결제하는 체계로, 미국이 이란의 핵무기 개발을...
'외화 밀반출' 노정연씨 집유 선고 2013-01-23 17:07:08
서울중앙지방법원 형사18단독 이동식 판사는 23일 외국환거래법 위반 혐의로 기소된 정연씨에게 징역 4월에 집행유예 1년을 선고했다. 정연씨는 2007년 9월 미국 뉴저지의 허드슨빌라 435호를 사들이면서 중도금으로 현금 13억원을 불법 송금한 혐의다. 이 판사는 “본인이 공소 사실을 인정했고 주변 진술 등을 종합해 보...
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