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미 상무장관 후보자의 투자회사, 가상화폐 업체 테더와 협력강화 2024-11-25 01:19:48
세탁 연루 의혹으로 미 당국 조사를 받고 있다는 점은 협력 확대에 부담으로 작용할 수 있을 전망이다. 앞서 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미 뉴욕남부지검은 테더가 발행한 스테이블코인이 제3자에 의해 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데...
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비트코인 10만달러 눈 앞인데…당국 "감시강화" 2024-11-24 14:02:27
두나무는 이달 초 기존의 자체 시장감시 시스템을 업그레이드해 시장동향을 한눈에 볼 수 있는 모니터링 기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을...
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'비트코인 10만달러'에 과열…금융당국 이상거래 감시실태 점검 2024-11-24 06:07:00
기능을 추가했다. 빗썸도 불공정거래를 사전 차단하고 자금 세탁을 방지하기 위한 시스템을 강화하는 한편, 자전거래 방지 시스템 도입을 준비하고 있다. 금융당국은 거래소와 핫라인을 통해 일일 모니터링을 강화하고, 특히 소형 코인의 거래량과 가격 동향 등을 면밀히 살펴보고 있다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(...
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5년 전 업비트서 털린 '이더리움 580억'…북한 소행이었다 2024-11-21 17:42:06
달한다. 경찰 관계자는 “여러 차례 세탁 과정으로 북한의 현금화 시점 및 규모를 파악하긴 어려웠다”고 설명했다. ○북한판 ‘국책사업’ 된 암호화폐 해킹업비트에서 이더리움을 빼간 라자루스와 안다리엘은 김수키와 함께 북한 3대 해커 집단으로 꼽힌다. 라자루스는 2016년 방글라데시 중앙은행에서 8100만달러를 빼간...
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1년 만에 150% 폭등한 비트코인…트럼프발 '암호화폐 시대' 오나 [이상은의 워싱턴나우] 2024-11-21 17:16:05
자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 되어 온 암호화폐 업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 로이터통신은 “암호화폐 기업들이 SEC의 보복에 대한 두려움 없이 기업을 운영할 수 있는 방안을 논의하고 있다”고 전했다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로 급등했다. 1년 전...
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업비트서 털린 1조4700억 이더리움, 알고보니 북한 짓이었다 2024-11-21 12:56:54
후 세탁됐다. 경찰은 피해 가상자산 중 일부가 비트코인으로 바뀌어 스위스의 한 거래소에 보관된 것을 확인하고 피해자산 환수를 위한 조치를 취했다. 약 4년에 걸쳐 스위스 검찰에 해당 비트코인이 국내에서 탈취당한 자산이란 점을 증명해 지난 10월 4.8비트코인(현 시세 6억원)을 환수해 업비트에 돌려줬다. 김수영...
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업비트서 이더리움 580억 탈취…북한 소행이었다 2024-11-21 12:56:07
세탁됐다. 경찰은 2020년 10월 비트코인으로 바꿔치기 된 일부 피해 자산이 스위스의 한 가상자산 거래소에 보관됐다는 사실을 확인했다. 이후 4년에 걸쳐 스위스 검찰에 해당 비트코인이 국내에서 탈취당한 자산이란 점을 증명한 뒤 지난 10월 피해자산 일부인 4.8비트코인을 환수해 업비트에 돌려줬다. 이는 약 6억원...
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비트코인 등 수백억 갈취 후 입국한 범죄인들 미국으로 송환 2024-11-19 08:34:34
미국 기업의 네트워크에 침입, 비트코인을 갈취해 온 사이버 범죄 조직의 총책이다. 그는 2020~2024년 이런 방식으로 1600만달러(약 223억원)가량의 비트코인을 뜯어냈다. B는 자금 세탁 범죄 조직의 핵심 관리자다. 그는 지난 5년 동안 미 정부로부터 허위로 받아낸 실업급여 등 약 6700만달러(약 933억원)를 미국에 소재...
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2억이 4000만원 됐다…LG생활건강 개인투자자 눈물 [윤현주의 主食이 주식] 2024-11-16 07:00:01
조 화장품 입지를 확대하고 있다. HDB 사업 부문은 데일리 뷰티와 홈케어로 구분된다. 데일리 뷰티는 샴푸, 바디워시, 치약처럼 개인의 미용과 위생을 목적으로 사용하는 제품이고 홈 케어는 집안 청소와 의류 세탁에 사용되는 생활용품으로 구분된다. 생활용품에 들어가는 원료를 판매하는 B2B(기업 간 거래) 사업도 하고...
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가상자산시장 과열…금융당국 "불공정거래 행위 엄정히 조치" 2024-11-15 15:12:17
세탁 등 범죄에 연루되어 처벌될 수 있다"고 안내했다. 이용자가 검증되지 않은 해외거래소를 이용해 가상자산을 거래할 경우에는 출금이 이뤄지지 않거나 해킹 등의 사고에 노출될 수 있으니 주의해야 한다. 금융당국에 따르면 최근 가상자산 변동성이 큰 폭으로 확대되면서 이날 오전 10시 기준 예치금 유입 금액이 10월...
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