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김병환 "가상자산, 자금세탁 방지 시스템에 '구멍'되면 안돼" 2024-11-28 16:00:06
이용한 불법 거래에 강력하게 대응해 나가겠다"고 말했다. 김 위원장은 이날 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 "최근 가상자산이 불법행위 수단으로 악용되는 사례가 다수 발생하고 있다"며 이같이 말했다. 그는 "향후 외국환거래법령 개정을 통해 국경 간...
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고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00
금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)'이나 '가상자산 이용자 보호법' 등 가상자산 관련 현행법 체계에서 가상자산 회사 대주주의 범죄 경력을 반영할 수 있는 법적 근거가 없다. 자금세탁이나 사기 등 불법행위를 저지른 전과자가 가상자산사업자의 지분을 사들여 대주주로서 들어와도...
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외국계기업 국내 임직원 스톡옵션, 해외 증권사서 매도 가능 2024-03-06 11:01:52
경우 사전에 외국환은행에 신고해야 한다고 덧붙였다. 비거주자로부터 해외 상장주식을 상속·증여받은 경우도 해외증권사를 통해 매도할 수 있지만, 탈세 등을 목적으로 하는 행위 등은 세법 등 다른 법령위반에 해당한다며 금감원은 유의를 당부했다. yulsid@yna.co.kr (계속) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포,...
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창업가 둘러싼 법인세 조항들…적자에도 예외 없다 [긱스] 2023-12-24 13:35:44
세무서장에게 제출해야 한다. 관련 법인 외국환거래법 제3조 제1항 제18호 가목의 해외직접투자란, 외국 법령에 따라 설립된 법인이 발행한 증권을 취득하는 행위를 말한다. 결국 해외 자회사를 설립하는 것은 외국 법령에 따라 설립된 법인의 주식을 취득한 행위이기 때문에, 해외현지법인명세서를 제출해야 한다는 말이...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중단속 2023-08-28 11:19:22
△환전 거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각 한도 초과 △고액 현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △환전영업자 관리의 근간이 되는 정기 보고 의무 지속·반복 위반 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 외국인이 운영하는 환전소의 우범성이 크다고 판단해 수도권 외국인 밀집 지역에 단속 인력을...
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[게시판] KB국민은행, 거래외국환은행 지정 고객에 1만원 쿠폰 2023-08-03 15:15:18
[게시판] KB국민은행, 거래외국환은행 지정 고객에 1만원 쿠폰 ▲ KB국민은행은 다음 달 29일까지 유학생과 해외체재 고객을 대상으로 KB금융쿠폰 증정 행사를 진행한다고 3일 밝혔다. 이 기간 유학생·해외체재자가 KB국민은행을 거래외국환은행으로 새로 지정하면 외환 거래에 사용할 수 있는 KB금융쿠폰 1만원을 받는다....
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카카오뱅크, '거래외국환은행' 지정 유학생에게 3만원 쏜다 2023-07-04 09:46:10
중 카카오뱅크를 '거래외국환은행'으로 신규 또는 연장 지정한 모든 유학생 고객이다. 카카오뱅크는 이들을 대상으로 3만원의 캐시백 혜택을 제공한다. 거래외국환은행 지정은 외국환거래법령에 따라 집중 관리가 필요한 거래에 대해 사전에 외국환은행을 지정해 거래하도록 한 제도다. 현행법에서는 지급증빙서류...
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무증빙 해외송금 한도 '5만→10만달러'로 확대된다 2023-02-10 15:14:14
전환할 예정이다. 기재부 관계자는 "현행 외국환거래법은 너무나 규정이 복잡해 개인이나 법인이 외환을 거래할 때 법을 위반하지 않는 것이 더 어려운 구조"라며 "개미지옥과 같은 현행 외국환 관련 규정을 네거티브 규율로 바꾸면 국내 자산에 대한 투자 매력도 상승할 것으로 기대한다"고 말했다. 한편 정부는 외국환거...
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증빙없는 해외송금 한도 이르면 6월부터 5만→10만달러로 확대(종합) 2023-02-10 11:36:06
현재 5만달러 이내의 해외예금은 외국환은행에 신고하고 5만달러를 넘는 해외예금은 한국은행에 신고하는 등 자본거래의 규모·유형에 맞춰 사전신고를 해야 한다. 정부는 외환 건전성에 대한 영향이 작은 외국환은행 사전신고를 대부분 폐지하고 사후신고로 전환하기로 했다. 영리법인·지방자치단체·공공기관이 비거주자...
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증빙 없는 해외송금 한도 이르면 6월부터 5만→10만달러 확대 2023-02-10 10:30:02
않고도 해외 송금을 할 수 있다. 1999년 외국환거래법 제정 당시 만들어진 이 한도를 경제 규모에 걸맞게 늘려 외환거래 편의를 제고하겠다는 게 정부의 의도다. 규제 정합성을 위해 자본거래 사전신고를 면제하는 기준도 연간 5만달러에서 10만달러로 확대한다. 업계와 법제처와의 협의 등을 거쳐 이르면 6월 개선 방안이...
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