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"가상자산 예치땐 이자 20%"…1만명에 5000억 투자 사기 2024-10-29 18:21:51
적발됐다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 유사수신행위를 벌인 기업 와콘의 국장·지사장·센터장급 간부 등 40명을 사기 등 혐의로 최근 검찰에 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 경찰은 지난 7월 A씨 등 대표 2명을 구속했고 이들은 재판을 받고 있다. 경찰에 따르면 A씨 등 일당은 원금 보전을 약속하면서 투자를 유도한...
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"8억 사라졌다" 신고했다가 되레 범죄수익금 들통나 구속된 50대 2024-10-25 00:15:19
받는 사위의 범죄 수익금을 숨겨주던 장인이 경찰에 절도 피해를 신고했다가 오히려 범행이 드러나 구속되는 사건이 발생했다. 24일 경찰에 따르면, 서울경찰청 금융범죄수사대는 50대 남성 A씨를 범죄수익은닉 혐의로 구속 송치했다. A씨의 범죄는 지난 14일 "오피스텔에 있던 현금 8억원이 사라졌다"며 직접 경찰에...
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"8억원 없어졌다" 수상한 신고에 범죄수익 '들통' 2024-10-23 17:43:29
대해 제대로 답변하지 못하자 수상함을 느끼고 금융범죄수사대를 통해 A씨가 사위 B씨의 투자리딩방 사기 사건과 관련돼 있다는 점을 확인했다. 안양만안서는 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨가 신고 직전 이 오피스텔에 있던 돈을 근처의 다른 오피스텔로 옮긴 사실을 확인했다. 이에 두 번째 오피스텔에서 현금 28억원을...
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"미술품으로 고수익" 투자자 모으더니…900억 뜯어냈다 2024-09-24 13:13:36
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기) 및 유사수신 행위 규제법 위반 혐의로 서울 청담동 소재 J갤러리 정모 대표 등 3명을 구속하고 영업 매니저 등 관계자 11명을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다. 이들은 2019년 6월부터 지난해 10월까지 "미술품을 구매해 갤러리에 위탁...
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경찰, 해피머니 상품권 유통·판매 한국선불카드 압수수색 2024-09-11 12:57:20
압수수색 중이다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 오전 경기 성남 분당구 한국선불카드 본사 사무실과 대표이사의 주거지에 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 한국선불카드는 해피머니 상품권을 발행한 해피머니아이엔씨의 관계사로 상품권 유통·판매를 해왔다. 경찰 관계자는 "해피머니아이엔씨와의 관련성을...
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'1800억 부실판매' 피델리스 펀드, '여의도 저승사자'가 수사한다 2024-08-26 11:43:11
"범죄 발생지가 남부 관할이기 때문"이라고 설명했다. 우여곡절 끝에 금융범죄 전문성이 높은 남부지검이 피델리스 수사를 맡게 되면서 불송치된 신한은행에 대해서 조사를 확대할지 주목된다. 경찰의 불송치 결정에 대한 이의신청이 접수된 경우 검찰은 직접 수사를 하거나 경찰에 재수사나 보완수사를 요청할 수 있다....
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[단독] '공식몰에서 재주문' 하라더니…티메프 피해자 또 울렸다 2024-08-12 19:54:01
피해가 발생했다. 티메프 사태가 도미노처럼 다양한 유형의 범죄와 피해자를 양산하고 있다는 우려가 제기된다. '티메프'에 속 앓던 피해자들 "두 번 울었다"12일 경찰에 따르면 위메프 입점 업체인 '가전의 민족' 피해자가 속출하고 있다. 확인된 피해자만 50여명으로, 가전제품 판매 업체였단 점에서...
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빗썸, 가상자산 사기예방 종합 상담센터 오픈 2024-08-07 17:11:34
한편 사기예방 종합 상담센터는 금융감독원, 경찰청 사이버범죄수사대 등 기관들과 협력하여 더욱 체계적인 상담을 지원할 예정이다. 이재원 빗썸 대표이사는 “가상자산 사기예방 종합 상담센터 오픈은 가상자산 이용자 보호법에 맞춰 준비한 프로젝트 중 하나”라며, “앞으로도 빗썸은 이용자들이 보다 안전하게 거래할...
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빗썸, 가상자산 사기예방 상담센터 개시 2024-08-07 10:44:15
종합 상담센터는 금융감독원과 기구축한 민관 협력체계를 바탕으로 보다 체계적인 상담을 지원한다. 또한 경찰청 사이버범죄수사대와의 유기적인 대응체계를 통해 이용자 보호에 만전을 기할 예정이다. 이재원 빗썸 대표이사는 "가상자산 사기예방 종합 상담센터 오픈은 가상자산 이용자 보호법에 맞춰 준비한 프로젝트 중...
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'티메프' 피해자들, 구영배 큐텐 대표 고소 2024-07-29 15:06:13
다만 고소에 함께 참여한 피해자 수나 피해 액수는 의뢰인의 비밀이라며 따로 밝히지 않았다. 경찰 관계자는 "강남서 수사1과에 사건이 배당됐다"며 "절차에 따라 관련자들을 순차적으로 조사할 예정"이라고 설명했다. 사안의 중대성을 고려해 서울경찰청 금융범죄수사대로 사건이 이첩될 수 있는 것으로 전해졌다....
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