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이자 상환 늦춰주고, 유망기업 발굴…'中企 버팀목' 된 기업은행 2025-01-02 18:11:04
금융사고 예방에도 앞장서고 있다. 실명확인증표 사진과 고객의 얼굴을 실시간으로 대조·분석해 위변조 여부를 자동으로 검증하는 안면 인증과 계좌이체 시 사기 의심 계좌를 자동 조회할 수 있는 사기 의심 계좌 자동 조회 서비스 등을 도입했다. 김 행장은 앞으로도 중소기업의 목소리를 듣고 적극적인 소통에 나선다는...
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"청첩장 눌렀다가 6000만원 뜯겨" 날벼락 맞은 피해자 결국 2024-08-08 09:29:30
입혔다. 재판부는 금융기관들이 본인확인 절차를 충분히 엄격하게 만들지 않았다고 봤다. 은행연합회·금융투자협회의 ‘비대면 실명확인방안’은 실명확인 시 필수 검증방법 중 2가지 이상을 중첩하도록 하는데, 3개 회사 모두 이를 이행했다고 보기 어렵다고 봤다. 한 판사는 “비대면 금융거래를 업으로 한다면 고객의...
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가상자산서 NFT 제외…거래소, 이용자에 예치금이용료 지급해야 2023-12-10 12:00:05
및 이용 등에 관한 법률에 따라 실명확인이 가능한 입출금 계정을 운영하는 가상자산사업자(원화 마켓 거래소)는 최소 30억원, 그 외 가상자산사업자(코인 마켓 거래소, 지갑·보관업자 등)는 최소 5억원 이상을 보상한도로 하는 보험에 가입하거나 준비금으로 적립해야 한다. 금융위는 이 법이 가상자산 예치·운용업 등...
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신분증 깜박하고 은행 방문해도 안면인식 기술로 실명 확인 2023-09-13 17:11:08
등 실명 확인 증표를 지참하지 않고 은행에 방문해도 안면인식 기술로 실명을 확인하는 서비스가 내년 초 출시된다. 금융위원회는 13일 정례회의를 열고 중소기업은행[024110]이 제안한 '안면인식 기술과 위치 확인 기술을 활용한 내점고객 대상 실명 확인' 등 혁신금융서비스 10건을 신규 지정했다고 밝혔다. 이...
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BNK경남은행, 직원 차명거래에 불완전 판매까지 2023-08-19 09:03:26
않았다. 경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무도 위반한 사실이 드러났다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설하는 과정에서 명의인이 직접 오지도 않았는데 위임 관련 서류나 실명 확인 증표 없이 명의인이 은행에 온 것처럼 계좌를 개설해줬다. 경남은행은 금융투자상품의 위험성 등에 대한...
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경남은행 왜 이러나…'직원 불법 차명거래' 제재받아 2023-08-19 08:33:00
경남은행은 금융거래의 실명 확인 의무 위반 사례도 적발됐다. 경남은행의 3개 영업점에서는 집합투자 증권 계좌 3건을 개설했다. 이 과정에서 계좌 개설 당시 명의인이 내점하지도 않았는데 정당한 위임 관련 서류나 실명 확인 증표도 없이 명의인이 직접 내점한 것처럼 계좌를 개설해줬다. 경남은행은 금융투자상품의...
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금감원, 증권사 CFD 문제 대거 적발…"주가 급락 전 대량 매도" 2023-05-25 16:27:06
본인확인 절차를 생략한 것으로 드러났다. 금융위원회 유권해석에 따르면 CFD 계좌 등을 비대면 개설할 때는 증권사가 투자자의 실명확인증표 사본 확인, 영상 통화, 접근매체 전달시 확인, 기존 계좌를 통한 확인 등 중 두 절차 이상을 거쳐야 한다. 투자자에게 교부하는 핵심 설명서에 CFD 투자 위험을 실제보다 축소해...
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CFD정보 활용 증권사 임원 적발..."급락전 매도 확인" 2023-05-25 14:24:48
시스템 개발업체에 거액의 수수료를 지급한 사례가 확인돼 지급 경위 등을 파악하고 있다. CFD 투자를 위해서는 전문투자자등록 이후 CFD 계좌 개설이 필요한데, 일부 회사에서 비대면 CFD 계좌개설시 본인확인 절차를 생략하고 있는 점도 찾아냈다. 코로나19와 같은 특수한 상황이었다고는 하지만 금융위 유권해석에 따...
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"모바일 운전면허증도 됩니다"…신한카드, 실명 인증 확대 2023-03-14 09:48:19
오프라인에 상관없이 업무 전반에 실명 증표로 활용한다고 14일 밝혔다. 신한카드는 신분증 실물을 금융회사 직원들과 주고받는 절차가 사라지는 만큼 편의성은 물론, 신분증 필요 업무의 보안성도 크게 강화될 것으로 내다봤다. 모바일 운전면허증은 도로교통법에 따라 개인 스마트폰에 발급하는 운전면허증으로 기존...
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금감원, 국민은행에 고객신용정보 부당 이용 `기관경고` 2022-12-25 14:46:14
실명확인증표 사본을 첨부하는 방법으로 계좌를 대리 개설하기도 했다. 일부 지점은 일반 투자자들에게 펀드 및 신탁상품을 팔면서 투자자가 작성한 ‘투자자 정보 확인서’ 내용과 다르게 정보를 입력해 투자자 성향 등급을 ‘공격 투자형’으로 임의 상향한 사실도 드러났다. 또 녹취대상 상품인 주가연계증권(ELS) 신탁...
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