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[단독] "형, 나 못 나가"…캄보디아서 실종된 한국인 근황 확인 2024-11-18 16:45:33
“대부분 취업 사기를 당했거나 검은돈을 벌어보려고 왔다가 채무 문제가 불거져 강제로 붙잡힌 경우”라고 전했다. 탈출한 피해자들은 캄보디아 수사기관과 범죄조직 간의 유착관계로 인해 탈출이 불가능에 가깝다고 입을 모았다. A씨는 "태자단지 K동에 살았는데 이곳엔 현지 군인 6명도 함께 살았다"며 "대사관 직원이나...
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'싱가포르 국부' 리콴유 차남 영국에 정치적 망명 2024-10-23 00:08:07
거래, 검은돈, 마약·암호화폐 자금 등 분야에서 핵심 촉진제로서 싱가포르의 역할을 세계가 더 면밀히 들여다봐야 한다"고도 주장했다. 이에 대해 싱가포르 정부는 성명을 내 보도에 근거가 없다면서 "싱가포르는 국제적 기준에 부합해 자금세탁과 불법 금융 흐름을 억제하고 막는 탄탄한 체계를 갖췄다"고 반박했다. 또한...
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[홍영식 칼럼] 자유진영, 대북제재 동맹 다시 구축하자 2024-07-17 17:22:45
은행 기업에 대해 제재) 압박까지 가한다면 검은돈 세탁을 막는 데 효과적이다. 공해상의 불법 환적 차단 실효성을 높이기 위해서라도 서방 국가들의 단합은 필수적이다. 그런 점에서 지난주 북대서양조약기구(NATO)와 IP4(한국 일본 호주 뉴질랜드)가 유럽·대서양과 인도·태평양이 단합해 북·러 군사협력에 대응하자고...
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올여름 큰 장 오나?…정체불명 자금 속속 유입! 블랙머니發 서머랠리, 어디까지 오를까? [한상춘의 지금세계는] 2024-07-08 08:21:06
Q. 정체불명의 자금, 검은돈이라고 하면 푸틴, 김정은 등 사회주의 국가 최고통수권자의 자금을 빼놓을 수 없는데데요. 현재 어떤 상황인지 말씀해 주시지요. - 조세회피지역, 장기 집권자들의 검은돈 숨겨 - 국제 제재리스트 포함되면 모든 거래 금지 - 美 단독제제, UN 제재, 바세나르 체제 제재 등 - 스위스 은행 등...
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모디 인도 총리, 독주 끝?...첫 연정 구성 2024-06-06 17:04:11
나온다. 2016년 나렌드라 모디 인도 총리는 검은돈 유통을 막기 위해 전격적인 화폐개혁을 단행했다. 2019년에는 파키스탄과 영유권 다툼이 있는 북부 카슈미르 인도령에 부여된 헌법상 특별지위를 전격 박탈했다. 당시 논란이 컸지만 모디 총리는 의회 논의도 제대로 거치지 않았다. 이같은 모디 총리의 '독주'...
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'연정은 처음' 모디 印총리, '독단적' 국정운영 스타일 바뀌나 2024-06-06 16:52:53
집권 3년 차를 맞은 나렌드라 모디 인도 총리는 검은돈 유통을 막기 위해 전격적인 화폐개혁을 단행했다. 시중 유통 현금의 86%를 차지하던 500루피(약 8천원), 1천루피 지폐 사용을 일시에 중지하고 2천 루피권을 도입했다. 그러나 2천 루피권도 부정축재, 돈세탁, 탈세 등에 널리 활용된다고 의심해 유통을 점차 줄인 뒤...
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월가 비상!…美 증시 랠리의 숨은 주역 '검은돈'! 검은돈, 韓 증시에는 과연 얼마나 들어오나? [한상춘의 지금세계는] 2024-04-01 08:12:41
푸틴·김정은·시진핑의 검은돈 제도권 유입? Q. 그렇다면 푸틴을 비롯한 주변 세력의 개인자산이 어디서 관리되고 어디에 숨겨놓고 있는지 그 현황을 말씀해 주시지요. - 스위스 은행 등 서방은행, 집사형 PB가 관리 - PB, 철저한 비밀주의 원칙 속에 지하자금 관리 - 대형 글로벌 은행, 2조 달러 이상 불법거래 노출...
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공매도 세력 '대반란'…시진핑도 당했다! 환투기 세력 '대공습'…日 정부, 전쟁 선포! [한상춘의 지금세계는] 2024-03-28 08:12:40
- 법정화폐의 쇠락인가? 숨겨진 검은돈 출회? - 푸틴·김정은·시진핑의 검은돈 제도권 유입? Q. 그리고 마지막 희망을 걸었던 중국 상해지수는 한 달만에 3000선이 재붕괴됐는데요. 그 배경으로 공매도 세력이 지목되고 있습니다.이 내용도 짚어주시죠. - 中 정부, 20차 공산당 대회 이후 '경기부양' - 코로나...
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550억 검은돈 세탁해 슈퍼카 몰며 호화생활…집에선 현금다발 수북 2024-01-22 18:39:32
아파트와 슈퍼카, 선박, 미술품 등을 사들여 범죄수익 550억원가량을 세탁한 도박사이트 운영조직의 주요 인물이 줄줄이 재판에 넘겨졌다. 부산지방검찰청 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 불법 도박사이트 운영조직의 자금세탁총책 A씨 등 4명(구속)과 이들의 범행을 도운 5명(불구속)을 기소했다고 22일 밝혔다. 이...
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[천자칼럼] '뇌물 창구' 출판기념회 2024-01-18 17:59:20
자유니 ‘검은돈’ 창구로 안성맞춤이다. ‘뒷거래’ 공개가 두려워 장부는 특급 비밀이고, 총액도 대부분 본인 외엔 알기 어렵게 한다. 현금인 데다 이름을 안 적은 봉투가 많아 추적도 힘들다. 출판기념회 뒤 의원회관 사무실에 카드 단말기를 설치해 시집을 판 의원, 장롱 속 3억원을 출판기념회에서 받은 책값과 부친상...
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