“김건희 여사 모친 최은순” 토지명의신탁 과징금 27억원 확정 2024-11-18 14:31:11

구청은 2020년 4월 의정부지검으로부터 최씨의 부동산실명법 위반 사실을 통보받은 뒤 과징금 27억3000여만원을 부과했다. 최씨가 2013년 부동산 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 땅을 사들여 법을 위반했다는 이유였다. 최씨는 "명의신탁하지 않았다"며 소송을 냈으나, 1심은 명의신탁을 인정할 수...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #김건희 여사 #기각 #과징금

관악구서 '60억 전세사기' 벌인 전직 경찰관 구속기소 2024-11-08 19:01:57

금융실명법 위반 등 혐의로 구속기소 했다. 이씨가 빌라를 매입할 때 명의를 빌려준 지인 2명도 부동산실명법 위반 혐의로 불구속기소 됐다. 앞서 전직 경찰관 이씨는 2019년 9월부터 지난해 12월까지 서울 관악구 일대에서 본인과 지인 명의로 빌라 7채를 사들여 임대 사업을 하면서 46명에게 전세 보증금을 돌려주지 않은...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #관악구서 60억 #혐의 #전직

'건축왕' 전세사기 피해액 총 536억원 2024-06-17 09:37:01

또 금융기관에서 부동산 담보대출금 1억5천만원을 받아 가로챈 혐의도 추가됐다. 검찰은 수사 과정에서 남씨가 공인중개사인 딸에게 인천시 미추홀구에 있는 175세대 건물을 명의신탁한 사실을 확인했다. 검찰은 남씨에게 부동산실명법 위반 혐의를, 그의 딸에게는 남씨에게 이미 적용한 범죄단체가입·활동 혐의를 각각...

• 뉴스 > 부동산
• 바로가기
• #39건축왕39 전세사기 #혐의 #전세사기 #추가

70명 울린 140억대 전세사기...징역 18년 '엄벌' 2024-04-16 15:34:23

사기, 부동산실명법 위반 등 혐의로 구속기소된 최모(37)씨에게 징역 12년을 선고했다. 최씨는 2019년 6월부터 2022년 4월까지 수도권 지역의 다세대주택을 무자본 갭투자로 사들이고 임차인 70명에게 144억원의 전세보증금을 돌려주지 않아 재판에 넘겨졌다. 재판부는 최씨가 갭투자로 259채의 빌라를 소유하게 됐지만...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #70명 울린 #선고 #반환 #재판부

전세사기 공인중개사 "文정부 세금 올린 탓에 못 팔아 생긴 문제" 2024-03-18 17:56:43

주장했다. A씨와 함께 사기와 사기 방조, 부동산실명법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 B씨는 재판부가 '증인 말대로 중개에 아무런 문제가 없었다면, 임차인들이 왜 보증금을 돌려받지 못했다고 생각하느냐'고 묻자 "임차인들이 침착하게 기다리면 되는데, 단체로 너무 시끄럽게 하고 방송사에 제보하고 해서 일이...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #전세사기 공인중개사 #혐의 #공인중개사 #임차인 #사기 #범행

돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30

부산지검 강력범죄수사부는 범죄수익은닉규제법 위반, 부동산실명법 위반, 금융실명법 위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42)씨 등 4명을 구속기소하고 공범 5명을 불구속기소 했다고 22일 밝혔다. 필리핀으로 도피한 도박사이트 운영 총책 B(35)씨는 인터폴 적색 수배를 내리고 추적 중이다. A, B씨 등은 2017년...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #돈다발 39산적39사업가 #도박사이트 #운영 #자금세탁 #슈퍼카 #상당 #부동산 #검찰