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미중 지난달 워싱턴서 금융 워킹그룹 6차회의…통화정책 등 논의 2024-11-01 11:05:38
국제금융 담당 차관보가 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB) 연차총회 기간 개최한 회의를 주재했다. 구체적인 날짜는 공개되지 않았다. 양측은 미중 양국의 거시경제·금융 상황, 통화·금융 정책, 금융 안정·감독, 자본시장, 자금세탁 방지·테러 자금 조달 방지 등에 대해 전문적이고 실용적이며 솔직하고 건설적인...
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韓, 자금세탁방지 '최고 등급'…北은 14년째 고위험국 2024-10-27 20:32:43
국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 국제기준 이행 등급을 최고 등급으로 상향했다. 반면 북한은 자금 세탁 및 테러자금 조달 위험이 큰 ‘블랙리스트’ 국가로 14년 연속 지정했다. 27일 금융위원회에 따르면 FATF는 21~25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 연 총회에서 한국의 자금세탁 방지 국제기준...
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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04
국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 국제기준 이행 등급을 최고 등급인 정규 후속점검 대상국으로 상향조정했다. 반면 북한은 자금 세탁 및 테러자금 조달 위험이 큰 '블랙리스트' 국가로 14년 연속 지정했다. 27일 금융위원회에 따르면 FATF는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 연...
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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59
FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 우리나라의 국제기준 이행평가(상호평가) 등급을 최고 등급인 정규후속점검 대상국으로 상향조정했다. 반면에, 북한은 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다....
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한국, 국제자금세탁방지기구 총회서 '정규후속점검 대상국' 선정 2024-10-27 12:00:00
한국, 국제자금세탁방지기구 총회서 '정규후속점검 대상국' 선정 (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 한국이 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 최고 등급인 정규후속점검 대상국으로 결정됐다. 금융위원회는 금융정보분석원(FIU) 등 5개 기관이 지난 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서...
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싱가포르 "부동산 중개인 등, 돈세탁 의심 고객 보고해야" 2024-10-05 19:29:32
중이다. 싱가포르 정부는 지난해 대규모 자금 세탁 네트워크를 적발한 이후 돈세탁 단속 강화에 속도를 내고 있다. 이 사건과 관련해 당국은 약 30억 싱가포르달러(약 3조1천억원) 규모의 자산을 압수하고 중국 출신 외국인 10명에 대해 유죄 판결을 내린 뒤 모두 추방했다. 이어 지난 8월 이들 자금 세탁 네트워크를 도운...
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고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00
반영할 수 있는 법적 근거가 없다. 자금세탁이나 사기 등 불법행위를 저지른 전과자가 가상자산사업자의 지분을 사들여 대주주로서 들어와도 금융당국이 제도적으로 차단할 방안이 없다는 의미다. 현행 특금법은 대표자와 임원에 한해 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업...
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이란 대통령 "이스라엘의 전쟁 유인에 자제력 발휘중"(종합) 2024-09-17 15:25:29
후티가 발사한 종류는 아니라고 강조했다. 그러면서 이란의 안보를 위해 미사일 프로그램을 포기하지 않을 것이라고 덧붙였다. 그는 이란의 대외 관계를 개선하고 경제난을 해결하기 위한 방책으로 국제자금세탁방지기구(FATF)에 가입하고 싶다는 바람을 드러내기도 했다. withwit@yna.co.kr hyunmin623@yna.co.kr (끝)...
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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
활동에서 파생된 자금을 세탁하는 것을 말한다. 이 경우 자금과 불법 활동을 연결하는 구체적인 증거가 부족한 경우가 많기 때문에 특정 수사를 제외하고는 가상자산을 사용하지 않는 자금세탁을 대규모로 추적하는 것이 어렵다. 따라서 비가상자산 자금세탁 방지 및 수사를 위해서는 데이터 과학을 활용해 자금세탁 활동의...
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FATF "북·러 금융·무기거래 강화…확산금융 위기 고조" 2024-06-30 12:00:04
북 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정…블랙리스트 등재 (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한이 최근 러시아와 금융·무기 거래를 강화해 확산금융 위기를 고조하고 있는데 큰 우려를 표명하고 북한을 강하게 규탄했다. FATF는 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속...
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