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통장협박 등 신·변종 보이스피싱 피해구제 빨라진다 2024-02-01 17:34:42
자영업자ㆍ소상공인 등의 계좌에 돈을 소액 입금해 해당 계좌를 정지시킨 후 돈을 주면 계좌를 풀어주겠다며 속이고 금전을 요구한다. 급전을 돌려야 하는 자영업자나 소상공인의 경우 계좌 정지 시 막대한 피해가 발생한다는 점을 노려 협박의 대상으로 삼는 것이다. 그동안 자영업자들은 통장협박으로 계좌가 정지되면...
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'390억 은닉' 김만배, 아내도 가담했나…추가 기소 2023-04-24 18:14:24
소액권 재발행·교환, 차명 오피스텔 교환, 제3자 계좌 송금 등의 방식으로 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 구속기소 됐다. 검찰은 이 중 이성문 대표가 290억원, 이한성 대표가 75억원, 최 이사가 95억원, 김 씨 아내가 40억2900만원 등 총 360억원을 은닉하는 데 가담한 것으로 보고 있다. 이성문·이한성 대표...
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최성욱 센트비 대표 "해외송금 서비스로 미국 시장에도 진출…규제와 싸우며 맷집 키웠죠" 2023-03-08 17:39:10
빠른 송금 속도와 간편한 절차로 외화 송금 및 결제 서비스의 단점을 보완했다. 국내 소액해외송금업자 중 유일하게 외환 리스크 관리를 위한 L&C(Legal & Compliance) 조직을 갖추며 혁신 핀테크 기업으로 성장했다. 매출과 거래액도 꾸준히 늘었다. 센트비를 통해 지금껏 이용자가 절감한 금액이 약 1800억원 수준이라는...
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'390억 은닉·증거인멸 교사' 김만배 구속 기소 2023-03-08 16:58:45
390억원을 수표나 소액권으로 재발행·교환해 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시키고, 2021년 9월 인테리어 업자 김모씨에게 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 망치로 내리친 뒤...
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'390억 은닉' 김만배 구속 기소…"50억 클럽, 계속 수사" [종합] 2023-03-08 16:56:41
11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억원을 수표, 소액권 등으로 재발행·교환했다. 이후 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 김씨는 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시킨 혐의도 있다. 또, 2021년 9월 인테리어 업...
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"규제와 싸우며 맷집 키워"…글로벌 핀테크로 도약한 '이 회사' [긱스] 2023-03-08 13:27:09
도입해 수수료를 기존의 최대 90%까지 낮추고, 빠른 송금 속도와 간편한 절차로 기존 외화 송금 및 결제 서비스의 단점을 보완했다. 국내 소액해외송금업자 중 유일하게 외환 리스크 관리를 위한 국내외 변호사 등 L&C(Legal & Compliance) 조직을 갖추며 혁신 핀테크 기업으로 성장했다. 거래액과 매출도 꾸준히 늘고...
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"보이스피싱해 코인 전환한 돈도 돌려 받는다" 구제철차 강화 2023-02-28 15:28:16
간편송금 사업자로부터 `송금 확인증` 받아 범인 계좌를 확인하는 데 2~3일가량이 소요된다. 간편송금은 은행 계좌 정보 없이 상대방 아이디, 전화번호 등만으로도 송금이 가능하기 때문이다. 이에 보이스피싱 신고 시 간편송금 사업자가 금융회사에 금융거래정보를 제공해야 하는 의무를 부과해 피해금이 어느 은행으로...
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"가상자산 계정도 보이스피싱 당하면 즉시 지급 정지" 2023-02-28 15:00:08
업자 사이 관련 계좌정보 등을 공유할 수 있도록 한다는 방침이다. 피해금이 어느 은행으로 갔는지 신속히 파악할 수 있다면 피해금 보전에 큰 도움이 될 수 있다는 평가다. 역시 4월 중 관련 내용의 의원입법을 추진할 계획이다. 요새 네이버 등 예약 플랫폼에 계좌번호와 전화번호 등을 올려놓는 자영업자들이 적지 않다....
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보이스피싱한 뒤 코인 전환해도 지급정지·피해금 환급 가능 2023-02-28 15:00:01
간편송금 사업자로부터 '송금 확인증' 받아 범인 계좌를 확인하는 데 2~3일가량이 소요된다. 간편송금은 은행 계좌 정보 없이 상대방 아이디, 전화번호 등만으로도 송금이 가능하기 때문이다. 이에 보이스피싱 신고 시 간편송금 사업자가 금융회사에 금융거래정보를 제공해야 하는 의무를 부과해 피해금이 어느...
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[팩트체크] 후불결제 서비스는 연체해도 신용점수 안 떨어진다? 2023-01-23 07:23:01
유치한다. 카카오페이 관계자는 "신용평가사가 제공하는 신용정보, 결제·송금과 같은 카카오페이 이용자 행동 데이터(카카오페이 평점)를 기반으로 대안신용평가 시스템인 'K-CSS(Kakaopay-Credit Scoring System)'를 구축했다"고 밝혔다. 이어 "기존에 금융회사가 가지고 있지 않은 플랫폼 이용 정보를 통해 사회...
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