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조세피난처 페이퍼컴퍼니, '사학족벌' 전성용 경동대 총장 2013-05-30 16:54:46
총장은 2007년 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니 '메럴리 월드와이드'를 세웠다. 또 다른 유령회사 '엑스코프' 등을 이사·주주로 내세웠다. 같은 해 싱가포르에도 '더블 콤포츠'란 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 다음해엔 페이퍼컴퍼니 '인적 자원관리 교육연구소'와 자신의 이름을 그대로 딴 유령회사를...
윤석화, 조세피난처 명단에 들어간 이유가‥"남편 사업때문에 이름만 빌려줬을 뿐" 2013-05-30 16:45:36
아일랜드 3개 법인의 주주로 등재됐다. 조세피난처에 법인을 설립한 것 자체가 불법은 아니지만 탈세에 악용되는 사례가 많아 이날 명단에 포함된 인사들은 탈세 등의 의혹에서 벗어나기 어려울 것으로 보인다. 국세청은 과거 자료를 정밀분석해 탈세 혐의 등에 대해 조사할 계획이어서 윤석화씨도 소환될 가능성이 높다....
<뉴스타파 3차 명단 공개…역외탈세 '천태만상'>(종합) 2013-05-30 16:30:23
그러나 뉴스타파는 "2000년 이후의 법인 3개는 김 전 사장의 해외도피 중 설립된 것"이라며 "중앙종금이 4천억원이 넘는 부실을 떠안고 문을 닫고 (전직 사장이)버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 만들었다"고 비판했다. 특히 김 전 사장이 '에너지링크 홀딩스 리미티드'란 회사를 만들 땐 부인 윤씨뿐 아니라...
<조세피난처 관련 혐의자 '의혹 부인·회피'> 2013-05-30 16:28:08
등재된 조원표 엔비아이제트(NBIZ) 대표이사도 조세피난처 법인과의 관련성을 전면 부인했다. 조 대표는 "언론인 시절 알게 된 김씨가 홍콩에 사업을 구상하고 있는데 이름만빌려달라고 해서 2006년 초쯤에 등기이사로 등재를 허락했다"고 밝혔다. 그는 "그 후 홍콩을 몇 차례 방문해 회사가 사무실, 직원, ...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
조사' 예고 국세청은 지난 29일 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외 탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 당일 효성그룹에 조사 요원을 보내 회계장수를 확보했다. 효성그룹에 대한 정기세무조사는 2010년에 이뤄진 만큼 이번에는 특별 조사일 가능성이...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:57:05
법인 소유 그룹 명단에 효성이 포함됐다는 점에서 해외 송금의 적정성 여부 등에 대해서도 국세청의 높은 조사가 이뤄질 것으로 관측되고 있다. 국세청은 이날 대표적인 조세피난처 영국령 버진아일랜드 등에 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 유령회사)를 세우고 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대한 세무조사에...
관세청, 이수영·최은영 회장 등 역외탈세 혐의 조사 2013-05-29 17:45:04
차이, 수출입가격 조작 가능성, 현지설립법인이 페이퍼컴퍼니인지 여부 등을 정밀분석해 조세피난처 관련 우범기업을 선별해 조사할 계획입니다. 특히 최근 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 밝혀진 이수영 OCI 회장과 최은영 한진해운 홀딩스 회장 등 12명에 대해서도 해외 제3자를 경유한 불법외환거...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:44:51
특히 최근 재벌닷컴이 공개한 조세피난처 해외법인 소유 그룹 명단에 효성[004800]이 포함됐다는 점에서 해외 송금의 적정성 여부 등에 대해서도 국세청의 강도 높은 조사가 이뤄질 것으로 관측된다. 국세청은 이날 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니(서류로만 존재하는 유령회사)를 세우고 세금을...
역외탈세와 전쟁…대기업 오너 등 23명 조사 2013-05-29 17:19:22
버진아일랜드, 홍콩, 스위스 등 조세피난처 지역에 페이퍼컴퍼니를 설립해 자금을 은닉하거나 해외 계좌를 통해 국내에 우회투자한 뒤 막대한 수익을 얻고도 제대로 신고하지 않은 법인과 개인들을 겨냥한 것이다. 국세청은 29일 “조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제...
역외탈세 23명 세무조사‥대기업 포함 2013-05-29 15:43:02
사업자 가운데 법인은 15개, 개인사업자는 8명으로, 대기업도 포함됐습니다. <인터뷰> 김영기 국세청 조사국장 (흔히 얘기하는 재벌도 포함돼 있나요?) “이름만 들으면 알 수 있는 정도의 법인도 포함돼 있습니다. 이들은 주로 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 서류로만 존재하는 유령회사인 페이퍼컴퍼니를 세워...
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