관악구서 '60억 전세사기' 벌인 전직 경찰관 구속기소 2024-11-08 19:01:57

부장검사)는 40대 남성 이모씨를 사기와 금융실명법 위반 등 혐의로 구속기소 했다. 이씨가 빌라를 매입할 때 명의를 빌려준 지인 2명도 부동산실명법 위반 혐의로 불구속기소 됐다. 앞서 전직 경찰관 이씨는 2019년 9월부터 지난해 12월까지 서울 관악구 일대에서 본인과 지인 명의로 빌라 7채를 사들여 임대 사업을...

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• #관악구서 60억 #혐의 #전직

"최태원 동거인 1000억 증여" 발언 노소영 법률대리인 검찰 송치 2024-11-08 15:54:09

김희영 티앤씨재단 이사장에게 쓴 돈이 1000억원을 넘을 가능성이 매우 높다"고 발언했다. 이에 최 회장 측은 이 변호사가 허위사실을 악의적으로 유포했다며 형법·가사소송법·금융실명법 위반 혐의로 서울 서초경찰서에 고소장을 제출했다. 이 변호사 측은 자신의 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 하지만 경찰은...

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• #최태원 동거인 #변호사 #혐의

"은행 믿고 있다가 16억 털렸다"…60대 '멘붕'온 사연 [유지희의 ITMI] 2024-11-02 19:02:09

금전적 손해를 입은 피해자는 은행과 금융사가 본인 확인 조치·피해방지를 위한 노력을 하지 않았기 때문에 대출·저축 해지 효력이 무효라고 주장했다. 반면 은행과 보험사 측은 금융실명법상 본인확인 조치를 이행할 의무가 없고 설령 의무가 있다고 해도 관련 조치를 모두 취했기 때문에 계약이 유효하다고 맞섰다. 이...

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• #은행 믿고 #보이스피싱 #은행 #계좌 #피해 #해지 #16억 #조치 #확인 #범죄 #본인확인

野 "삼부토건 주가조작 심리 결과 달라" 맹공…김병환 "법률 검토 필요" 2024-10-10 12:36:08

있다. 또 금융실명법에 따른 비밀보장 문제도 있으니 법률적으로 따져봐야 한다"고 설명했다. 앞서 이날 국정감사가 시작된 직후부터 여러 의원들은 김 위원장에 거래소의 심리분석 결과를 국회에 제출하라고 요구했다. 민병덕 더불어민주당 의원은 "한국거래소의 삼부토건 이상거래 심리가 끝났다. 결과 보고서가 금융위로...

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• #삼부토건 주가조작 #주가조작 #삼부토건 #의원 #의혹 #법률적 #문제

'노태우 비자금' 겨눈 정청래…"檢·국세청, 당시에 알고도 묵인" 2024-10-08 17:56:05

“금융실명법 위반임에도 국세청이 아무런 조치 없이 묵인했다”고 했다. 2008년 검찰은 김 여사의 장외주식 거래 정황을 확인하고도 수사 개시를 하지 않았다고 지적했다. 노 관장은 최태원 SK그룹 회장과의 이혼소송 과정에서 “노 전 대통령 비자금 300억원이 선경(현 SK)에 전달됐다”는 취지의 주장을 하며 김 여사의...

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• #노태우 비자금 #제출 #관장 #대통령

정부, RFI 등록요건·외환전산망 보고 의무 완화 2024-08-07 14:00:01

금융실명법 적용 대상이 아니라는 점을 명시해 사전 결제실패 방지를 지원한다. '외환거래 및 결제 절차 점검 태스크포스(TF)'도 매달 운영해 개선이 필요한 과제를 점검해나갈 계획이다. TF에는 외국계 국내 수탁은행 및 대행 기관, 한국거래소, 예탁결제원, 금융결제원 등이 참여한다. encounter24@yna.co.kr...

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• #정부 RFI #거래 #국내 #외환시장 #등록 #금융기관 #거래량 #시간대 #외환전산망 #보고

'건축왕' 전세사기 피해액 총 536억원 2024-06-17 09:37:01

또 금융기관에서 부동산 담보대출금 1억5천만원을 받아 가로챈 혐의도 추가됐다. 검찰은 수사 과정에서 남씨가 공인중개사인 딸에게 인천시 미추홀구에 있는 175세대 건물을 명의신탁한 사실을 확인했다. 검찰은 남씨에게 부동산실명법 위반 혐의를, 그의 딸에게는 남씨에게 이미 적용한 범죄단체가입·활동 혐의를 각각...

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• #39건축왕39 전세사기 #혐의 #전세사기 #추가

'계좌 불법개설' 대구은행에 3개월 영업일부 정지·과태료 20억 2024-04-17 16:04:34

및 과태료 20억원의 제재가 내려졌다. 금융위원회는 17일 제7차 정례회의에서 이러한 내용의 대구은행 대상 제재 조치안을 의결했다고 밝혔다. 영업 일부정지는 중징계(기관경고 이상)로, 대구은행은 일정 기간 신사업에 진출할 수 없다. 실적을 높이기 위해 고객 계좌 임의 개설에 가담한 영업점 직원 177명에 대해서는...

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• #계좌 불법개설 #대구은행 #개설 #증권계좌 #고객 #직원 #전환 #시중은행

대구은행, '증권계좌 불법개설'로 일부 영업정지...시중銀 전환엔 영향 無 2024-04-17 15:38:55

금융위는 정례회의를 열고 대구은행과 소속 직원들에 대한 징계 여부를 확정했다. 앞서 대구은행 56개 영업점의 직원 111명은 2021년 8월부터 지난해 7월까지 고객의 확인을 거치지 않고 1657개의 은행예금 증권계좌를 임의 개설한 것이 확인된 바 있다. 금융위는 대구은행 측이 금융실명법과 은행법, 금융소비자보호법을...

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• #대구은행 39증권계좌 #대구은행 #개설 #시중은행 #전환 #제재