"원금 보장한다"며 '먹튀'…가상자산 사기 주의보 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2024-11-12 07:00:10

TF팀을 꾸렸습니다. 일선의 암호화폐 다단계 사기 사건 수사를 지휘·지원하면서, 기존의 법률 체계하에 범죄자를 엄벌할 수 있는 방안과 피해자들의 피해를 복구할 수 있는 방안에 대해 많은 고민을 거듭했습니다."수당 주겠다" 끌어모아 시세조종·인출 제한사실 우리나라에서 다단계 사기 범죄에 제시된 암호화폐는 블...

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• #원금 보장한다며 #가상자산 #피해자 #법률 #거래 #범죄 #사기 #암호화폐 #대한 #투자 #대검찰청

"싸게 내 집 마련" 친동생에게 당했다…'부동산판 다단계'의 정체 2024-11-09 13:33:56

다단계'"라고 토로했다. 최근 저렴한 가격에 내 집 마련의 기회를 잡고자 협동조합형 민간임대주택사업에 참여했다가 수천만원에 달하는 출자금을 떼이는 사례가 늘고 있다. 정보공개 의무나 출자금 반환 등 관련 규정에 허점이 큰 탓에 허위·과장광고로 악명이 높은 지역주택조합사업보다 피해가 심각하다는 우려가...

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• #싸게 내 #조합원 #협동조합형 #민간임대주택 #아파트 #출자금 #민간임대주택사업 #협동조합 #피해

피해자만 5000여명…마이더스파트너스 전 대표, 1심 징역 16년 2024-11-08 16:19:40

또 마이더스파트너스가 방문판매법상 다단계조직에 해당하지 않는다는 점에서 방문판매법 위반 혐의는 무죄를 선고했다. 재판부는 "다단계 판매조직은 원칙적으로 판매원 가입이 3단계 이상 이뤄져야 하는데, 마이더스파트너스는 '본사-지역법인(1단계)-지점장(2단계)'의 2단계 구조"라고 설명했다. 박시온 기자...

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• #피해자만 5000여명마이더스파트너스 #대표 #피해자 #마이더스파트너스

CJ대한통운, GS칼텍스와 '더 운반' 화물차주에 유류비 할인 2024-11-07 15:47:34

"'더 운반'은 화물운송시장의 다단계 거래구조와 불투명한 운임구조를 개선했고 업계 최초로 운임 익일 정산을 시행하는 등 화물차주와 상생을 도모하는 플랫폼"이라며 "이번 GS칼텍스와 협업으로 화물차주 유류비 절감과 이용 편의성을 제고하는 등 플랫폼 역량을 강화해 나갈 것"이라고 말했다. noanoa@yna.co.kr...

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• #CJ대한통운 GS칼텍스와 #화물차주 #운반 #GS칼텍스

"1조원대 다단계 사기"…휴스템코리아 회장 검찰 송치 2024-11-07 13:26:23

1조원대 불법 다단계 의혹을 받고 있는 영농조합법인 휴스템코리아의 이상은 회장이 검찰에 넘겨졌다. 7일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난달 31일 사기·유사수신행위법 위반 등 혐의로 이 회장과 상위 모집책인 '플랫폼장' 등 70명을 검찰로 송치했다. 이 회장 등은 다단계 유사조직을 이용해...

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• #1조원대 다단계 #회장 #혐의

20년 전 똑같은 수법으로…이번엔 '5000억' 또 당했다 2024-11-05 12:42:23

원금을 돌려막는 전형적인 ‘폰지사기’(다단계 금융사기)로 보고 있다. 케이삼흥은 각 지사와 직급을 두고 투자금을 모집했는데, 직급별로 0.5~3%의 인센티브를 차등 지급하는 전형적인 다단계 구조였다. 이들이 투자를 권한 토지도 대부분 허위매물이었다. 실제 피의자들은 개발 사업 구역 내 일부 토지를 매입한 것으로...

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• #20년 전 #투자자 #토지 #회장 #범죄 #경찰 #원금 #수익금 #개발

이동윤 "답답해 죽을 거 같다"더니…'250억 폰지사기' 결말 2024-11-05 08:04:51

투자자의 돈으로 보증금을 돌려막는 '폰지 사기(다단계 금융사기)' 방식으로 사업을 운영해 온 것으로 알려졌다. 차량 대금의 30~40％를 보증금으로 내면 월 납부액의 절반가량을 지원해준다고 홍보하는가 하면, 해당 보증금의 70~80%는 계약 만료 시 반환하겠다는 조건도 내걸었다. 하지만 경찰 조사 결과 이들은...

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• #이동윤 답답해 #이동윤 #보증금 #고객 #사기 #업체

[단독] 유명 개그맨 앞세운 '車 리스 사기'…40명 검찰 송치 2024-11-04 11:10:00

사기(다단계 금융사기)’ 방식으로 사업을 운영해 온 것으로 파악됐다. 4일 서울 서초경찰서는 B 중고자동차 판매 회사 유모 대표와 개그맨 이모씨 등 일당 40명을 사기 등 혐의로 지난달 31일 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다. 이들은 고객과 자동차 리스 계약을 맺는 과정에서 피해자 796명으로부터 받은 보증금...

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• #유명 개그맨 #보증금 #고객 #자동차 #사업 #경찰

[차장 칼럼] 신축 아파트 '하자와의 전쟁' 2024-10-31 17:55:59

고위험’이라는 인식을 깨뜨려야 한다. 다단계 하도급 구조와 저가 수주 경쟁으로 인한 공사비 부족 같은 관행도 바로잡을 필요가 있다. 최근 ‘얼죽신’(얼어 죽어도 신축)이라는 신조어가 등장할 정도로 새 아파트 수요가 늘어나는 가운데 신축 하자도 급증하고 있다. 하자를 줄이는 가장 좋은 방법은 애초 공사를 제대로...

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• #차장 칼럼