반복되는 외국환거래 위반…금감원, 은행권에 '핵심설명서' 배포 2024-11-21 12:00:04

= 금융감독원이 외국환거래 과정에서 자주 발생하는 위반유형을 담은 '대(對)고객 핵심 설명서'를 제작·배포했다고 21일 밝혔다. 현행 외국환거래법상 외국환거래로 신고해야 하는 거래는 ▲ 해외직접투자 ▲ 부동산 취득·처분 ▲ 금전대차 ▲ 증권거래 등이다. 그러나 금융소비자의 미신고 등으로 인한 법 위반...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #반복되는 외국환거래 #위반 #외국환거래 #금융소비자 #금감원

세수 충당도 벅찬데…국회 발묶인 '원화 외평채' 연내 발행 무산 2024-11-17 06:41:00

저렴하다. 외국환거래법 개정안에 담긴 '대고객 외국환중개업'(애그리게이터·Aggregator) 도입도 미뤄지게 됐다. 현재는 금융기관 간 외환거래에만 중개업이 이뤄지고 있지만, 앞으로는 기업·개인 고객과 금융기관의 거래도 중개하는 시스템이다. 기존 도매 거래를 소매 거래까지 확대하는 개념이다. 대고객...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #세수 충당도 #원화 #발행 #외평채 #국회 #달러 #무산 #금융기관

'1심 징역형 집유' 이재명, 열흘 뒤엔 '위증교사' 선고 2024-11-15 15:34:53

관련 외국환거래법 위반과 제3자 뇌물 혐의 등을 심리하고 있다. 전날 김혜경씨가 20대 대선 당내 경선 당시 민주당 전·현직 의원 배우자 등에게 경기도청 법인카드로 식사를 제공해 공직선거법 위반 혐의로 1심에서 벌금 150만원을 선고받으면서, 이 대표 부부의 법인카드 유용 사건도 재판에 넘겨질 가능성도 제기된다....

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #1심 징역형 #혐의 #대표 #재판 #사건 #선고 #위반

[속보] 檢, '대북송금·뇌물' 이화영에 항소심도 징역 15년 구형 2024-10-31 17:14:04

부지사의 외국환거래법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물 및 정치자금법 위반, 증거인멸교사 등 사건의 항소심 결심 공판에서 검찰은 징역 15년, 벌금 10억원 및 추징 3억3400여만원을 구형했다. 이 전 부지사에게 뇌물을 공여한 혐의 등으로 함께 재판에 넘겨진 방용철 쌍방울 부회장에게는 1심 때와 동일한...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #대북송금뇌물 이화영에 #항소심

복잡한 국가간 지급 규제 확인을 자동으로…시스템 검증 성공 2024-10-28 16:30:01

신고(외국환거래법상 비상장증권 취득액이 건당 5천달러를 넘을 경우) 여부 등을 확인한 뒤 자금을 이체한다. 이 돈을 받은 호주 수취은행은 다시 AML·CFT 위반 사항을 다시 점검하고 나서야 수취 고객 앞으로 입금한다. 하지만 만달라 시스템에서는 외국환거래법 준수 여부가 자동으로 확인되고, 지급·수취은행이 각각...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #복잡한 국가간 #지급 #확인 #규제 #준수 #시스템 #자동 #국가

스테이블 코인 '탈세·환치기' 칼 뺐지만…"외환관리 구멍 막기엔 미흡" 2024-10-25 17:58:42

스테이블 코인을 이용한 무역 거래가 외국환거래법 위반이라고 못박았지만 이를 적발하기는 현실적으로 매우 어렵다. 스테이블 코인은 블록체인 기술을 기반으로 하는 데다 개인 지갑(암호화폐 저장 수단) 간 거래는 익명성이 보장되기 때문이다. 기재부 관계자도 “무역 대금을 스테이블 코인으로 받았다면 이미 외국환거...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #스테이블 코인 #거래 #코인 #가상자산 #국경 #정부 #보고 #달러 #외국환거래법 #규제 #사업자

'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 2024-10-25 12:23:03

'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 최상목 "국경 간 가상자산 거래 늘어…사전등록·거래내역 보고 의무화" (워싱턴·세종=연합뉴스) 송정은 박원희 기자 = 정부가 코인을 악용한 탈세와 '환치기'를 막고자 외국환거래법으로 가상자산의 국경 간 거래 모니터링을 강화한다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #코인 악용 #가상자산 #거래 #국경 #외국환거래법 #보고 #활용