ATM 현금 뽑아 아들 계좌에 수십억 무통장 입금하고 부동산 투기 2021-11-01 06:20:01

친인척의 자금 흐름을 모두 추적했다. 법인자금을 유출해 토지 취득과 같이 사적 용도로 사용한 혐의가 있는 사주 일가 등에 대해서도 조사했다. 국세청은 7개월간 부동산 관련 탈세가 의심되는 828명을 대상으로 세무조사를 벌였으며 이 중 763명에 대해서는 조사를 완료했다. 65명은 아직 조사가 진행 중이다. 국세청이...

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[2021 서울대 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 개인 간 금전거래 관리 서비스 ‘벗’ 운영하는 ‘루미글루’ 2021-10-21 17:22:51

대한 진입장벽과 심리적 부담감 때문에 필요한 자금을 비공식적인 경로로 조달하는 경우가 많다”고 말했다. 덧붙여 “벗을 활용하면 건전한 금융 거래를 할 수 있다”며 “이를 통해 10~20대들이 사회적 평판을 관리하고 신용점수를 높이는 데도 도움을 줄 수 있다”고 말했다. 영국...

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온실가스 누가 몰래 내보내나 위성이 지켜본다 2021-10-20 12:05:55

지난 7월에는 4천500만 달러(약 531억원) 자금을 유치해 앞으로 10개 이상의 위성을 발사할 계획이다. 특히 GHGSat은 석유기업들의 지원을 받는다. 사우디 아람코와 엑손모빌 등 세계 주요 석유기업들이 파리기후변화협약을 준수하기 위해 만든 오일가스기후변화이니셔티브(OGCI)가 GHGSat의 주요 투자자다. 석유 기업들은...

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베네수 정부, 야권과 대화 중단…마두로 측근 美 인도에 반발(종합) 2021-10-17 11:14:13

돈세탁 혐의로 기소하고 추적해 왔다. 마두로 정권을 합법 정부로 인정하지 않고 있는 미국은 사브가 마두로 정권의 자금 관련 비리를 상당 부분 알고 있을 것으로 보고 있다. 미 경제지 포브스는 최근 사브를 베네수엘라의 '머니맨'이라고 표현하며 "미국 입장에서 사브는 베네수엘라가 어떻게 제재에도 불구하고...

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'돈세탁 혐의' 베네수엘라 마두로 측근, 미국으로 신병 인도 2021-10-17 06:45:22

식품 지원사업 비리와 관련 있다며 돈세탁 혐의로 추적해온 인물이다. 재무부 제재 명단에도 올라 있다. 미 정부는 그가 마두로 정권의 자금 관련 비리를 상당 부분 알고 있을 것으로 보고 있다. 미 경제지 포브스는 최근 사브를 베네수엘라의 '머니맨'이라고 표현하며 "미국 입장에서 사브는 베네수엘라가 어떻게...

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대장동 수사팀에 '자금 흐름 추적하라' 조언한 박관천 [임도원의 BH 인사이드] 2021-10-16 09:09:24

버린다"고 했습니다. 검찰은 자금 흐름 추적을 제대로 하지 않고 있다는 비판을 받고 있습니다. 김만배씨는 검찰이 자금 추적을 통해 입증도 하지 않은 채, 녹취록만으로 구속영장을 청구했다고 '당당하게' 주장하기도 했습니다. 검찰은 김씨가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 현금 1억원과 수표...

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• #대장동 수사팀에 #사람 #검찰 #대장동 #흐름 #자금 #추적 #문화재청

"대장동 폭리, 흔히 있는 일"이라는 이동걸 산은 회장 2021-10-15 20:27:58

것은 자금을 추적하면 다 나온다"고 덧붙였다. 윤 의원은 결국, "적어도 이 회장이 그렇게 말씀 안 하실 것으로 기대하고 이 질의를 했다"며 실망감을 표현했다. 이 회장의 인식에 여당 의원도 문제를 제기했다. 더불어민주당 민형배 의원은 "폭발적 불로소득이 흔히 있을 수 있는 일이라고 답변한 것은 금융기관 속성만...

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정무위 국감 '대장동 게이트' 공방…기은·산은 연루 의혹 추궁 2021-10-15 14:39:24

"자금 흐름 규명이 핵심…수사로 실소유주 밝히면 돼" "산은 들러리 정황·기은 이면계약 의심"…산은·기은, 사실 아니다 (서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 국회 정무위원회에서 15일 열린 국정감사에서 야당 의원들은 이른바 '대장동 게이트'에 대한 특검을 촉구하는 한편 산업은행과 기업은행[024110]의 연루...

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