홀덤펍 카지노 도박장 개설, 운영에 가담하면 초범도 실형선고 돼 2025-01-31 11:09:06

현금으로 환전하거나 상금을 타기 위해 게임을 하는 경우에는 모두 불법이며, 이런 경우 홀덤펍의 운영자이나 직원들은 도박장 개설 혐의로, 이용자는 도박혐의 또는 상습도박 혐의로 처벌될 수 있다. 보이스피싱 사건을 주로 맡고 있는 법무법인 리앤파트너스 이승재 대표변호사에 따르면, “거의 대부분의 홀덤펍은 사실...

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관세청, 29개 불법 환전업체 적발…과태료·업무정지 2025-01-14 09:33:42

관세청, 29개 불법 환전업체 적발…과태료·업무정지 환전장부 허위 작성 등 덜미…과태료 총 7천만원 부과 (세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 환전 장부를 허위로 작성하는 등 불법 영업을 해온 환전업체들이 무더기로 당국에 적발됐다. 관세청은 29개 환전업체의 불법 행위를 적발해 업무정지·과태료 등 조치를 했다고 14일...

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美, 北 자금세탁·암호화폐 환전 도운 中국적자·유령회사 제재 2024-12-18 00:55:03

北 자금세탁·암호화폐 환전 도운 中국적자·유령회사 제재 (워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과...

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• #자금세탁암호화폐 환전 #제재 #미국 #도운

보이스피싱 중계기 연루되면 징역형 피하기 쉽지 않아 2024-11-26 11:06:40

또한 피고인은 의뢰인으로부터 비트코인 환전에 필요한 작업이라는 말을 듣고 유심을 꽂고 빼고 배달하는 업무를 한 것으로 밝혀졌다. 보이스피싱 사건, 특히 최근 변형된 보이스피싱 사건을 주로 맡고 있는 법무법인 리앤파트너스의 대표 이승재 형사전문변호사는 “대부분 보이스피싱 중계기 관리업무를 한 경우 굉장히 ...

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달러 모으는 中기업들…미중 금리차에 무역갈등 고려 2024-11-22 16:02:42

관세와 감세, 불법 이민자 추방 등을 공약했는데, 이 경우 인플레이션이 심해지고 이에 따른 미국의 고금리 장기화로 달러 가치가 강세를 보일 수 있다는 예상이 나온다. 이에 따라 미 대선 이후 달러 가치가 강세를 보이고 있으며 역외위안/달러 환율은 2% 넘게 오른 상태다. 게다가 애널리스트들은 현재 7.24위안 수준인...

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4조원대 기업형 도박사이트 운영 일당 50명 검거 2024-11-14 13:35:17

가입하면 해외에서 중계되는 카지노, 불법 스포츠토토 등에 돈을 걸게 했다. 이들은 또 자금 흐름을 감추기 위해 회원들이 특정 애플리케이션을 통해 현금을 사이버머니로 바꾸게 한 뒤 가상계좌를 통해 도박사이트를 이용하도록 했다. 이들은 이런 시스템을 갖추고자 애플리케이션 개발사나 결제대행사(PG사)에서 일한...

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• #4조원대 기업형 #도박사이트 #운영 #해외 #경찰 #조직 #회원 #도박

'5억'이상 온누리상품권 부정 유통 13곳 적발…추가 조사 나선다 2024-11-11 22:02:28

신청하려면 점포가 실제로 영업 중인지 확인하기 위해 전기료나 수도료 등 공공요금 사용 내역을 증빙해야 한다. 부정 유통이 의심되는 가맹점 현장 조사 주기는 ‘월 단위’로 단축한다. 불법 매집으로 얻은 부당이득에 대해서는 환수 조치 규정을 신설하고, 신고 포상 제도도 강화한다. 온누리상품권의 연간 최대 환전...

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• #5억이상 온누리상품권 #온누리상품권 #부정유통 #점포 #조사 #기부

홀덤 대회 입상자 모아 160억대 불법 도박 대회 '덜미' 2024-11-11 15:46:00

건물을 빌려 판돈 169억원 규모의 불법 포커 대회를 개최한 혐의를 받고 있다. 이들은 인천과 서울 등 수도권 일대 홀덤펍 37곳과 제휴를 맺고 업주들에게 대회 참가권(시드권)을 1장당 10만원에 판매했다. 홀덤펍은 입장료를 내고 들어온 손님들에게 주류를 판매하면서 칩을 주고 게임을 즐길 수 있도록 한 카지노 바...

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온누리상품권 부정유통 적발땐 부당이익 환수…매달 현장조사 2024-11-11 12:19:18

나선다. 이를 위해 구매대행이나 재판매 등의 불법 매집으로 취득한 부당이익에 대한 환수 조치 규정을 신설한다. 또 가맹점 등록 제한 기간을 기존 1년에서 3년으로 확대하고, 5년간 소상공인지원사업 참여를 제한하도록 관련 법령을 개정한다. 신고 포상 제도를 활성화하기 위해 포상액을 기존 부정 차익의 20%에서 30%...

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