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금감원, 은행권에 불법사금융·보이스피싱 피해방지 노력 강조 2024-12-18 10:00:01
금감원은 은행권에 온·오프라인 채널을 통해 불법 사금융 피해를 예방하고, 피해자 지원 제도를 적극 홍보해달라고 당부했다. 또 취약계층 신용 공급이 우수한 대부업자에는 적극적으로 자금 지원을 해달라고 강조했다. 저신용자(신용평점하위 10%) 신용대출 잔액 100억원 이상 등 관련 요건을 충족하는 금융위원회 등록...
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영국, 러시아 연계 대규모 돈세탁 조직 적발…"30개국에 세력" 2024-12-05 09:17:16
방식으로 마약 거래와 불법 금융 거래 등 중범죄와 조직범죄를 지원해왔다고 NCA는 밝혔다. 러시아 해킹 단체는 이들 조직을 이용해 네트워크 마비를 풀어주는 대가로 받는 돈을 인출하고, 러시아 올리가르히는 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 서방이 부과한 제재를 우회할 수 있었다고 NCA는 덧붙였다. 로브 존스 NCA...
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금감원, 증권사 CEO 소집…시장 급변 대응책 주문 2024-12-05 08:58:59
"리스크, 준법 등 관리부서가 영업부서의 불법행위를 인지하지 못해 장기간 방치, 확대되는 등 수평적 내부통제도 작동하지 않았다"고 꼬집었다. 이에 따라 금감원은 각 증권사에 내부통제 기능이 실질적으로 작동하는지 여부를 CEO 책임하에 정밀 진단하라고 요청했다. 또 금감원은 현행 성과보수 체계가 부서 업무 목적과...
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금감원, 계엄사태에 전 증권사 CEO 소집…시장 급변 대비 주문 2024-12-05 08:00:03
관리부서가 영업부서의 불법행위를 인지하지 못해 장기간 방치, 확대되는 등 수평적 내부통제도 작동하지 않았다"고 강조했다. 이에 따라 금감원은 각 증권사에 내부통제 기능이 실질적으로 작동하는지 여부를 CEO 책임 하에 정밀진단하라고 요청했다. 금감원은 이와 함께 현행 성과보수 체계가 부서 업무목적과 무관하게...
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연 3만6000% 이자 불법추심…소송으로 합의금 받아내 2024-11-27 15:03:29
27일 소송을 제기했다. A씨가 소송을 제기한 불법 대부업자 3명은 시제금 조달, 대출수익금 정산과 배분, 대출수익금 현금인출을 각각 담당하며 조직적으로 불법 대부업체를 운영했다. 이들은 SNS에 대부 광고를 게시해 이를 보고 연락한 채무자들에게 20만∼30만원 등 소액대출을 해준 뒤, 상환기간은 7일 주고, 10만원...
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나체사진 불법추심…금감원 지원 소송으로 합의금 받아내 2024-11-27 14:34:22
소송을 제기했다. A씨가 소송을 제기한 불법 대부업자 3명은 시제금 조달, 대출수익금 정산과 배분, 대출수익금 현금인출을 각각 담당하며 조직적으로 불법 대부업체를 운영했다. 이들은 SNS에 대부 광고를 게시해 이를 보고 연락한 채무자들에게 20만∼30만원 등 소액대출을 해준 뒤, 상환기간은 7일 주고, 10만원 가량의...
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中 "미얀마 북부 보이스피싱 거점 제거…중국인 5만3천명 체포" 2024-11-22 11:00:33
인원의 불법 출국 및 범죄 참여 유인, 불법 구금, 고의 상해, 납치, 살인 등 심각한 폭력 범죄를 계속하고 있다"며 단속을 계속할 것이라고 덧붙였다. 수년 전부터 한국에서 사회적 문제로 떠오른 보이스피싱 등 통신망을 이용한 범죄는 중국에서도 급증세다. 중국에서 전화카드나 은행카드를 사고팔거나 범죄 조직의 계좌...
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4조원대 기업형 도박사이트 운영 일당 50명 검거 2024-11-14 13:35:17
상품권 취급업자가 상품권 구매를 목적으로 인출 요청을 하면 은행이 큰 제약 없이 인출을 승인하는 점을 노린 것이다. A씨 등은 범죄수익금으로 아파트와 스포츠카, 명품 시계 등을 구입한 것으로 드러났다. 경찰은 이들의 계좌 분석 등을 통해 부동산과 명품, 예금 등 총 100억원 상당을 기소 전에 추징 보전했다. 경찰...
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"원금 보장한다"며 '먹튀'…가상자산 사기 주의보 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2024-11-12 07:00:10
편승한 불법행위가 기승을 부리던 상황이었습니다. 정부는 암호화폐에 대한 자산성을 인정하지 않았고, 가상자산 관련 거래를 금지하거나 암호화폐거래소 폐쇄 특별법 제정을 건의하는 등 강경 정책을 발표했습니다. 물론 지금이야 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)로 암호화폐 거래소에...
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"코인에 골드바까지"…경복궁 낙서사주범 자산 몰수보전 2024-11-06 15:29:26
불법 영상 공유 사이트에 불법 도박 사이트 광고를 게시해주는 대가로 받은 2억5520만원의 범죄 수익을 세탁해 은닉한 혐의를 받고 있다. 강씨는 텔레그램 오픈채팅방을 통해 알게 된 박씨 등에게 차명계좌를 통해 불법 도박사이트 광고비를 이체받도록 했다. 그리고 이를 현금으로 인출하거나 가상자산을 사들이게 한 뒤...
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