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<금융실명 20년> 금융개혁 이끈 실명제…성과와 한계 2013-08-06 06:01:25
확인하게 하는 특정금융거래보고법(FIU법)과 범죄수익은닉규제법 등이 만들어져 금융실명제의 부족한 부분을보완했다. 하지만 합의에 의한 차명거래를 원천적으로 봉쇄하지 못한다는 한계점 때문에금융실명제법 개정을 주장하는 목소리도 적지 않다. 특히 최근 전두환 전(前) 대통령이나 CJ그룹 비자금 사건...
농협은행, 대포통장 근절 계획 추진 2013-08-05 15:04:31
사기에 악용되고 있는‘대포통장’을 근절하기 위한 종합계획을 수립·추진한다고 5일 발표했다. ‘대포통장’은 통장 개설자와 사용자가 다른 통장으로 보이스피싱 등 각종 범죄에 이용된다. 농협은행은 대포통장 근절을 위해 신규 계좌 개설 절차를 강화한다. 현재 통장 개설 시 필요한 ‘금융거래목적 확인서’ 외에...
전군표 영장 청구…사라진 10만弗 행방은 2013-08-02 17:05:09
무마를 대가로 억대 금품을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수)로 전 전 청장에 대해 구속영장을 청구했다. 전 전 청장은 전날 오전 검찰에 소환돼 14시간여에 걸친 조사 과정에서 혐의를 상당 부분 시인한 것으로 알려졌다. 다만 “금품을 받았지만 대가성은 없었고, 취임 축하 명목 자금 정도로 생각했다”고 진...
블랙머니 이용 억대 투자 사기, 특수약품 위조 `기막힌 수법` 놀라워 2013-08-01 20:40:00
▲블랙머니 이용한 억대 투자 사기. (사진 = 한경DB) 특수약품에 담그면 돈으로 변하는 이른바 `블랙머니`를 이용, 억대의 투자사기를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경기지방경찰청 국제범죄수사대는 1일 사기혐의로 박씨(61) 등 4명을 구속하고 허씨(52·여) 등 2명을 불구속 입건하는 한편 달아난 이씨(69) 등 6명을...
불법 개통 유심칩으로 157억 '꿀꺽' 2013-08-01 18:22:12
범죄수사대는 컴퓨터 등 사용사기와 범죄수익은닉 등의 혐의로 김모씨(49) 등 4명을 구속하고 정모씨(35) 등 2명을 불구속입건했다고 1일 발표했다. 이들은 2011년부터 최근까지 전국 휴대폰 유통업자로부터 타인의 개인정보와 스마트폰 유심칩을 사들인 뒤 자신들이 보유한 중고 휴대폰에 유심칩을 장착하고 이를 활용,...
미분양 100채 헐값 사들여…200억 사기대출 업자 '덜미' 2013-07-31 17:02:22
범죄수사대는 31일 부산과 경남지역의 미분양 아파트 100여채를 헐값에 사들여 이를 담보로 대출금을 받아 챙긴 혐의(사기 등)로 전모씨(45·여)와 박모씨(51) 등 부동산 떨이업자 2명을 불구속 입건했다. 이들은 2011년 5월 경남 진주와 통영의 미분양 아파트 85채와 부산 남구의 미분양 아파트 22채를 정상 분양가의...
필리핀, 비자면제 혜택에 중국 제외 2013-07-31 16:27:04
사기범죄를 저지른 것이 영향을 미쳤고, 중국의 경우 상당수 중국인들이 필리핀에서 불법체류중이란 것을 이유로 들었다. 필리핀 당국의 설명에도 불구하고 아프리카 저개발 국가들에까지 비자면제 기간을 확대하면서 중국과 대만을 제외한 것은 최근 갈수록 첨예해지고 있는 남중국해 스카보러섬(중국명 황옌다오) 등을...
부산경찰 2006억 부정대출한 부동산떨이업자 수사 2013-07-31 15:33:36
범죄수사대는 31일 부산과 경남지역의 미분양 아파트 100여채를 헐값에 사들여 이를 담보로 대출금을 받아 챙긴 혐의(사기 등)로 전모씨(45·여)와 박모씨(51) 등 부동산 떨이업자 2명을 불구속 입건했다. 이들은 2011년 5월 경남 진주와 통영의 미분양 아파트 85채와 부산 남구의 미분양 아파트 22채를 정상 분양가의...
100억원대 증권사 금융사고 2013-07-30 17:08:22
개인 사기 사건으로 결론 나면 직원 개인에 대한 민·형사상 책임만 묻게 되지만 회사 계좌를 이용한 증권 범죄로 판명되면 회사도 금융당국의 제재를 받을 수 있다. 내부 통제 시스템이 제대로 작동했는지도 검사 대상이 될 전망이다. 업계 관계자는 “증시 불황이 지속되면서 대형 증권사들이 비슷한 금융사고가 발생할...
"영화 '작전' 주가조작 제대로 보여줬다" 2013-07-29 05:50:08
경우에도 허위표시나 사기적인 계획으로 한다면 자본시장법상 불공정거래에 해당된다고 지적했다. 또 영화에서 작전 세력은 상장법인인 대산토건과 환경관련 신물질을 개발하는비상장법인의 합병을 통해 대산토건의 주가를 끌어올리려고 시도한다. 이는 통상적인 상장절차 없이 상장된 기업과의 합병, 포괄적...
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