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"미술품으로 고수익" 투자자 모으더니…900억 뜯어냈다 2024-09-24 13:13:36
'다단계 금융사기(폰지 사기)' 형태로 보고 있다. 경찰 관계자는 "J갤러리에서 미술품 전시·렌탈 등 수익 활동은 전혀 이루어지지 않았고, 투자자들에게 지급해야 할 원금 및 저작권료는 신규 고객 유치를 통해 충당해온 것으로 확인됐다"고 설명했다. 범죄 수익은 총책 정모 씨의 개인사업 대금, 직원 급여 및...
"미술품 투자로 年 8% 수익"…MZ 노린 아트테크 사기 기승 2024-09-19 17:58:25
‘다단계 금융사기’(폰지사기) 구조를 보이고 있다. 이색 투자 대상을 원하는 ‘MZ세대’(밀레니얼+Z세대) 피해자가 많은 것으로 알려졌다. 19일 경찰에 따르면 서울 동대문경찰서는 아트테크 업체 K사 김모 대표를 사기 및 유사 수신 혐의로 입건해 수사 중이다. 지난 13일 K업체 본사와 작품 수장고 등을 압수수색했다....
1조원대 폰지사기…이상은 휴스템코리아 회장 징역 7년 2024-08-29 15:35:07
다단계 금융 사기를 통해 가입자 약 10만명으로부터 1조원대에 달하는 금액을 편취한 혐의를 받는다. 휴스템코리아는 다단계 유사조직을 통해 농수축산물 거래를 가장하고 투자금을 2.6배 부풀린 가상 자산으로 배당해 현금이나 가맹점 결제 등에 사용할 수 있다고 홍보한 것으로 알려졌다. 다수의 피해자로부터 고소장이...
원숭이도 나무에서 떨어진다…최고들의 오답노트[큰손의 포트폴리오] 2024-08-26 09:30:01
사례다. 2012년 애크먼은 허벌라이프를 ‘다단계 조직’이라고 비난했다. 투자자들에게는 “허벌라이프 제품을 구입한 적이 있는가”라는 질문도 던졌다. 이때 애크먼은 10억 달러의 허벌라이프 주식을 공매도(주식을 보유하지 않고 매도 주문을 내는 방식, 주가가 떨어질수록 이익)했다. 허벌라이프...
김병환 "전자상거래 안정성 확보…2차 PG 규율체계 마련" 2024-08-22 11:41:35
여신전문금융업권 CEO 간담회를 열고 "최근 티몬과 위메프 사태는 새로운 산업영역의 복잡한 지급결제 구조 하에서 발생한 문제로, 카드사의 신속한 취소와 환불이 문제해결의 출발점이 된 것은 여전업이 국민 실생활과 밀접한 연관됐다는 것을 보여주는 사례"라며 이 같이 말했다. 김 위원장은 "지급결제 환경은 유통과...
김병환 "티메프 계기 전자상거래 안전성 확보…PG규율체계 마련" 2024-08-22 10:00:00
신기술사업금융회사 CEO와 여신전문금융업권 간담회를 열고 "최근 티몬·위메프 사태는 전자상거래(e커머스) 등 새로운 산업영역의 복잡한 지급결제 구조하에서 발생한 문제로 카드업권의 신속한 취소·환불이 이번 사태 문제해결의 출발점이 됐다"면서 이같이 말했다. 그는 "최근 지급결제 환경이 유통·금융간 융합에...
[사설] 티몬·위메프 사태…도마에 오른 e커머스 신뢰성 2024-07-24 17:56:04
두 달 이상 걸리는 것으로 알려졌다. 일부 플랫폼은 판매대금을 단기 운용한다는 얘기도 나돈다. 사실이라면 전자상거래 신뢰도에 치명적 타격이다. 소비자와 판매자들의 거래 자금을 마치 자기 돈처럼 돌려막기식으로 운영하는 다단계 사기와 다를 바 없기 때문이다. 당국은 당장 진상을 파악한 뒤 관련 기업에 책임을...
로펌업계 검사출신 러브콜…YK는 김정헌·인성은 한석리 영입 [로앤비즈 브리핑] 2024-07-09 16:49:05
서울중앙지검 형사4부장검사(유사수신·다단계 전담), 법무연수원 총괄교수, 서울서부지검장, 울산지검장 등을 역임했다. 법무법인 인성은 기업·금융과 공정거래, 부동산 재개발 분야에 특화된 부티크 로펌이다. 대구지검 검사를 지낸 손경식(24기) 변호사와 수원가정법원 부장판사를 지낸 문홍주(31기) 변호사가 ...
"AI 자동매매 투자로 年 600% 수익 보장"…117억 사기 일당 덜미 2024-07-03 17:49:45
투자자의 수익금을 일부 지급하는 전형적인 다단계 금융사기(폰지사기)였다는 사실이 경찰 수사에서 드러났다. 구속된 안씨는 중앙대 간호대 1기 출신으로 지난해까지 동창회장으로 활동해 동문 피해를 키웠다. 강남경찰서는 전국적으로 접수된 고소장을 올 2월 병합해 수사를 벌였고, 안씨와 오씨 등 범죄에 가담한 총 29...
'항공권 투자 사기' 여행사 대표 檢 송치 2024-06-14 18:25:41
투자자의 돈으로 이자를 지급하는 ‘폰지 사기’(다단계 금융사기) 수법을 썼고, 투자금을 빼돌려 고급 차량 등 사치품을 구매했다. 피해자 대부분은 투자에 관심 많은 장년층으로 피해자 한 명이 100억원 넘게 뜯긴 사례도 있는 것으로 전해졌다. 작년 11월 한 피해자의 고소로 수사에 들어간 경찰은 전국 경찰서에 접수된...