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美검찰, 인도 아다니그룹 회장 사기·뇌물 혐의로 기소 2024-11-21 08:37:07
해외부패방지법(FCPA) 위반 공모 혐의로 기소했다. 검찰은 구아탐 아다니 회장 등이 인도 공무원에게 2억5천만 달러(약 3천500억원) 이상의 뒷돈을 건넨 대가로 대규모 에너지 개발사업에 특혜를 받았다고 의심하면서 이 과정에서 아다니 그린에너지 전직 임원 등이 관여한 것으로 보고 있다. 검찰은 "이들은 인도 정부...
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"아파트도 살 때 계약금 받는데…" 이 한마디에 확 바뀌었다 [M&A 30년史] 2024-11-01 07:30:03
해외부패방지법(FCPA)이나 반부패 규제 준수, ESG 요구사항 등이 거래 구조와 조건에 직접적 영향을 미친다"고 설명했다. 자본시장연구원 통계에 따르면 국내 M&A 건수는 2000년 102건에서 2023년 596건으로 6배 증가했다. 거래 규모는 13조원에서 123조원(2021년 기준)으로 10배 가까이 늘었다. 구대훈 변호사는 "최근에는...
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
미국 해외부패방지법(FCPA)의 지위를 대체하고 있는 것 같다는 생각이 든다. 주목할 것은 이러한 벌과금 부과 시 거의 언제나 해당 피의회사들은 내부 자금세탁방지 체계를 강화하는 시정조치를 취할 의무를 부담하게 된다는 것이다. 임원 개인 책임까지 확대되는 추세 우리나라는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용...
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정치자금 수렁 빠진 대만 캐스팅보트 민중당에 여야 모두 공세 2024-08-13 11:34:21
위반·배임 혐의, 횡령·문서위조·자금세탁 방지법 등 혐의로 고발한 상태다. 집권 민주 진보당(민진당)과 제1야당 국민당은 단순 회계 오류가 아닌 범죄 행위로 보고 엄정한 수사를 주문하고 있다. 민진당과 국민당은 이미 커 주석과 민중당의 세력 약화를 통한 상대적 입지 강화를 노리는 기색이 역력하다. 이참에 민중...
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필리핀 전 선관위원장, 미국 개표기업체서 뇌물받은 혐의로 기소 2024-08-10 14:22:21
스마트매틱 임원 3명도 해외부패방지법(FCPA) 위반 혐의 등으로 함께 기소됐다. 2015∼2017년 선관위원장을 지낸 버티스타는 2015∼2018년 피냐테 등으로부터 최소 100만 달러(약 13억7천만원)의 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다. 버티스타는 로드리고 두테르테 전 대통령이 당선된 2016년 필리핀 대선을 앞두고 9천4천여대의...
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'대만 제3당' 소속 신주시장, 부패 혐의로 징역 7년4개월형 2024-07-28 14:40:17
제3당' 소속 신주시장, 부패 혐의로 징역 7년4개월형 (타이베이=연합뉴스) 김철문 통신원 = 대만의 제3야당인 민중당 소속 북부 신주시장이 부패 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 유죄를 선고받았다고 중국시보와 연합보 등 대만언론이 28일 보도했다. 타이베이 지방법원 합의법정은 지난 26일 '부패방지법' 위반...
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주인 바뀐 남양유업, '준법경영 교육' 개최 2024-07-19 09:45:02
준법·윤리경영, 공정거래, 부패 방지, 동반성장 등 4개 주제로 진행되며 연말까지 3회에 걸쳐 개최된다. 남양유업은 전날 1회차 교육에서 국내외 주요 기업의 준법 윤리 경영 사례를 공유했고 준법 윤리 경영 효과를 강조했다. 또 공정한 거래 질서를 확립하고 표시 광고 공정화 관련 법률의 중요성을 다뤘다. 남양유업은...
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[윤성민 칼럼] 쌍방울 대북 송금 사건을 보면서 2024-06-26 17:46:29
11개다. 배임에서부터 이해충돌방지법 위반, 부패방지법 위반, 제3자 뇌물(2건), 범죄수익 은닉, 위증교사, 선거법상 허위 사실 공표, 외국환거래법 위반, 남북교류협력법 위반까지 흡사 뷔페식당 메뉴 같은 혐의 리스트다. 우리 사법사상 한 개인이 이토록 광범위한 영역의 범죄 혐의에 연루된 사례가 또 있었을까 싶다....
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세기의 폭로자 어산지 '도망자 오디세이' 막 내린다 2024-06-25 11:25:08
신병을 확보하자 미국 검찰은 그를 스파이방지법 혐의로 기소했다. 미국 정부와 어산지는 영국 법원에서 범죄인 송환을 두고 지금까지 법정공방을 벌여왔다. 위키리크스는 X(엑스)에 올린 성명에서 어산지가 이날 구치소를 나와 비행기를 타고 영국을 떠났다고 밝혔다. 위키리크스는 이번 합의를 환영하면서 "위키리크스...
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[단독] 이재명 '변호사법 위반' 징계 피했다 … 검찰, 재신청 검토 2024-06-14 16:23:01
공직자이해충돌방지법, 범죄수익은닉법, 부패방지법 위반 등의 혐의를 받고 있다. 변호사 징계 규정에 따르면 지방검찰청 검사장은 검찰 업무 수행 중 변호사에게 징계사유가 있는 것을 발견했을 때 변협 회장에게 해당 변호사에 대한 징계 개시 신청을 해야 한다. 변호사에 대한 징계는 징계 사유에 따라 견책, 3000만원...
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